证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2011-20

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司

　　2010年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　1.本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

　　3.本次股东大会以现场会议方式召开。

　　二、会议召开和出席情况

　　1.会议时间：2011年5月21日（星期六）上午九点

　　2.会议地点：浙江省湖州市美欣达路588号办公大楼三楼会议室

　　3.会议召集人：公司董事会

　　4.股权登记日：2011年5月16日

　　5.会议主持人：单建明先生

　　6.会议出席情况：出席会议的股东及股东代表6人，代表有表决权的股份数为34,622,292股，占公司总股份数的42.68%。公司董事、监事及高管人员出席了会议，国浩律师集团（杭州）事务所代表金春燕列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》及《上市规则》的规定。

　　三、议案审议表决情况

　　与会股东及股东代表认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案：

　　1.审议通过《2010年度董事会工作报告的议案》；

　　表决结果：同意34,622,292股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　2.审议通过《2010年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意34,622,292股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　3.审议通过《2010年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意34,622,292股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　4.审议通过《2010年度利润分配方案》；

　　表决结果：同意34,622,292股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　5.审议通过《2010年年度报告及其摘要》；

　　表决结果：同意34,622,292股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　6.审议通过《关于2011年度聘请会计师事务所的议案》；

　　表决结果：同意34,622,292股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　7.审议通过《关于2011年度日常关联交易的议案》；

　　表决结果：同意448,899股，回避34,173,393股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

　　本议案关联股东美欣达集团有限公司(持股数5,384,598股)，单建明先生(持股数28,732,545股)，金来富先生（持股数56,250股）回避表决。

　　8.审议通过《关于2011年度对控股子公司贷款担保的议案》；

　　表决结果：同意34,622,292股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　9.审议通过《关于2011年度申请银行授信及相关授权的议案》；

　　表决结果：同意34,622,292股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　10.审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

　　本议案采用累积投票制，选举单建明先生、芮勇先生、潘玉根先生、汤小平先生、金来富先生、刘昭和先生为公司第五届董事会非独立董事；李质仙先生、贾广华先生、孙宇辉女士为第五届董事会独立董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　具体表决结果如下：

　　1）.选举单建明先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意34,622,292股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。单建明先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。

　　2）.选举芮勇先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意34,622,292股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。芮勇先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。

　　3）.选举潘玉根先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意34,622,292股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。潘玉根先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。

　　4）.选举汤小平先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意34,622,292股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。汤小平先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。

　　5）.选举金来富先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意34,622,292股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。金来富先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。

　　6）.选举刘昭和先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意34,622,292股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。刘昭和先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。

　　7）.选举李质仙先生为公司第五届董事会独立董事；

　　表决结果：同意34,622,292股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。李质仙先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期三年。

　　8）.选举贾广华先生为公司第五届董事会独立董事；

　　表决结果：同意34,622,292股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。贾广华先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期三年。

　　9）.选举孙宇辉女士为公司第五届董事会独立董事；

　　表决结果：同意34,622,292股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。孙宇辉女士当选为公司第五届董事会独立董事，任期三年。

　　11.审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

　　本议案采用累积投票制，选举朱雪花女士、王学庚先生为公司第五届监事会股东代表监事。

　　具体表决如下：

　　1）.选举朱雪花女士为公司第五届监事会股东代表监事；

　　表决结果：同意34,622,292股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。朱雪花女士当选为公司第五届监事会股东代表监事，任期三年。

　　2）.选举王学庚先生为公司第五届监事会股东代表监事；

　　表决结果：同意34,622,292股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。王学庚先生当选为公司第五届监事会股东代表监事，任期三年。

　　上述二名股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事许志高先生共同组成公司第五届监事会，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称: 国浩律师集团（杭州）事务所

　　2.见证律师：金春燕

　　3.结论性意见：本所认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1. 浙江美欣达印染集团股份有限公司2010年度股东大会决议。

　　2. 国浩律师事务所关于浙江美欣达印染集团股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月24日

　　证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2011-21

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年5月21日在公司三楼会议室以现场表决的形式召开。召开本次会议的通知于2011年5月19日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事8人，董事李质仙先生因公出差在外未能亲自出席，授权委托董事贾广华先生代为行使表决权，公司全部监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议以书面记名表决方式一致通过了以下决议：

　　一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

　　同意选举芮勇先生为第五届董事会董事长，任期三年，至第五届董事会届满为止。

　　二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

　　同意选举潘玉根先生为第五届董事会副董事长，任期三年，至第五届董事会届满为止。

　　三、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》。

　　同意选举第五届董事会各专门委员会成员，任期三年，至第五届董事会届满为止。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，组成如下：

　　1、战略委员会：单建明先生（主任委员）、李质仙先生、贾广华先生。

　　2、薪酬与考核委员会：李质仙先生（主任委员）、芮勇先生、贾广华先生。

　　3、审计委员会：孙宇辉女士（主任委员）、金来富先生、贾广华先生。

　　四、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　经公司董事长提名，聘任潘玉根先生为公司总经理，任期三年，至第五届董事会届满为止。

　　五、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　经公司董事长提名，聘任刘昭和先生为公司董事会秘书，任期三年。

　　刘昭和先生联系方式：

　　电话：0752-2619935；传真：0752-2619937；电子信箱：lzh@mizuda.net。

　　六、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　经公司总经理提名，聘任刘昭和先生、乐德忠先生、聂永国先生、龙方胜先生为公司副总经理，任期三年，至第五届董事会届满为止。

　　七、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　经公司总经理提名，聘任傅敏勇先生为公司财务总监，任期三年，至第五届董事会届满为止。

