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西北轴承股份有限公司公告(系列) 2011-05-24 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000595 证券简称:*ST西轴 公告编号:2011-032 西北轴承股份有限公司第六届 董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西北轴承股份有限公司第六届董事会第二次会议于2011年5月17日以传真、电子邮件的方式通知。会议于5月23日以通讯表决方式召开,应当参加表决的董事9人,王学林董事因公外出委托李贵学董事表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过《关于开展以完善内部控制为重点的公司治理专项活动工作方案》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 特此公告。 西北轴承股份有限公司 董事会 二○一一年五月二十三日
证券代码:000595 证券简称:*ST西轴 公告编号:2011-033 西北轴承股份有限公司第六届 监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西北轴承股份有限公司第六届监事会第二次会议于2011年5月18日书面通知,5月23日在本公司会议室召开。会议应出席监事3人,亲自出席3人。会议由监事会主席宋治成先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过以下事项: 一、《关于开展以完善内部控制为重点的公司治理专项活动工作方案》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权 二、修订公司《监事会组织、职责和议事规则》的议案 将《监事会组织、职责和议事规则》第二条"根据公司《章程》的规定,监事会由5名监事组成,其中3名股东代表监事,2名职工代表监事"修改为:"根据公司《章程》规定,监事会成员不得少于3人,其中职工代表的比例不得低于三分之一"。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权 特此公告 西北轴承股份有限公司 监事会 二○一一年五月二十三日 本版导读:
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