证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）公司２０１１年第二次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议召开时间为：２０１１年５月２３日下午１４：３０，现场会议召开地点为：山西省太原市和平北路北巷５号晋西宾馆贵宾楼会议室；通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年５月２３日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。股权登记日为：２０１１年５月１６日（星期一）。

（二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共６２名，代表股份１１４，２３６，１８０股，占公司股份总数的３７．８０％，具体如下：

（三）大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长李照智主持本次会议。

（四）公司部分董事、监事、董事会秘书等高级管理人员及中介人员出席了本次会议。

二、提案审议情况

根据表决结果，以上议案达到具有表决权股份总数的１／２以上，获得通过。

三、律师见证情况

２０１１年第二次临时股东大会经北京市康达律师事务所律师见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

１、股东大会决议；

２、法律意见书。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一一年五月二十四日