证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３３６ 证券简称：人人乐 公告编号：２０１１－０２７

人人乐连锁商业集团股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

２０１１年５月２１日，人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届董事会第六次会议在公司一楼大会议室召开。通知及会议资料已于２０１１年５月１０日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位董事。会议应出席董事７人，其中５名董事参加现场会议，宋琦董事因公务原因未能参加现场会议，改以通讯方式参加会议，义志强独立董事因公务原因未能参加现场会议，委托独立董事刘鲁鱼先生代为表决。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由何金明董事长召集并主持，与会董事以举手表决方式逐项表决，通过了如下议案：

一、以７票赞成、０票反对、０票弃权，表决通过了《关于补选何浩先生为公司董事的议案》。公司２０１１年第二次临时股东大会将以累积投票制方式进行董事选举。

根据董事会提名委员会提名，董事会审议后同意提名何浩先生为公司董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

何浩先生担任公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

何浩先生个人简历附后。

对此项提名，独立董事发表了同意的独立意见。详见２０１１年５月２４日刊登在指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

二、以７票赞成、０票反对、０票弃权，表决通过了《关于补选刘显荣先生为公司董事的议案》。公司２０１１年第二次临时股东大会将以累积投票制方式进行董事选举。

根据董事会提名委员会提名，董事会审议后同意提名刘显荣先生为公司董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

刘显荣先生未在公司担任管理职务，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

刘显荣先生个人简历附后。

对此项提名，独立董事发表了同意的独立意见。详见２０１１年５月２４日刊登在指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

三、以７票赞成、０票反对、０票弃权，表决通过了《关于补选卢剑波先生为公司独立董事的议案》。经深圳证券交易所审核无异议后，公司２０１１年第二次临时股东大会将进行独立董事选举。

根据董事会提名委员会提名，董事会审议后同意提名卢剑波先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

卢剑波先生为注册会计师，于２０１１年参加深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得独立董事资格证书，其个人简历附后。

对此项提名，独立董事发表了同意的独立意见。详见２０１１年５月２４日刊登在指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

依据公司《独立董事制度》，董事会通过该项提名后将提报深圳证券交易所，由该所对独立董事人候选人的任职资格和独立性审核无异议后，方能提请２０１１年第二次临时股东大会选举。

四、以７票赞成、０票反对、０票弃权，表决通过了《２０１１年度董事、监事薪酬方案》。本议案尚需提交２０１１年第二次临时股东大会审议。

对本项议案，独立董事发表了同意的独立意见。详见２０１１年５月２４日刊登在指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

议案内容详见２０１１年５月２４日刊登在指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１１年度董事、监事薪酬方案》。

五、以７票赞成、０票反对、０票弃权，表决通过了《关于审议＜人人乐连锁商业集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。

《人人乐连锁商业集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》于２０１１年５月２４日刊登在指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

对本项议案，独立董事发表了同意的独立意见。详见２０１１年５月２４日刊登在指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

六、以７票赞成、０票反对、０票弃权，表决通过了《关于审议高级管理人员２０１１年度基本年薪的议案》。

经董事会审议通过，高级管理人员２０１１年度基本年薪分别为：余忠慧先生７８万元，曾凡宏先生７８万元，宋涛先生７８万元，李宽森先生７８万元，那璜懿先生７０万元，陈超先生６０万元，邹军平先生６０万元，杨永银先生６０万元，卢云先生７０万元，何发柳先生５０万元，王牛崽先生５０万元。

对本项议案，独立董事发表了同意的独立意见。详见２０１１年５月２４日刊登在指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

议案内容详见２０１１年５月２４日刊登在指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《人人乐连锁商业集团股份有限公司高级管理人员２０１１年度基本年薪》。

七、以７票赞成、０票反对、０票弃权，表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。本议案尚需提交２０１１年第二次临时股东大会审议。

董事会同意公司将《首次公开发行招股说明书》披露的广东深圳吉祥店等７家门店用广东花都狮岭、深圳沙井店等７家门店替代。本次变更导致连锁超市发展项目拟投资面积较原计划增加４２，８８．７４㎡，投资规模较原计划增加７，１８９．９７万元，本次变更项目投资额相比原项目投资额增加的部分由公司以自有资金解决。详见２０１１年５月２４日刊登在指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《人人乐连锁商业集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，详见２０１１年５月２４日刊登在指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

