证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　众业达电气股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会议于2011年5月22日上午9:00在上海泰高开关有限公司以现场方式召开，会议通知已于2011年5月7日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长吴开贤先生主持。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于"加强上市公司治理专项活动"的整改报告》

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于"加强上市公司治理专项活动"的整改报告》。

　　2、《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会授权管理办法》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　特此公告

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2011年5月22日