证券时报多媒体数字报

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特变电工股份有限公司于2011年5月19日以传真方式发出召开公司2011年第四次临时董事会会议的通知，2011年5月24日以通讯表决方式召开了公司2011年第四次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了关于用公司存量资金购买银行理财产品的议案。

　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　2011年上半年，为保障公司各项资本性支出及流动资金的需求，公司发行了短期融资券、中期票据。由于各项资本性支出按照项目进展逐步使用，流动资金分期投入，公司实施资金集中管理，使得公司出现阶段性大量资金沉淀情况。为保障公司资金链安全，在保持较高的资金保有量同时降低财务费用，公司董事会授权经营班子根据资金使用计划及存量资金情况，购买银行发行的各种收益固定、安全性有保障、期限较短的保本保收益的理财产品，理财产品期限为3天至6个月，购买理财产品使用存量资金金额不超过10亿元人民币。上述理财产品主要投资于银行承兑汇票贴现、购买国债、信用评级较高的短期融资券、中期票据等债券、以银行授信兜底的委托信贷、银行间同业隔夜拆借等。

　　公司将与银行保持密切联系，加强理财产品风险控制与监督，保障公司资金的安全性。

　　2、审议通过了《特变电工股份有限公司董事会秘书工作制度》。

　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特变电工股份有限公司

　　2011年5月24日