公司监事会审议后认为：公司以已经交付或即将交付的广东花都狮岭、深圳沙井店等７家超市项目来对应替代广东深圳吉祥店、广东廉江店等７家门店，没有改变募集资金的实际用途，有利于推进募集资金项目实施进度，符合公司发展战略，同意公司本次募集资金投资项目的变更。详见２０１１年５月２４日刊登在指定披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司第二届监事会第六次会议决议公告》。

公司保荐人安信证券股份有限公司发表了同意的保荐意见。内容详见２０１１年５月２４日刊登在指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《安信证券股份有限公司关于人人乐连锁商业集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目之保荐意见》。

八、以７票赞成、０票反对、０票弃权，表决通过了《关于使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓（１号库）项目的议案》。本议案尚需提交２０１１年第二次临时股东大会审议。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，结合公司战略规划，本次计划使用部分超募资金投资建设西安配送中心常温仓（１号库），预计使用超募资金７，９８０．８８万元，实际投资如有不足将使用自有资金补足。详见２０１１年５月２４日刊登在指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《人人乐连锁商业集团股份有限公司关于使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓（１号库）项目的公告》。

公司独立董事对本次超募资金使用计划发表意见认为：本次超募资金的使用方向符合公司的战略规划，本次项目投入使用后能有效提升公司商品配送能力和效率，符合全体股东的利益。董事会在审议该议案时，表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》的有关规定，同意公司本次超募资金使用计划。该独立董事意见详见２０１１年５月２４日刊登在指定披露媒体巨潮资讯网上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

对本次超募资金使用计划，监事会经审议认为：超募资金的使用方向符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，计划内容及决策程序符合相关法规的要求，且不影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，同意上述超募资金的使用计划。意见详见２０１１年５月２４日刊登在指定披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司第二届监事会第六次会议决议公告》。（公告号：２０１１－０２８）

公司保荐人安信证券股份有限公司对对本次超募资金使用计划发表了同意的核查意见。意见内容详见２０１１年５月２４日刊登在指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《安信证券股份有限公司关于人人乐连锁商业集团股份有限公司使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓（１号库）项目的核查意见》。

九、以７票赞成、０票反对、０票弃权，表决通过了《关于发放担任董事职务的高级管理人员２０１０年度激励奖金的议案》。本议案尚需提交２０１１年第二次临时股东大会审议。

经董事会审议通过，担任董事职务的高级管理人员２０１０年度激励奖金分别为：李彦峰先生１２万元，蔡慧明先生１２万元；何金明先生、宋琦女士不发放２０１０年激励奖金。

对本项议案，独立董事发表了同意独立意见。详见２０１１年５月２４日刊登在指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

十、以７票赞成、０票反对、０票弃权，表决通过了《关于发放公司高级管理人员２０１０年度激励奖金的议案》。

经董事会审议通过，不担任董事职务的高级管理人员２０１０年度激励奖金分别为：余忠慧先生１２万元，曾凡宏先生１０万元，李宽森先生１０万元，宋涛先生１０万元，那璜懿先生１０万元，陈超先生１０万元，卢云先生１０万元。

对本项议案，独立董事发表了同意的独立意见。详见２０１１年５月２４日刊登在指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

十一、以７票赞成、０票反对、０票弃权，表决通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定召集公司２０１１年第二次临时股东大会。会议时间定在２０１１年６月１３日上午９：３０点始（星期一）；会议地点：深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼大会议室；股权登记日２０１１年６月３日（星期五）。

２０１１年第二次临时股东大会的通知由董事会以公告形式发出。

《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》详见２０１１年５月２４日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会

２０１１年５月２４日

附件：简历

１、何浩先生，中国国籍，１９７９年５月出生，加拿大安大略省布鲁克大学工商管理学士，２００６年１月，加入人人乐连锁商业集团有限公司，担任南油店商品部主管。２００７年１２月２６日至２０１０年５月９日期间任公司第一届董事会董事。现任公司华南大区营运管理部执行总经理。

何浩先生为公司实际控制人，与何金明先生系父子关系，共同通过公司控股股东深圳市浩明投资管理有限公司、公司股东深圳市众乐通实业有限公司、公司股东深圳市人人乐咨询服务有限公司等三家公司间接持有公司３００００万股股份，占公司已发行股份数的７５％。何浩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

