证券时报多媒体数字报

证券代码：６００２５１ 证券简称：冠农股份 编号：临２０１１－０２２

新疆冠农果茸集团股份有限公司关于

部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于２００８年６月完成首次非公开发行Ａ股股票，募集资金净额４．０９亿元。公司为提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，公司于２０１０年１１月１８日召开第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（相关内容详见２０１０年１１月１９日《上海证券报》Ｂ８版和《证券时报》Ｃ１１版的临２０１０－０４６号公告及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）），并于２０１０年１２月６日召开公司２０１０年第一次临时股东大会，审议通过了将其部分闲置募集资金９０００万元人民币暂时补充公司生产流动资金，主要用于控股子公司收购原料及银行倒贷，使用期限不超过六个月。现期限已至，公司已于近日将该资金全部归还募集资金专户。

特此公告。

　　　　　　　　　　　 　新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

　　　　　　　　　 　　 　　　 　２０１１年５月２０日

证券代码：６００２５１ 股票简称：冠农股份 编号：临２０１１－０２１

新疆冠农果茸集团股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆冠农果茸集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议于２０１１年５月２０日在新疆库尔勒市团结南路库尔勒工业园一楼会议室召开。会议应到监事５人，实到监事５人。会议由公司监事会主席贾书选先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议经认真审议，一致通过如下决议：

审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会经核查后认为：公司再次使用部分闲置募集资金补充流动资金，主要用于子公司收购原料及银行倒贷，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，公司拟使用部分闲置募集资金总额不超过公司非公开发行股票募集资金金额的２５％，使用期限不超过６个月，所履行的相关程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求。监事会同意公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

该项议案以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过。

会议同意将本议案提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司监事会

２０１１年５月２０日

证券代码：６００２５１ 证券简称：冠农股份 编号：临２０１１－０２０

新疆冠农果茸集团股份有限公司

关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆冠农果茸集团股份有限公司第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》，现将具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１．会议时间

现场会议召开时间为：２０１１年６月１０日（星期五）上午１０：００

网络投票时间为：２０１１年６月１０日（星期五）上午９：３０～１１：３０；下午１３：００～１５：００（即２０１１年６月１０日的股票交易时间）

２．股权登记日：２０１１年６月３日（星期五）

３．现场会议召开地点：新疆库尔勒市团结南路４８号小区果蔬工业园一楼会议室

４．会议召集人：公司董事会

５．投票方式：

本次会议采取现场投票与网络投票（操作流程见附件１）相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

６．股权登记日登记在册的公司股东，应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票则应以第一次投票结果为准。

（１）如果同一股份通过现场和网络方式重复投票，以第一次投票为准；

（２）如果同一股份就同一议案通过网络投票系统多次重复申报，以第一次申报为准。

敬请各位股东审慎投票。股东进行网络投票具体流程详见附件１。

７．出席会议人员

（１）截止２０１１年６月３日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；

（２）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可委托他人（被委托之代理人不必为本公司股东）代为出席和表决（授权委托书见附件２），或在本通知载明的网络投票时间内参加网络投票；

（３）公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

８．会议登记事项

（１）登记手续：

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

（２）登记地点：新疆库尔勒市团结南路４８号小区新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会秘书办公室。

（３）登记时间：２０１１年６月９日（星期四）上午１０：００～１３：００时，下午１５：３０～１８：３０时。

二、会议审议事项：

１、审议《公司为新疆冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》（相关内容详见２０１１年４月３０日《上海证券报》８４版和《证券时报》Ｂ５８版临２０１１－０１４号公告以及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ））

２、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（相关内容详见２０１１年５月２４日《上海证券报》和《证券时报》临２０１１－０１８号公告以及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ））

３、审议《关于共同投资设立国电库尔勒热电有限公司的议案》（相关内容详见２０１１年５月２４日《上海证券报》和《证券时报》临２０１１－０１９号公告以及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ））

三、其它事项

１、会期半天，与会者食宿费、交通费自理。

２、联系地址：新疆库尔勒市团结南路４８号小区

联 系 人：孟 琳 陈 莉

联系电话：０９９６－２１１３８１６、２１１３７８８

传 真：０９９６－２１１３６７６

邮 编：８４１０００

３、本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件：１、公司股东参加网络投票的操作流程；

２、授权委托书。

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

二Ｏ一一年五月二十日

附件１：

公司股东参加网络投票的操作流程

一、投票流程

１、投票代码

２、表决议案

３、表决意见

二、投票举例

１、买卖方向为买入股票：

２、在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以１元代表第１个需要表决的议案事项，以２元代表第２个需要表决的议案事项，依此类推。

