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证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2011-016 广东高乐玩具股份有限公司2010年度股东大会决议公告 2011-05-24 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况 一、会议召开和出席情况 广东高乐玩具股份有限公司(以下简称"本公司")2010年度股东大会(以下简称"会议")于2011年5月21日在广东省普宁市金叶大厦13楼会议室召开,会议采取现场投票方式进行。出席会议的股东及股东代表5名,代表所持表决权股份110,000,000股,占公司总股本的74.32%。会议由公司董事兼总经理杨旭恩先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员,保荐代表人及公司聘请的律师出席了会议。 本次会议由公司董事会召集,会议通知已于2011年4月26日以公告的形式发布,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。 二、提案审议情况 (一)审议通过《2010年度董事会工作报告》 表决结果:同意110,000,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。 (二)审议通过《2010年度监事会工作报告》 表决结果:同意110,000,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。 (三)审议通过《2010年度报告及摘要》 表决结果:同意110,000,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。 (四)审议通过《2010年度财务决算报告》 表决结果:同意110,000,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。 (五)审议通过《2011年度财务预算报告》 表决结果:同意110,000,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。 (六)审议通过《2010年度利润分配预案》 表决结果:同意110,000,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0 股。 (七)审议通过《关于续聘2011年度审计机构的议案》 表决结果:同意110,000,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。 (八)审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》 表决结果:同意110,000,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。 (九)审议通过《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》 表决结果:同意110,000,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。 (十)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果:同意110,000,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。 三、独立董事述职情况 本次会议,独立董事庄耀名先生代表公司4名独立董事进行了述职,向股东大会提交了述职报告。独立董事述职报告已于2011年4月26日在公司指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。 四、律师见证意见 1、律师事务所名称:安徽承义律师事务所 2、律师姓名:鲍金桥 3、结论性意见:高乐股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。 五、备查文件 1、广东高乐玩具股份有限公司2010年度股东大会决议 2、安徽承义律师事务所关于广东高乐玩具股份有限公司2010年度股东大会法律意见书 特此公告! 广东高乐玩具股份有限公司董事会 二○一一年五月二十三日 本版导读:
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