２、刘显荣先生，１９４９年１１月出生，经济师，大专学历。１９６９年参加工作，曾担任广州铁路集团企业管理办公室科长、副主任、主任等职务；广东三茂铁路股份公司、湖南石长铁路有限责任公司的监事；广东三茂铁路实业发展有限公司和广东铁青国际旅行社有限公司的董事，以及广深铁路发行Ａ股政策法律组组长。现已退休。

刘显荣先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数５％以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

３、卢剑波先生，１９６８年９月出生，注册会计师，工商管理硕士学历。１９９０年参加工作，曾任安徽省国营夹沟农场出纳、安徽省国营皖河农场统计员、深圳市华鹏会计师事务所项目经理、高级项目经理，现任深圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计师。

卢剑波先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数５％以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

证券代码：００２３３６ 证券简称：人人乐 公告编号：２０１１－０２８

人人乐连锁商业集团股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

２０１１年５月２１日，人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届监事会第六次会议在公司第一会议室召开。通知及会议资料已于２０１１年５月１０日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位监事。会议应出席监事３人，实际出席监事３人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席彭鹿凡先生召集并主持，与会监事以举手表决方式逐项表决，表决通过了如下议案：

一、以３票赞成、０票反对、０票弃权，表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

董事会提议将《首次公开发行招股说明书》披露的广东深圳吉祥店等７家门店用广东花都狮岭、深圳沙井店等７家门店替代。本次变更导致连锁超市发展项目拟投资面积较原计划增加４２，７８８．７４㎡，投资规模较原计划增加７，１８９．９７万元，本次更改项目投资额相比原项目投资额增加的部分由公司以自有资金解决。

监事会经审议认为：公司以已经交付或即将交付的广东花都狮岭、深圳沙井店等７家超市项目来对应替代广东深圳吉祥店、广东廉江店等７家门店，没有改变募集资金的实际用途，有利于推进募集资金项目实施进度，符合公司发展战略，同意公司本次募集资金投资项目的变更。

《人人乐连锁商业集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》全文于２０１１年５月２４日刊登在指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

二、以３票赞成、０票反对、０票弃权，表决通过了《关于使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓（１号库）项目的议案》。

为提高募集资金的使用效率，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，结合公司战略规划，本次计划使用部分超募资金投资建设西安配送中心常温仓（１号库），预计使用超募资金７，９８０．８８万元，该项目实际投资如不足将使用自有资金补足。

监事会经审议认为：本议案符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，计划内容及决策程序符合相关法规的要求，且不影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，同意本议案所列超募资金的使用计划。

《人人乐连锁商业集团股份有限公司关于使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓（１号库）项目的公告》全文于２０１１年５月２４日刊登在指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司监事会

２０１１年５月２４日

证券代码：００２３３６ 证券简称：人人乐 公告编号：２０１１—０２９

人人乐连锁商业集团股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“人人乐”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将《首次公开发行招股说明书》中披露的广东深圳吉祥店等７家门店用广东花都狮岭、深圳沙井店等７家门店替代。本次变更导致连锁超市发展项目拟投资面积较原计划增加４２，７８８．７４㎡，投资规模较原计划增加７，１８９．９７万元，本次更改项目投资额相比原项目投资额增加的部分由公司以自有资金解决。本次变更募集资金投资项目待公司２０１１年第二次临时股东大会批准后，根据项目进度并履行相关的审批手续后实施。具体情况如下：

一、募集资金投资项目情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２００９］１４１１号”文核准，公司于２０１０年１月４日首次公开发行人民币普通股１０，０００万股，每股发行价格人民币２６．９８元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币２５７，４１８．４５万元。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的用途，上述募集资金将分别投向“６８家连锁超市发展项目”、“新建配送中心项目”和“物业产权购置项目”。

二、无法实施原项目的具体原因

本次变更所涉及的原投资项目的基本情况见公司《首次公开发行股票招股说明书》第１－１－３０１页至３０２页；

上列超市发展项目中，陕西地区西安自强中菲项目因出租人未能按租赁合同约定交付租赁房产，公司子公司西安市人人乐商业有限公司主动解除了租赁合同。其余６间门店意向书签订后，因关键条款分歧较大而未能达成一致，无法签订租赁合同。为避免影响募集资金投资项目实施进度，提高募集资金使用效率，公司决定以已经交付或即将交付的广东花都狮岭店、深圳沙井店等７家超市替代上述７家超市发展项目。