３、股权登记日持有“冠农股份”Ａ股的股东对公司本次股东大会的第１个议案《公司为新疆冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》投同意票，其申报如下：

如投反对票，其申报为：

如投弃权票，其申报为：

４、若公司股东对本次股东大会审议的全部议案均一致同意、反对或弃权，投票方式如下：

三、投票注意事项

１、股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权，不能重复投票，否则按第一次投票为准；

１、 对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

３、对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某一项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东以其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算；

４、对不符合上述表决要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件２：授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）。

新疆冠农果茸集团股份有限公司

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本单位（个人）出席新疆冠农果茸集团股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对委托代理人的授权指示以在“同意”、“反对”或“弃权”相应栏内填写“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行酌情决定对以下议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东加盖单位印章、法人代表签名）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：２０１１年 月 日

证券代码：６００２５１ 股票简称：冠农股份 编号：临２０１１－０１９

新疆冠农果茸集团股份有限公司

对外投资的公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：国电库尔勒热电有限公司

●投资金额和比例：投资金额：１４０００万元，占股２５％。

●投资期限：一期出资１０００万元，其余资金自公司成立之日起两年内缴足。

●预计投资收益率：１１．６９％

●本次投资事宜存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况：

公司与国电新疆电力有限公司、新疆巴音国有资产经营有限公司、库尔勒国有资产经营有限公司以现金方式共同出资４０００万元人民币在新疆库尔勒市设立国电库尔勒热电有限公司（以下简称“库尔勒热电”）（以工商行政管理机关核准的名称为准）。根据“国电库尔勒热电有限公司股东认股协议书（草案）”的约定，库尔勒热电一期出资４０００万元，总投资额：５６０００万元。投资各方为：国电新疆电力有限公司，拟出资２８５６０万元，占股５１％；新疆冠农果茸集团股份有限公司拟出资１４０００万元，占股２５％；新疆巴音国有资产经营有限公司拟出资６７２０万元，占股１２％；新疆库尔勒市国有资产经营有限公司拟出资６７２０万元，占股１２％。投资标的：库尔勒热电近期开发的一期开发建设热电联产项目总装机容量２×３５０ＭＷ，动态总投资暂定为２８亿元人民币。

（二）董事会审议情况：

２０１１年５月２０日，公司召开第三届董事会第二十六次（临时）会议，会议审议并通过《关于共同投资设立国电库尔勒热电有限公司的议案》，同意公司与国电新疆电力有限公司、新疆巴音国有资产经营有限公司、库尔勒国有资产经营有限公司以现金方式共同出资４０００万元人民币在新疆库尔勒市设立国电库尔勒热电有限公司。

（三）本次投资事宜还需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

（四）本次投资不构成关联交易。

二、投资各方情况介绍：

１、国电新疆电力有限公司

公司住所：乌鲁木齐市西虹东路３５８号

法定代表人：张成龙

注册资金：柒亿叁仟贰佰叁拾陆万元人民币（￥７３，２３６万元）

企业类型：有限责任公司

经营范围：实业投资及经营管理：组织电力（热力）生产、销售，电力业务相关的技术服务、信息咨询。截止２０１０年１２月３１日，国电新疆电力有限公司总资产１，２２９，４５９万元，负债总额９７０，７４８万元，净资产２５８，７１１万元，利润总额２９，１０２万元。

２、新疆冠农果茸集团股份有限公司

公司住所：库尔勒市团结辖区团结南路４８号冠农天府库尔勒工业园

法定代表人：李愈

注册资金：叁亿陆仟贰佰壹拾万元人民币（￥３６，２１０万元）

企业类型：上市股份有限公司

经营范围：果业种植、仓储、加工及销售；农业综合开发；马鹿养殖；机电设备（汽车及国家有专项审批规定的除外）、五金交电产品、百货、建筑材料、化工产品（有毒除外）、钢材的销售。包装制品的开发、加工、销售。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务、经营本企业生产、科研所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，经营进料加工和“三来一补”，鹿产品的加工及销售。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。截止２０１０年１２月３１日，公司总资产２２９，６１５．０３万元，负债总额１４４，７７１．４９万元，净资产８１，５１２．４９万元，净利润５９２．９６万元。

