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深圳中国农大科技股份有限公司公告(系列) 2011-05-24 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000004 证券简称:ST国农 公告编号:2011-010 深圳中国农大科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中国农大科技股份有限公司第七届董事会第十次会议于2011年5月23日以通讯方式召开,本次会议于2011年5月16日以电子邮件方式发送了会议通知及相关资料。会议应到董事9人,实到董事9人,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议议案获得出席董事一致同意,形成如下决议: 一、审议通过了《关于选举张新凯先生为公司第七届董事会战略委员会委员的议案》。(9票同意、0票反对、0票弃权。) 罗晓先生因工作变动已不担任本公司战略委员会委员。根据《深圳中国农大科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》,现补选张新凯先生为公司第七届董事会战略委员会委员,任期至本届董事会届满。 二、审议通过了《关于选举张新凯先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。(9票同意、0票反对、0票弃权。) 罗晓先生因工作变动已不担任本公司薪酬与考核委员会委员。根据《深圳中国农大科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》,现补选张新凯先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员,任期至本届董事会届满。 特此公告。 深圳中国农大科技股份有限公司 董事会 二○一一年五月二十四日
证券代码:000004 证券简称:ST国农 公告编号:2011-011 深圳中国农大科技股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中国农大科技股份有限公司第七届监事会第七次会议于2011年5月23日上午在深圳市福田区商报路奥林匹克大厦6楼公司会议室召开。本次会议于2011年5月16日以电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应到监事3人,实到3人,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。 会议审议并通过了《关于选举公司监事会监事长的议案》,一致同意选举陈少龙先生担任本公司第七届监事会监事长。 特此公告。 深圳中国农大科技股份有限公司 监事会 二○一一年五月二十四日 本版导读:
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