三、募集资金替换项目介绍

本次连锁超市项目变更实行同一地区门店替代，具体替代方案及门店地位为：

（１）广东地区２家门店：

①《首次公开发行股票招股说明书》第１－１－３０１页列明的第８店廉江店＊＊，超市面积８，３０７㎡，拟投资额为１，４２７万元，现以广州花都狮岭店替代。

广州花都狮岭店位于广州市花都区狮岭镇合成村南航大道，租赁面积１７，２９０平方米，租赁期限二十年。由于租赁房产面积扩大，拟投资额增加至２，５５８．９２万元，超出原募集资金使用计划１１３１．９２万元，超出部分将使用自有资金解决。

广州花都狮岭店的开业时间初步拟定在２０１１年１１月。

②《首次公开发行股票招股说明书》第１－１－３０１页列明的第１６店深圳吉祥店＊＊，超市面积８，０００㎡，拟投资额为８８０万元，现以深圳沙井店替代。

深圳沙井店位于深圳市宝安区沙井街道，租赁面积１１，４３３．８８平方米，租赁期限二十年。由于租赁房产面积扩大，拟投资额增加至１，６９２．２１万元，超出原募集资金使用计划８１２．２１万元，超出部分将使用自有资金解决。

深圳沙井店的开业时间初步拟定在２０１１年９月。

（２）陕西地区１家门店

《首次公开发行股票招股说明书》第１－１－３０１页列明的第２９店西安自强中菲店，超市面积１０，８００㎡，拟投资额为１，９０１万元，现以西安明宫新城店替代。

西安明宫新城店位于中国西安市莲湖区龙首村十字东南角，租赁面积２２，０００平方米，租赁期限二十年。由于租赁房产面积扩大，拟投资额增加至３，２５６万元，超出原募集资金使用计划１３５５万元，超出部分将使用自有资金解决。

西安明宫新城店的开业时间初步拟定在２０１１年１２月。

（３）广西地区１家门店

《首次公开发行股票招股说明书》第１－１－３０２页列明的第５３店柳州胜利店，超市面积５，６７４㎡，拟投资额为９９９万元，现以柳州时代广场店替代。

柳州时代广场店位于柳州古埠街，租赁面积１３，２９７．５６平方米，租赁期限十五年。由于租赁房产面积扩大，拟投资额增加至１，９６８．０４万元，超出原募集资金使用计划９６９．０４万元，超出部分将使用自有资金解决。

柳州时代广场店的开业时间初步拟定在２０１１年１０月。

（４）天津地区３家门店

①《首次公开发行股票招股说明书》第１－１－３０２页列明的第６２店保山店＊＊，超市面积１３，０００㎡，拟投资额为１，４３０万元，现以蓝岸广场店替代。

蓝岸广场店位于天津市北辰区京津公路马庄段，租赁面积１６，０００平方米，租赁期限二十年。由于租赁房产面积扩大，拟投资额增加至２，３６８万元，超出原募集资金使用计划９３８万元，超出部分将使用自有资金解决。

蓝岸广场店的开业时间初步拟定在２０１１年１１月。

②《首次公开发行股票招股说明书》第１－１－３０３页列明的第６３店宁河店＊＊，超市面积１３，０００㎡，拟投资额为１，４３０万元，现以海天馨苑店替代。

海天馨苑店位于天津市津南区渌水道，租赁面积１７，８３１．６０平方米，租赁期限十八年。由于租赁房产面积扩大，拟投资额增加至２，６３９．０８万元，超出原募集资金使用计划１２０９．０８万元，超出部分将使用自有资金解决。

海天馨苑店的开业时间初步拟定在２０１１年９月。

③《首次公开发行股票招股说明书》第１－１－３０３页列明的第６４店虹畔大厦＊，超市面积５，９０８㎡，拟投资额为６４９万元，现以富贵嘉园店替代。

富贵嘉园店位于天津市滨海新区新港一号路，租赁面积９，６１９．７０平方米，租赁期限十八年。由于租赁房产面积扩大，拟投资额增加至１，４２３．７２万元，超出原募集资金使用计划７７４．７２万元，超出部分将使用自有资金解决。