３、新疆巴音国有资产经营有限公司

公司住所：库尔勒市人民东路州财政局大楼

法定代表人：田跃辉

注册资金：叁亿肆仟柒佰零柒万贰仟元人民币（￥３４，７０７．２万元）

企业类型：国有独资

经营范围：国有资产及股权管理，产权及投资经营，资本运营，投资受益管理，巴州国资委授权的其他业务。

４、库尔勒市国有资产经营有限公司

公司住所：库尔勒市财政局一楼

法定代表人：张元功

注册资金：伍亿元人民币（￥５０，０００万元）

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：国有资产及股权管理、产权及投资经营、资本运营、投资受益管理、库尔勒市国资委授权的其他业务。房屋租赁。

三、投资标的的基本情况

（一）国电库尔勒热电有限公司经营范围：电力项目建设和经营；电能生产和销售；热力生产和销售；电厂废弃物综合利用；公司经营范围最终以公司登记机关核准的内容为准。投资各方出资比例及出资额：国电新疆电力有限公司：出资占项目资本金的５１％，出资２８５６０万元；新疆冠农果茸集团股份有限公司：出资占项目资本金的２５％，出资１４０００万元；新疆巴音国有资产经营有限公司：出资占项目资本金的１２％，出资６７２０万元；库尔勒市国有资产经营有限公司：出资占项目资本金的１２％，出资６７２０万元；股东各方均以人民币现金投入。

（二）投资项目规模：按照一次规划、分期建设原则，规划容量２×３５０ＭＷ＋２×３５０ＭＷ，并留有扩建余地。一期工程建设２×３５０ＭＷ热电联产机组，二期工程根据市场条件及当地国民经济发展情况适时建设。

（三）本次投资协议的主要内容：

库尔勒热电注册资本金为４０００万元人民币，国电新疆电力有限公司以自有资金出资２０４０万元人民币，占库尔勒热电注册资金的５１％，新疆冠农果茸集团股份有限公司出资１０００万元人民币，占库尔勒热电注册资金的２５％，新疆巴音国有资产经营有限公司出资４８０万元人民币，占库尔勒热电注册资金的１２％，库尔勒市国有资产经营有限公司出资４８０万元人民币，占库尔勒热电注册资金的１２％，库尔勒热电股东认股协议书拟于近日在新疆库尔勒市签订，并自股东各方签字（盖章）后生效。

库尔勒热电一期出资４０００万元，其余部分根据工程建设需要经股东会决议后分期注入，全部注册资本金必须在公司成立后两年内缴足。

出资各方共同订立库尔勒热电《公司章程》，库尔勒热电按《公司章程》的规定依法运作和管理，实行独立核算、自负盈亏。出资各方按其认购的股份为限对公司承担责任。

四、本次对外投资的目的和对公司的影响：

“十二五”期间，国电库尔勒热电有限公司拟投资建设的库尔勒热电项目，是新疆南部地区的一座重要的骨干电源，建成之后的主要作用是满足新疆巴州地区和南疆地区日益增长的用热、用电需要，有利于加强新疆巴州地区的电源结构，起到水电、火电资源的优势互补，有利于促进新疆巴州地区及南疆地区基础工业建设，拉动当地经济增长。本次投资预计将为公司带来长期稳定的投资收益和良好的社会效益。

五、备查文件目录：

１、国电库尔勒热电有限公司股东认股协议书（草案）；

２、各投资方营业执照复印件；

３、国家能源局“国能电力【２０１１】１３１号《国家能源局关于同意新疆乌鲁木齐西山等７个热电项目开展前期工作的复函》”；

４、《国电新疆库尔勒（２×３５０ＭＷ）热电厂工程可行性研究报告》；

５、公司三届二十六次（临时）董事会决议。

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

２０１１年５月２０日

证券代码：６００２５１ 股票简称：冠农股份 编号：临２０１１－０１８

新疆冠农果茸集团股份有限公司关于

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆冠农果茸股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２００８］６５８号）文件的核准，新疆冠农果茸集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于２００８年５月２６日完成公司非公开发行股票工作：发行数量为７４０万股，发行价格为５８元／股，扣除发行费用以及其他费用，实际募集资金净额为４０９００万元。该募集资金已于２００８年５月２６日到公司账户，五洲松德联合会计师事务所对上述资金进行了验证，并出具了五洲审字［２００８］８－３８１号《验资报告》。

