证券时报多媒体数字报

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　1：本次会议没有否决或修改提案的情况。

　　2：本次会议没有新提案提出表决。

　　一、会议召开的有关情况：

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年 5月23日9：00在公司五楼会议室召开。到会股东及股东委托人共计4人，代表有表决权的股份179,407,520股，占总股份532,800,000股的33.67%。会议由公司董事长金友华先生主持。公司董事、监事出席了会议，部分高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况：

　　会议经股东及股东委托人认真审议，以记名投票表决方式通过了以下决议：

　　1、以赞成票179,407,520票，弃权票0票，反对票0票。

　　赞成票占投票总数的100%，审议通过了《关于投资冰箱项目的议案》。拟在高新区南岗机电产业园建设，总投资63746.8万元，其中固定资产投入50940.3万元、流动资金12806.5万元。分两期建设，一期200万台，二期200万台。

　　2、以赞成票179,407,520票，弃权票0票，反对票0票。

　　赞成票占投票总数的100%，审议通过了《关于修改章程的议案》。为适应企业快速发展，全面推动"3351"的发展战略，保持企业核心竞争力，公司的经营范围调整为：洗衣机、冰箱、冷冻箱、冷藏箱、微波炉、洁身器、空气净化器等相关产品及其它相关电子电器产品的生产、销售和服务；电子程控器、离合器、模具、电机及控制系统等产品生产、销售业务；企业运输、仓储等综合服务（以工商核准登记为准）。

　　3、以赞成票179,407,520票，弃权票0票，反对票0票。

　　赞成票占投票总数的100%，审议通过了《关于董事、监事津贴的议案》。拟对公司董事及独立董事的薪酬由原来的五万元（税前）/年调整为八万元（税前）/年，公司监事的薪酬由原来的一万元（税前）/年调整为三万元（税前）/年。

　　4、以赞成票179,407,520票，弃权票0票，反对票0票。

　　赞成票占投票总数的100%，审议通过了《关于重新修订《内部关联交易决策制度》的议案》。

　　5、以赞成票179,407,520票，弃权票0票，反对票0票。

　　赞成票占投票总数的100%，审议通过了《关于修改《募集资金管理制度》部分条款的议案》。

　　6、以赞成票179,407,520票，弃权票0票，反对票0票。

　　赞成票占投票总数的100%，审议通过了《关于修改《独立董事工作制度》部分条款的议案》。

　　7、以赞成票179,407,520票，弃权票0票，反对票0票。

　　赞成票占投票总数的100%，审议通过了《关于修改《授权董事会权限的规定》部分条款的议案》。

　　三、律师见证情况：

　　本公司聘请安徽天禾律师事务所卢贤榕、徐兵律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。该意见书认为：本公司2011年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序，均符合有关《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》及其他有关法律、法规及部门规章的规定，所作决议合法有效。

　　特此公告

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

　　2011-5-23