富贵嘉园店的开业时间初步拟定在２０１１年１２月。

四、替换项目的基本情况及财务分析

（１）位于广东地区的深圳沙井店、广东花都狮岭等２家连锁超市项目

①项目实施的必要性

从门店分布来看，目前公司在华南地区已开业门店主要集中在深圳市、惠州市等，随着分别位于深圳市、广州花都市这２家门店的开设，将会扩大公司在华南地区的店面网络规模，知名度也将随之提高，从而有利于人人乐品牌进一步在广东地区推广。

②项目投资估算

本项目建设期间投资总额为４，２５１．１３万元，其中：（１）固定资产投资总额７１８．１万元；（２）开办费２２９．７９万元；（３）经营用具３４４．６９万元；（４）工程开发费１，０６２．７８万元；（５）铺底流动资金１，８９５．７８万元。

③项目实施的可行性与效益性分析

经测算，项目实施后正常年可新增销售收入２．３６亿元，年销售税金及附加１６７．９４万元，年新增利润８２５．９万元。项目建成后，项目全部投资内部收益率（所得税后）为１１．９２％，财务净现值（所得税后）为８８３．６５万元，全部投资回收期为７．４２年（税后含建设期）。项目正常年利润总额８２５．９万元，正常年以经营能力利用率表示的盈亏平衡点７９％，敏感性分析表明项目有一定的抗风险能力。

从财务计算结果分析，该项目是可行的。

④本项目不涉及关联交易。

（２）位于陕西地区的西安明宫新城店连锁超市项目。

①项目实施的必要性

目前，公司在西安市开业的大型综合零售超市遍布于西安市各区商业中心和主要居民区，这一连锁大型超市项目的开业，将巩固西安市的市场地位，提升竞争实力。

②项目投资估算

本项目建设期投资总额为３，２５６万元，其中：（１）固定资产投资总额５５０万元；（２）开办费１７６万元；（３）经营用具２６４万元；（４）工程开发费８１４万元；（５）铺底流动资金１，４５２万元。

③项目实施的可行性与效益性分析

经测算，项目实施后正常年可新增销售收入１．９４亿元，年销售税金及附加１３６．３９万元，年新增利润６８８．２８万元。项目建成后，项目全部投资内部收益率（所得税后）为１４．０９％，财务净现值（所得税后）为９８４．７５万元，全部投资回收期为６．９９年（税后含建设期）。项目正常年利润总额６８８．２８万元，正常年以经营能力利用率表示的盈亏平衡点为７８％，敏感性分析表明项目有一定的抗风险能力。

从财务计算结果分析，该项目是可行的。

④本项目不涉及关联交易。

（３）位于广西地区的柳州时代广场店连锁超市项目

①项目实施的必要性

目前，公司在南宁市开业门店数为５家，桂林市２家，在广西区共开业门店数为７家。随着柳州市这家门店的开设，将会扩大公司在广西地区的门店规模。

②项目投资估算

本项目建设期投资总额为１，９６８．０４万元，其中：（１）固定资产投资总额３３２．４４万元；（２）开办费１０６．３８万元；（３）经营用具１５９．５７万元；（４）工程开发费４９２．０１万元；（５）铺底流动资金８７７．６４万元。

③项目实施的可行性与效益性分析

经测算，项目实施后正常年可新增销售收入１．０４亿元，年销售税金及附加７４．０９万元，年新增利润３６３．７６万元。项目建成后，项目全部投资内部收益率（所得税后）为１１％，财务净现值（所得税后）为３２３．９４万元，全部投资回收期为７．６１年（税后含建设期）。项目正常年利润总额３６３．７６万元，正常年以经营能力利用率表示的盈亏平衡点为７９％，敏感性分析表明项目有一定的抗风险能力。

从财务计算结果分析，该项目是可行的。

④本项目不涉及关联交易。

（４）位于天津地区的海天馨苑店、蓝岸广场店、富贵嘉园店等３家连锁超市项目

①项目实施的必要性

目前，公司在天津市开业门店数为８家，廊坊市１家，在天津及周边地区共开业门店数为９家。随着天津市３家门店的开设，将会扩大公司在天津地区的门店规模。

②项目投资估算

本项目建设期投资总额为６，４３０．８０万元，其中：（１）固定资产投资总额１，０８６．２８万元；（２）开办费３４７．６１万元；（３）经营用具５２１．４２万元；（４）工程开发费１，６０７．７０万元；（５）铺底流动资金２，８６７．７９万元。

