证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2011-20

　　浙江永太科技股份有限公司

　　2010年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

　　2、本次股东大会以现场投票方式召开。

　　二、会议召开和股东出席情况

　　浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"或"永太科技"）2010年度股东大会于2011年5月21日9:00在永太科技四楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事会召集，出席本次股东大会的股东及股东代理人共16人，持有公司有表决权股份数85,073,669股，占公司股份总数的63.73%。符合《公司法》、《公司章程》和相关法律的规定。董事长王莺妹女士主持本次会议，全体董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、证券事务代表列席了会议。本次会议所有议案均采用记名投票方式进行表决，上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意85,073,669股，占出席会议有表决权股份的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意85,073,669股，占出席会议有表决权股份的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　3、审议通过了《2010年度财务决算报告》

　　表决结果：同意85,073,669股，占出席会议有表决权股份的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　4、审议通过了《2010年度利润分配预案》

　　表决结果：同意85,073,669股，占出席会议有表决权股份的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　5、审议通过了《2010年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意85,073,669股，占出席会议有表决权股份的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意85,073,669股，占出席会议有表决权股份的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　7、审议通过了《关于调整高级管理人员薪酬和独立董事津贴的议案》

　　表决结果：同意85,073,669股，占出席会议有表决权股份的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　8、审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目资金的议案》

　　表决结果：同意85,073,669股，占出席会议有表决权股份的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　本次股东大会中独立董事宣读了2010年独立董事述职报告。

　　四、律师法律意见书意见

　　上海市锦天城律师事务所委派的张彦周、陈晚云律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。

　　该《法律意见书》认为：本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2010年度股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》

　　特此公告。

　　浙江永太科技股份有限公司董事会

　　2011年5月24日

　　证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2011-21

　　浙江永太科技股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2011年5月21日上午11时，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）三楼会议室召开了第二届董事会第六次会议。本次会议的通知已于2011年5月10日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事8人，实到董事8人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经举手表决，会议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案需要提交股东大会审议

　　同意8票，弃权0票，反对0票。

　　依据公司的《2010年度利润分配预案》，拟2010年度不分配现金股利，未分配利润结转下年度；以现有总股本133,500,000股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增8股，共计转增106,800,000股。 转增前公司总股本为133,500,000股，转增后总股本增至240,300,000股。因此需要将公司的注册资本金由133,500,000元修订为240,300,000元。

　　2、审议通过了《浙江永太科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），该议案需要提交股东大会审议。

　　同意8票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　浙江永太科技股份有限公司董事会

　　2011年5月24日