目前，公司募集资金投资建设项目正按照计划进行使用。截止２０１１年５月１０日，实际使用募集资金３０９，３３２，７５０．００元，剩余募集资金９９，６６７，２５０．００元。

公司于２０１１年５月２０日召开第三届董事会第二十六次（临时）会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意拟再次用部分闲置募集资金９０００万元人民币暂时补充流动资金，该议案尚须提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议批准。

公司为提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金项目正常进展的前提下，公司拟再次使用部分闲置募集资金９０００万元人民币暂时补充流动资金，主要用于子公司收购原料及银行倒贷，使用时限不超过六个月。公司保证募集资金在需要投入募资项目时，能足额按时到位，不影响募集资金的正常使用。

公司承诺，将确保上述用于补充流动资金的闲置募集资金的安全。公司将依据业务实际需要来补充流动资金，在每一具体的业务完成后，及时将所使用的募集资金归还至专用账户，如果因募集资金项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司将用于补充流动资金的闲置募集资金及时归还募集资金专用账户，不会影响募集资金项目的进展，由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。上述募集资金的使用及归还，公司将及时通报上海证券交易所、保荐人。

公司独立董事马洁、何云、王新安对本公司此次募集资金使用行为发表独立意见如下：公司拟再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币９０００万元，不超过公司非公开发行股票募集资金净额的２５％，使用期限不超过６个月。本次部分闲置募集资金补充流动资金，主要用于公司子公司收购原料和银行倒贷，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的。我们同意公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司监事会经核查后认为：公司再次使用部分闲置募集资金补充流动资金，主要用于子公司收购原料及银行倒贷，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，公司拟使用部分闲置募集资金总额不超过公司非公开发行股票募集资金净额的２５％，使用期限不超过６个月，所履行的相关程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求。监事会同意公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司保荐机构华龙证券有限责任公司对公司此次募集资金使用行为发表意见如下：

１、本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以缓解发行人流动资金压力，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途的情况；

２、本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过６个月，公司保证募集资金在需要投入募资项目时，能足额按时到位，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资计划的正常进行；

３、发行人将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的行为符合上市公司募集资金使用的相关规定。根据证监公司字［２００７］２５号文《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，发行人本次将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的行为，须经股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。

备查文件：

１、 公司第三届董事会第二十六次（临时）会议决议；

２、 独立董事出具的独立意见；

３、 公司第三届监事会第十七次会议决议；

４、 华龙证券有限责任公司出具的专项意见。

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

２０１１年 ５ 月 ２０ 日

证券代码：６００２５１ 股票简称：冠农股份 编号：临２０１１－０１７

新疆冠农果茸集团股份有限公司

第三届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆冠农果茸集团股份有限公司第三届董事会第二十六次（临时）会议于２０１１年５月２０日以通讯方式召开，在确保公司９名董事（包括３名独立董事）充分了解会议内容的基础上，公司全体董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１１年５月２１日《上海证券报》和《证券时报》临２０１１－０１８号公告）

公司为提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金项目正常进展的前提下，董事会同意公司再次使用部分闲置募集资金９０００万元人民币暂时补充流动资金，主要用于子公司收购原料及银行倒贷，使用时限不超过六个月。

该项议案以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过。

会议决定将本议案提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于共同投资设立国电库尔勒热电有限公司的议案》（内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１１年５月２１日《上海证券报》和《证券时报》临２０１１－０１９号公告）

“十二五”期间，国电库尔勒热电有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准）拟投资建设的库尔勒热电项目，是新疆南部地区的一座重要的骨干电源，建成之后的主要作用是满足新疆巴州地区和南疆地区日益增长的用热、用电需要，有利于加强新疆巴州地区的电源结构，起到水电、火电资源的优势互补，有利于促进新疆巴州地区及南疆地区基础工业建设，拉动当地经济增长。本次投资预计将为公司带来长期稳定的投资收益和良好的社会效益。公司董事会同意将本议案提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

该项议案以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过。

三、审议通过《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》（内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１１年５月２１日《上海证券报》和《证券时报》临２０１１－０２０号公告）

该项议案以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

２０１１年５月２０日