③项目实施的可行性与效益性分析

经测算，项目实施后正常年可新增销售收入４．１６亿元，年销售税金及附加２９０万元，年新增利润１，０２５万元。项目建成后，项目全部投资内部收益率（所得税后）为９．７８％，财务净现值（所得税后）为６４８万元，全部投资回收期为７．８９年（税后含建设期）。项目正常年利润总额１，０２５万元，正常年以经营能力利用率表示的盈亏平衡点为８４％，敏感性分析表明项目有一定的抗风险能力。

从财务计算结果分析，该项目是可行的。

④本项目不涉及关联交易。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事义志强先生、刘鲁鱼先生、马敬仁先生对公司本次变更部分募集资金投资项目发表如下意见：公司以已经交付或即将交付的广东花都狮岭、深圳沙井店等７家超市项目来对应替代广东深圳吉祥店、广东廉江店等７家门店，未改变该募集资金投资项目的实施内容，变更后的项目仍为公司主业；本次募集资金投资项目变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次变更将有利于推进募集资金投资项目实施进度、提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，同意公司本次募集资金投资项目的变更。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司以已经交付或即将交付的广东花都狮岭、深圳沙井店等７家超市项目来对应替代广东深圳吉祥店、广东廉江店等７家门店，没有改变募集资金的实际用途，有利于推进募集资金项目实施进度，符合公司发展战略，同意公司本次募集资金投资项目的变更。

（三）保荐人意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、或“保荐人”）作为公司首次公开发行股票并上市的保荐人，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板块保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，就公司以已经交付或即将交付的广东花都狮岭、深圳沙井店等７家超市项目来对应替代广东深圳吉祥店、广东廉江店等７家门店，一事进行了核查，核查结论如下：

经核查，人人乐本次部分募集资金投资项目变更履行了公司投资决策的相关程序，已经人人乐第二届董事会第六次会议审议批准，并将通知召开２０１１年第二次临时股东大会进行审议，决策程序合法合规，且监事会、全体独立董事均发表了同意意见。

安信证券认为：人人乐本次变更部分募集资金投资项目，未改变该募集资金投资项目的实施内容，变更后的项目仍为公司主业；本次募集资金投资项目变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次变更将有利于公司推进募集资金投资项目实施进度、提高募集资金使用效率。此外，本次部分募集资金投资项目变更事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

六、本次调整部分募集资金投资项目事宜须提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

七、备查文件

１、公司第二届董事会第六次会议决议、与会董事和记录人签字的会议记录；

２、公司第二届监事会第六次会议决议、与会董事和记录人签字的会议记录；

３、经签字的独立董事的意见；

４、保荐人安信证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金投资项目的专项核查意见；

５、新项目的可行性分析报告；

６、新项目所涉租赁房产的租赁合同。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会

二○一一年五月二十四日

证券代码：００２３３６ 证券简称：人人乐 公告编号：２０１１－０３０

人人乐连锁商业集团股份有限公司

关于使用部分超募资金建设西安配送中心

常温仓（１号库）项目的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次超募资金使用计划具体情况如下：

一、募集资金及超募资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１４１１号文核准，本公司于２０１０年１月４日获准向社会公众发行人民币普通股１０，０００万股，每股发行价格为人民币２６．９８元，募集资金总额为人民币２６９，８００万元，扣除发行费用人民币 １２，３８１．５５万元后实际募集资金净额为人民币２５７，４１８．４５万元，其中超募资金１０５，１７８．４５万元。上述款项已于２０１０年１月７日全部到位，公司对募集资金采取了专户存储管理。

２０１１年４月１８日，公司第二届董事会第五次会议以８票赞成、０票反对、０票弃权，分次审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资湖南地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资四川地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资天津及周边地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资广西地区新店建设项目的议案》，计划使用超募资金３１，３３３万元，剩余可使用超募资金７３，８４５．４５万元。

二、本次超募资金的使用计划

为提高募集资金的使用效益，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，结合公司战略规划及门店运营的需要，本次计划使用７，９８０．８８万元超募资金投资建设西安配送中心常温仓（１号库），该项目实际投资如不足将使用自有资金补足。

三、本次超募资金投资项目介绍

西安配送中心常温仓（１号库）项目工程主要包括靠北面正门常温仓库１９５００平方米、变电所用房、锅炉房等配套用房１８６８平方米，总建筑面积为２１３６８平方米；整体围墙、室外主要管网及为保证常温仓（１号库）正常使用的道路３０７２１平方米。项目工程总概算费用为７，９８０．８８万元。具体费用如下：