　　八、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　经公司总经理提名，聘任林春娜女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年。

　　林春娜女士联系方式：

　　电话：0752-2619936；传真：0752-2619937；电子信箱：lcn@mizuda.net。

　　特此公告！

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月24日

　　1、单建明，男，中国国籍，51岁，研究生学历。曾任浙江美欣达印染集团股份有限公司总经理、董事长、湖州美欣达房地产开发有限公司董事长、湖州久久纺织印染有限公司执行董事和总经理；现任浙江美欣达印染集团股份有限公司董事长、浙江旺能环保股份有限公司董事长、湖州美欣达房地产开发有限公司董事、浙江苏库尔矿业投资有限公司董事、浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司董事、荆州市奥达纺织有限公司董事长。单建明现为浙江省第十一届人大代表、湖州市第六届人大常委、中国印染行业协会副理事长、浙江省企业家协会理事。单建明持有本公司股票28,732,545股，是公司的实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所罚戒。

　　2、芮勇，男，中国国籍，33岁，大学学历。曾任浙江美欣达印染集团股份有限公司企业管理部部长、项目部管理处处长、副总经理，现任浙江美欣达印染集团股份有限公司董事，兼任美欣达集团有限公司总经理。芮勇未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所罚戒。

　　3、潘玉根，男，中国国籍，47岁，中专学历，助理经济师。曾任湖州印染厂车间副主任及技术科长、湖州灯芯绒总厂技术科长、浙江美欣达印染集团股份有限公司生产部部长、湖州久久纺织印染有限公司总经理，现任浙江美欣达印染集团股份有限公司总经理。潘玉根持有本公司股票383,353股。除上述关系以外，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所罚戒。

　　4、金来富，男，中国国籍，41岁，大学学历，高级会计师、注册会计师。曾任安徽省青阳县商业局财务审计科长、浙江美欣达印染集团股份有限公司财务部部长、浙江美欣达印染集团股份有限公司财务总监，现任浙江美欣达印染集团股份有限公司董事，荆州市奥达纺织有限公司董事。金来富持有本公司股票56,250股，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所罚戒。

　　5、刘昭和，男，中国国籍，36岁，大学学历。曾任万向集团公司总裁秘书、浙江美欣达印染集团股份有限公司投资发展部负责人、证券事务代表，现任浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事，荆州市奥达纺织有限公司董事长，浙江久立特材科技股份有限公司监事。刘昭和持有本公司股票55,575股，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所罚戒。

　　6、李质仙，男，中国国籍，55岁，中国人民大学金融学研究生结业，国泰君安证券公司销售交易总部董事总经理，兼任中国家用纺织品行业协会、中国纺织企业家联合会、中国纺织规划研究会常务理事，兼任上海申达股份有限公司、孚日集团股份有限公司、鲁泰纺织股份有限公司独立董事。代表性论文有：《企业转换机制与政府转变职能研究》、《纺织行业上市公司增长模式研究》、《纺织行业证券筹资与投资研究》、《人民币升值对纺织行业的影响》等。李质仙未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。现任浙江美欣达印染集团股份有限公司独立董事，任期3年，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所罚戒。

　　7、贾广华，男，中国国籍，43岁，硕士学历，律师资格、注册会计师资格、保荐代表人。曾任天同证券有限公司投行部总经理助理，现任中原证券股份有限公司投行部副总经理。贾广华未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。现任浙江美欣达印染集团股份有限公司独立董事，任期3年，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所罚戒。

　　8、孙宇辉，女，中国国籍，43 岁，硕士学历，注册会计师。曾任浙江财经学院讲师、德勤华永会计师事务所北京分所审计部经理、安永华明会计师事务所审计部高级经理，现任普华永道会计师事务所高级经理，兼任浙江钱江水利股份有限公司独立董事。孙宇辉未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。现任浙江美欣达印染集团股份有限公司独立董事，任期3年，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所罚戒。

　　9、傅敏勇，男，中国国籍，36岁，大专学历。任浙江美欣达印染集团股份有限公司财务部部长。傅敏勇未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所罚戒。

　　10、乐德忠，男，中国国籍，36 岁，大学学历。曾任江苏江阴茶梅印染厂技术员、湖州美欣达印染有限公司技术科科长、湖州久久纺织印染有限公司制造部部长、本公司灯芯绒分厂厂长，现任本公司技术研发中心主任、副总经理。乐德忠未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所罚戒。

　　11、聂永国，男，中国国籍，34岁，中专学历。曾任湖州久久纺织印染有限公司生产部染色主管、生产部副部长、本公司灯芯绒厂副厂长，现任本公司新型面料染整分公司经理。聂永国未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所罚戒。

　　12、龙方胜，男，中国国籍，38岁，大专学历。曾任久久纺织印染有限公司总经理助理兼计划科长、经营副总和副总经理，现任浙江美欣达印染集团下属新型面料总厂经营分公司经理。龙方胜未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所罚戒。

　　13、林春娜，女，中国国籍，28岁，本科学历，中国注册会计师。曾任天健会计师事务所项目经理。2010年7月加入本公司，未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。

　　证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2011-22

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会于2011年5月21日以现场方式召开。会议通知于2011年5月19日以电子邮件的方式送达给全体监事。会议应到监事3名，3名监事均以现场的方式对议案进行表决。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议和表决，通过以下决议：

　　会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。同意选举朱雪花女士为第五届监事会主席，任期三年，至第五届监事会届满为止。

　　特此公告。

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司

　　监事会

　　2011年5月24日