证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2009年公司向鑫茂集团发行股份购买资产情况说明

　　公司向天津鑫茂科技投资集团有限公司（以下称"鑫茂集团"）发行股份购买资产方案于2008年4月21日经证监会发审委及重组委审核通过，并于2008年6月30日获得证监会相关核准批文（具体内容详见2008年7月1日公司公告）。

　　公司于2009年6月12日实施本次向鑫茂集团发行股份购买资产事项，即鑫茂科技以7.71元/股的价格，向鑫茂集团发行28,591,037股，购买其持有天津鑫茂科技园有限公司30.02%的股权，天津市贝特维奥科技发展有限公司100%的股权，天津市圣君科技发展有限公司70%的股权资产。

　　二、鑫茂集团关于本次注入资产的业绩承诺情况

　　鑫茂集团承诺：

　　1）、本次注入资产在2009年度实现的净利润不低于4,950万元；

　　2）、本次注入资产在2010年度实现的净利润不低于7,425万元；

　　3）、圣君科技、贝特维奥、鑫茂科技园公司在2009年度、2010年度的财务报告被出具标准无保留的审计意见，且在上市公司披露年度财务报告的同时，上述经审计的财务报告一并披露。

　　4）、如本次注入资产不能实现鑫茂集团承诺的业绩水平，则鑫茂集团以现金形式将差额部分补偿给上市公司。具体实施时间为上市公司相应年度的年度报告公开披露后的20个工作日内实施。

　　5）、如圣君科技、贝特维奥、科技园公司的财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见，则相应公司该年度实现的利润不计入本次注入资产实现的净利润总额，鑫茂集团按照剔除该相应公司实现净利润之后的注入资产实现净利润数额与上述第1、2条确定的承诺金额之间的差额予以现金补足。

　　三、鑫茂集团本次置入资产的业绩承诺完成情况

　　2009年度，注入资产累计实现净利润5265万元，且中审亚太会计师事务所已对圣君科技、贝特维奥、鑫茂科技园公司财务报告出具了标准无保留的审计意见，鑫茂集团2009年度注入资产业绩承诺已完成。

　　2010年度，注入资产累计实现净利润-6,093,708.80元，实际完成业绩与承诺业绩的差额为80,343,708.80元。中审亚太会计师事务所已对圣君科技、贝特维奥、鑫茂科技园公司财务报告出具了标准无保留的审计意见，鑫茂集团2010年度注入资产业绩承诺未能完成。

　　四、鑫茂集团关于本次置入资产业绩承诺补偿实施情况

　　截止2011年5月20日，控股股东鑫茂集团已将补偿款80,343,708.80元缴存至本公司在渤海银行股份有限公司天津华苑支行开立的人民币存款专户内。至此控股股东鑫茂集团业绩承诺已履行完毕，实际履行金额与业绩未实现所承诺补偿金额不存在差异。

　　五、本次现金补偿对公司业绩的影响

　　本次公司收到的补偿款将计入资本公积，增加公司现金流及净资产，但对公司2011年度业绩不会产生影响。

　　特此公告。

　　天津鑫茂科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年5月23日