证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年5月23日上午

　　2、召开地点：深圳市深南中路华联大厦16楼

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：胡永峰董事长

　　6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）4人，代表股份89,086,100股，占上市公司有表决权总股份的52.67％。

　　2、A股股东出席情况：

　　A股股东（代理人）2人，代表股份58,505,515股，占公司A股股东表决权股份的 58.67%。

　　3、B股股东出席情况：

　　B股股东（代理人）2人、代表股份30,580,585股，占公司B股股东表决权股份总数44.05％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、以投票表决方式通过公司2010年度董事会工作报告；

　　（1）表决情况：

　　同意89,086,100股，占到会股东代表有效表决权股份的100% ，反对股数0股,弃权股数0股。

　　（2）A股股东的表决情况：

　　同意股数58,505,515股,占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　（3）B股股东的表决情况：

　　同意股数30,580,585 股，占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股、弃权股数0股。

　　2、以投票表决方式通过公司2010年度监事会工作报告；

　　（1）总的表决情况：

　　同意89,086,100股，占到会股东代表有效表决权股份的100% ，反对股数0股,弃权股数0股。

　　（2）A股股东的表决情况：

　　同意股数58,505,515股,占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　（3）B股股东的表决情况：

　　同意股数30,580,585 股，占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股、弃权股数0股。

　　3、以投票表决方式通过公司2010年年度报告和年度报告摘要；

　　（1）总的表决情况：

　　同意89,086,100股，占到会股东代表有效表决权股份的100% ，反对股数0股,弃权股数0股。

　　（2）A股股东的表决情况：

　　同意股数58,505,515股,占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　（3）B股股东的表决情况：

　　同意股数30,580,585 股，占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股、弃权股数0股。

　　4、以投票表决方式通过公司2010年度利润分配预案；

　　经信永中和会计师事务所审计，公司2010年度利润总额为人民币2,326,231元，扣除少数股东损益-1,731,989元及所得税费用-44,704元后,净利润为人民币4,102,924元，弥补以前年度亏损后，公司年末未分配利润合计-98,665,017元。公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　（1）总的表决情况：

　　同意89,086,100股，占到会股东代表有效表决权股份的100% ，反对股数0股,弃权股数0股。

　　（2）A股股东的表决情况：

　　同意股数58,505,515股,占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　（3）B股股东的表决情况：

　　同意股数30,580,585 股，占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股、弃权股数0股。

　　5、聘任公司2011年度审计机构；

　　公司续聘信永中和会计师事务所为公司2011年度审计机构，审计费用为30万元/年。

　　（1）总的表决情况：

　　同意89,086,100股，占到会股东代表有效表决权股份的100% ，反对股数0股,弃权股数0股。

　　（2）A股股东的表决情况：

　　同意股数58,505,515股,占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　（3）B股股东的表决情况：

　　同意股数30,580,585 股，占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股、弃权股数0股。

　　另外，独立董事向股东大会作了《深圳中冠纺织印染股份有限公司独立董事2010年述职报告》。

　　以上议案详细内容请见2011年4月29日《证券时报》、《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所

　　2、律师姓名：陈东律师、余俊福律师

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的审议事项及表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会决议及相关文件

　　2、广东晟典律师事务所出具的法律意见书

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一一年五月二十三日