证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"或"荣盛石化"）第二届董事会第八次会议通知于2011年5月16日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2011年5月23日上午在公司会议室以现场方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于控股子公司大连逸盛投资有限公司对海南逸盛石化有限公司增资的议案》。

　　内容摘要：海南逸盛石化有限公司（以下简称"海南逸盛"）PTA项目按计划进行，但尚需增加投资，公司通过大连逸盛投资有限公司（以下简称"逸盛投资"）向海南逸盛分期增资36,450万元，公司参股子公司浙江逸盛石化有限公司（以下简称"浙江逸盛"）同时向海南逸盛增资，此次增资前海南逸盛的其他股东根据调整后股权比例相应增加投资。

　　由于作为本次交易对手方的浙江逸盛为本公司参股的公司，同时李水荣先生与李永庆先生为浙江逸盛的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款和第10.1.5条第（二）款的规定，浙江逸盛与公司存在关联关系，本次对外投资构成关联交易，关联董事李水荣、李永庆（担任浙江逸盛董事）、李彩娥（浙江逸盛董事李水荣的妹妹）回避表决。

　　公司控股子公司逸盛投资对外投资公告请见2011年5月17日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司大连逸盛投资有限公司对外投资的公告》（编号：2011-022）

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、上述事项需经股东大会审议通过，股东大会召开日期另行通知。

　　四、备查文件

　　1、《荣盛石化股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月23日