四、投资项目实施主体

本次投资由西安市人人乐商品配销有限公司具体实施。待公司２０１１年第二次临时股东大会批准本次超募资金使用计划后，西安市人人乐商品配销有限公司将对本次超募资金设立募集资金专户并进行管理。

西安市人人乐商品配销有限公司基本信息如下：

成立时间：２００９年１月７日；注册资本：３０００万；注册地址：西安市阎良区人民西路中段北侧腾飞广场；股权结构：公司全资子公司深圳市人人乐商业有限公司持有西安市人人乐商品配销有限公司１００％股权；经营范围：货物仓储、配送；商业贸易；农副产品收购及其他物资供销业。

五、超募资金投资项目可行性分析

本配送中心是支撑门店日常营运及新开门店的核心基础。西安配送中心投入运行后尽管不直接产生效益，但能有效提升门店的运营效率，减少门店后台人员数量，降低商品损耗率。

截止目前，公司在西北区域已经开业门店２１家，经营面积超过３１万平米。西北区域是公司经营的重点战略区域，公司计划未来在西北区域快速发展，开出更多的门店来确保竞争优势。

目前正在使用的租赁式配送中心是根据西北区域逐步扩大的经营规模，由最初一个租赁仓库，增加到目前的三个租赁仓库。在用的配送中心存在几个方面问题：１、整个配送中心三个租赁仓库不相连，分割成三块，管理难度大，损耗风险高。２、没有足够的商品验收场地和商品配送场地，没有停车场。３、租赁式简易仓库的高度不够，地面荷载能力较低，导致货架高度受限，存放的配送商品数量少，商品配送能力较低，不能满足西北区域的经营发展需求。

西安配送中心常温仓（１号库）项目计划６０个出货口，每个出货口每天可分拣出２至２．５个货柜（３０吨位货柜），可以满足５０家门店的常温商品配送工作。项目的实施将解决因为配送能力制约老店经营和新店发展的问题，有效提升公司在西北地区的商品配送、资源整合能力和议价能力，从而提高公司的盈利水平和综合竞争实力，促进公司的可持续发展。

六、项目实施对公司的影响及风险提示

本次计划使用超募资金７，９８０．８８万元建设西安配送中心常温仓（１号库）项目，建成投入使用后将有效提升西北区域常温商品配送能力，解除制约西北区域经营发展的配送问题，有利于供应链整合，加大配送辐射半径。

由于配送中心项目建设具有一定超前性，可能造成资产使用效率不足问题。就此问题，公司将通过提高配送商品在门店销售商品占比，加快新店的开设速度等方法来缓解西安配送中心早期使用率不足的问题。

七、其他超募资金安排

本次公开发行人民币普通股超募资金１０５，１７８．４５万元，已计划使用超募资金３１，３３３万元，本次计划使用超募资金７，９８０．８８万元，剩余可使用超募资金６５，８６４．５７万元，公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排其余超募资金具体使用计划。公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会、股东大会审议程序，并及时披露。

八、董事会审议程序及表决结果

２０１１年５月２１日，公司第二届董事会第六次会议以７票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于公司使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓（１号库）项目的议案》，同意上述超募资金使用计划。本议案将提交公司２０１１年度第二次临时股东大会审议，本议案自公司股东大会审议通过后开始实施。详见２０１１年５月２４日刊登在证券时报及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第二届董事会第六次会议决议公告（公告编号：２０１１－０２７）。

九、监事会意见

对此超募资金使用计划监事会经审议认为：本次超募资金的使用方向符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及决策程序符合相关法规的规定，不影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意本议案所列超募资金的使用计划。该意见详见２０１１年５月２４日刊登在证券时报及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第二届监事会第六次会议决议公告（公告编号：２０１１－０２８）。

十、独立董事意见

公司独立董事对超募资金使用计划发表意见认为：本次超募资金的使用方向符合公司的战略规划及门店经营的需要，本次项目投入使用后能有效提升公司商品配送能力和效率，有利于全体股东的利益。董事会在审议该议案时，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》、公司《募集资金管理办法》的有关规定，同意公司本次超募资金使用计划。该独立董事意见详见２０１１年５月２４日刊登在指定媒体巨潮资讯网上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司独立董事对相关事项的独立意见。

