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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年度权益分派方案已获２０１１年５月１８日召开的２０１０年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：

一、 权益分派方案

本公司２０１０年度权益分派方案为：以公司现有总股本８０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派１．５０元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派１．３５元）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前本公司总股本为８０，０００，０００股，分红后总股本增至１６０，０００，０００股。

二、 股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１１年 ５月２７日，除权除息日为：２０１１年５月３０日。

三、 权益分派对象

本次分派对象为：２０１１年５月２７日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、 权益分派方法

１、本次所转增股于２０１１年５月３０日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１１年５月３０日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东股息由本公司自行派发：

五、本次所（转增）的无限售条件流通股的起始交易日为２０１１年５月３０日。

六、股份变动情况表：

单位：股

七、本次实施（转增）股后，按新股本１６０，０００，０００股摊薄计算，２０１０年度，每股净收益为０．２０元。

八、咨询方式

１、咨询机构：安徽神剑新材料股份有限公司 证券部

２、咨询地址：安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路８号

３、咨询联系人：王敏雪先生、武振生先生

４、咨询电话： ０５５３－５３１６３５５、５３１６３３３转９０３７

５、传真电话： ０５５３－５３１６５７７

九、备查文件

１、公司２０１０年度股东大会决议及公告；

２、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；

３、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司董事会

２０１１年５月２３日