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中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于２０１１年４月２２日在上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ发布了关于召开２０１０年度股东年会的Ａ股股东大会通知及会议资料。

本行章程规定，单独或合并持有本行有表决权的股份总数３％以上股份的股东有权在股东大会召开１０日前提出临时提案并书面提交董事会。受本行委托，中央汇金投资有限责任公司（其持有本行约４０．０３％的股份）于２０１１年５月１９日向本行董事会书面提交了临时提案《关于２０１０年度董事及监事薪酬标准方案的议案》。根据有关法律法规和本行章程的相关规定，上述临时提案将列为本行２０１０年度股东年会的普通决议议案，提请股东大会审议。该项临时提案的内容详见附件一。

除上述临时提案外，本行于２０１１年４月２２日发布的关于召开２０１０年度股东年会的Ａ股股东大会通知及会议资料中列明的各项股东大会事务未发生任何变更。出席会议的股东及股东代理人需持有《中国农业银行股份有限公司关于召开２０１０ 年度股东年会的通知》第四项规定的资料以及本补充通知附件二的补充授权委托书进行会议登记。

会议联系方式：

地址：北京市东城区建国门内大街６９ 号（邮编：１００００５）中国农业银行股份有限公司董事会办公室

电话：８６１０－８５１０８５２５

传真：８６１０－８５１０８５５７

特此公告。

附件一：关于２０１０年度董事及监事薪酬标准方案的议案

附件二： 中国农业银行股份有限公司２０１０年度股东年会补充授权委托书

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇一一年五月二十三日

附件一：

关于2010年度董事及监事薪酬标准方案的议案

各位股东：

受中国农业银行股份有限公司委托，现提出２０１０年度董事及监事薪酬标准方案。

单位：人民币万元

注：

１． 上表中税前薪酬为本行董事和监事２０１０年度全部年度薪酬数额，其中包括本行２０１０年年度报告中已披露的数额。

２． 非执行董事林大茂先生、张国明先生、辛宝荣女士、沈炳熙先生、程凤朝先生及原非执行董事袁临江先生未在本行领取薪酬。

３． 蓝德彰先生自２０１０年８月起不再担任本行独立非执行董事，其２０１０年实际任期内税前酬金为人民币２７．８５万元。

４． 按照国家有关规定，本行董事长、副董事长、监事长、执行董事部分绩效年薪根据以后年度经营业绩情况实行延期支付。

以上议案，请股东大会审议。

议案提请人：中央汇金投资有限责任公司

二○一一年五月十九日

附件二：

中国农业银行股份有限公司

２０１０年度股东年会补充授权委托书

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（法人身份证明文件号码）：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

本人（本公司）作为中国农业银行股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中国农业银行股份有限公司２０１０年度股东年会，并按照下列权限代为行使表决权：

投票指示：