十一、保荐机构意见

公司保荐机构（保荐人）安信证券经核查后认为：

１、公司本次使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓（１号库）已经公司第二届董事会第六次会议审议批准，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；

２、公司本次使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓（１号库）没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定；

３、公司本次使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓（１号库）项目，将有效提升公司在西北地区的商品配送、资源整合能力和议价能力，从而提高公司的盈利水平和综合竞争实力，促进公司的可持续发展；

４、保荐人将持续关注公司其余超募资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于公司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐人职责和义务，保障全体股东利益，并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见。

保荐人对公司本次使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓（１号库）项目无异议。

十二、备查文件

１、公司第二届董事会第六次会议决议及会议记录；

２、经签字的独立董事的独立意见；

３、公司第二届监事会第六次会议决议及会议记录；

４、保荐人安信证券股份有限公司关于使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓（一号）项目的专项意见；

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会

　　 二○一一年五月二十四日

证券代码：００２３３６ 证券简称：人人乐 公告编号：２０１１－０３１

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于

召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议的合法合规性：根据人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议决议，公司将于２０１１年６月１３日召开２０１１年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

３、会议召开方式：现场投票表决

４、会议召开日期和时间：２０１１年６月１３日上午９：３０点始；

５、出席对象：

①截至２０１１年６月３日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司的董事、监事及高级管理人员。

③保荐机构代表。

④本公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师及其他有关人员。

６、会议召开地点：深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼大会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及本公司《章程》的规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

１、审议《关于补选何浩先生为公司董事的提案》

依据公司《章程》规定，第二届董事会提请本次股东大会以累积投票制进行董事补选。

２、审议《关于补选刘显荣先生为公司董事的提案》

依据公司《章程》规定，第二届董事会提请本次股东大会以累积投票制进行董事补选。

３、审议《关于补选卢剑波先生为公司独立董事的提案》

依据公司《章程》规定，第二届董事会提请本次股东大会进行选举独立董事补选。

卢剑波先生作为独立董事候选人，需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议之后，方能提交股东大会表决。

４、审议《关于发放担任董事职务的高级管理人员２０１０年度激励奖金的议案》

５、审议《２０１１年度董事、监事薪酬方案》

６、审议《关于变更部分募集资金投资项目的提案》

董事会同意公司将《首次公开发行招股说明书》披露的广东深圳吉祥店等７家门店用广东花都狮岭、深圳沙井店等７家门店替代。本次变更导致连锁超市发展项目拟投资面积较原计划增加４２，７８８．７４㎡，投资规模较原计划增加７，１８９．９７万元，本次更改项目投资额相比原项目投资额增加的部分由公司以自有资金解决。独立董事、监事会、保荐人安信证券股份有限公司均发表了同意此次变更的意见。

７、审议《关于使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓（１号库）项目的提案》

为提高募集资金的使用效益，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，结合公司战略规划及市场发展需要，本次计划使用部分超募资金投资建设西安配送中心常温仓（１号库），预计使用超募资金投资总额为７，９８０．８８万元。项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。

上述议案的具体内容详见２０１１年５月２４日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议登记方法

１、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东帐户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，还须持有法人代表授权委托书和出席人身份证。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件）

２、个人股东登记。个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人，还须持有出席人身份证和授权委托书。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件）

３、登记时间：２０１１年６月４日至２０１１年６月１０日之间，每个工作日的上午９：００－１２：００，下午１４：００－１７：３０。

４、登记地点：深圳市南山区前海路心语家园人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会办公室。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

５、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、股东大会联系方式

１、联系地址：深圳市南山区前海路心语家园裙楼二层人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：５１８０５２；

２、联系人：余忠慧（董事会秘书） 刘芷然（证券事务代表）

３、联系电话：０７５５－８６０５８１４１

４、联系传真：０７５５－２６０９３５６０

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

六、备查文件

１、人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告；

２、人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告。

特此通知。

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会

二○一一年五月二十四日

附件：

授权委托书

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会：

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司（本人）出席２０１１年６月１３日召开的人人乐连锁商业集团股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

说明：１、公司董事、独立董事的选举分开进行，其中就董事的选举均采用累计投票制选举，股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。

２、提案４、５、６、７请在“表决事项”栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。

如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：

可以□ 不可以□

被委托人身份证号：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 万股

委托日期：２０１１年 月 日