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证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号: 2011-027号 广州御银科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告 2011-05-24 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 本次股东大会无变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、会议时间: (1)现场会议的召开时间:2011年5月23日(星期一)下午14:30-16:30; (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年5月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年5月22下午15:00-5月23日下午15:00期间的任何时间。 2、现场会议召开地点:广州御银科技股份有限公司会议室。 3、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 4、会议召集人:广州御银科技股份有限公司董事会。 5、会议主持人:公司董事长杨文江先生。 6、本次会议通知相关文件全文刊登在2011年5月7日的《证券时报》和巨潮资讯网上。 7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。 公司部分董事、部分监事、全体高级管理人员,聘请的见证律师出席了本次会议。 二、会议出席情况 参加会议的股东及股东授权委托代表共48人,代表股份173,979,925股,占公司有表决权股份总数的50.5124%。其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人,代表股份171,992,161股,占公司有表决权股份总数的49.9352%;参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共45人,代表股份1,987,764股,占公司有表决权股份总数的0.5771%。 三、议案审议和表决情况: 本次股东大会按照会议议程,以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决: 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 同意173,570,435股,占出席会议有效表决股份总数的99.7646%;反对404,360股,占出席会议有效表决股份总数的0.2324%;弃权5,130股,占出席会议有效表决股份总数的0.0029%。其中,网络投票表决结果如下:同意1,578,274股,占参与网络投票所有股东所持表决权的79.3995%;反对404,360股,占参与网络投票所有股东所持表决权的20.3425%;弃权5,130股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与网络投票所有股东所持表决权的0.2581%。 四、律师出具的法律意见 本次会议由北京市金杜律师事务所赖江临、张焕彦律师见证并出具了《法律意见书》,《法律意见书》认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、与会董事和记录人签字确认并盖章的2011年第二次临时股东大会决议; 2、北京市金杜律师事务所出具的关于公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 广州御银科技股份有限公司 2011年5月23日 本版导读:
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