证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７１９ 证券简称：Ｓ*ＳＴ鑫安 公告编号：２０１１－０１１号

焦作鑫安科技股份有限公司

五届四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

公司五届四次董事会于２０１１年５月２４日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事８名，实际参与表决董事８名，符合《公司法》和本公司章程的规定。经董事认真审议，通讯表决通过了以下议案：

一、审议通过了《焦作鑫安２０１０年董事会工作报告》。

８票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过《关于变更公司名称及经营范围的议案》。

因公司重大资产重组工作的需要，拟将公司中文名称由“焦作鑫安科技股份有限公司”变更为“中原大地传媒股份有限公司”，英文名称由“Ｊｉａｏｚｕｏ ｘｉｎ’ａｎ Ｓｃｉｅｎｃｅ ＆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ＣＯ．，ＬＴＤ”变更为“Ｃｅｎｔｒａｌ Ｃｈｉｎａ Ｌａｎｄ Ｍｅｄｉａ ＣＯ．，ＬＴＤ（以上名称； 以上名称均为国家工商行政管理总局预核准的名称，最终以工商行政管理部门正式核准的名称为准）。

公司经营范围由“纯碱，优质重质纯碱，轻质碳酸钙，氯化钙，化学试剂（凭证）及本企业自产产品的销售，药品的生产（限分支机构药业分公司经营）。本企业自产产品及相关技术的出口，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器所仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或进出口的商品除外）；进料加工，‘三来一补’。（以上范围中凡涉及专项许可的项目凭许可证和有关批准文件经营）。”变更为“对新闻、出版、教育、文化、广播、电影、电视节目等进行互联网信息服务；广告策划、代理、制作、发布；媒体运营、平面设计制作；电子网络工程；对所属企业图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物、新兴媒体、框架媒体和其它媒介产品的编辑、印制、发行、大中专教材研发进行经营管理；资产管理、资本运营、实业投资；文化创意、策划；技术服务；从事版权贸易；承办展览、展销。”

８票同意，０票反对，０票弃权。

三、审议通过了《关于改聘公司年度审计机构的议案》。

因公司发行股份购买资产事项已获中国证监会上市公司并购重组审核委员会２０１０年第４０次会议审核并有条件通过，为确保公司重大资产重组顺利实施，保持公司重大资产重组完成后公司财务报告审计的连续性和正常运行，经公司董事会审计委员会审核，同意提请聘请负责公司重大资产重组事项审计的中勤万信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务报告审计服务机构，承担对公司财务报告等工作的审计工作。经双方友好协商，公司拟支付２０１１年度的审计报酬为７０万元。

公司独立董事邢峥、曾旗、陈洁发表如下意见：经核查，中勤万信会计师事务所有限公司于１９９２年经财政部批准成立，在国家工商行政管理局登记注册， 具有证券期货相关业务审计、国有特大型企业审计等执业资质。本次聘任审计机构的程序合法，我们同意由中勤万信会计师事务所有限公司担任公司２０１１年度财务审计服务机构。

８票同意，０票反对，０票弃权。

四、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

根据公司重大资产重组工作的进展需要，公司拟对名称及经营范围进行变更，如公司名称及经营范围变更议案获股东大会通过，则《公司章程》的相关条款需修改如下：

８票同意，０票反对，０票弃权。

五、审议通过了关于召开２０１０年度股东大会有关事项。

公司２０１０年度股东大会定于２０１１年６月１６日召开，具体内容详见公司《关于召开２０１０年度股东大会的通知》。

以上第一至四项议案需提交２０１０年度股东大会审议通过，其中第四项为特别议案须经与会股东２／３以上表决同意通过。。

焦作鑫安科技股份有限公司

董 事 会

２０１１年５月２４日

证券代码：０００７１９　 　 证券简称：Ｓ*ＳＴ鑫安　 公告编号：２０１１－０１２号

焦作鑫安科技股份有限公司

关于召开２０１０年股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

公司２０１０年度股东大会拟于２０１１年６月１６日在郑州市金水东路３９号中国河南出版产业园中原出版传媒投资控股集团有限公司８楼会议室召开，现将有关事项公告如下：

（一）、召开会议基本情况：

１、会议时间：２０１１年６月１６日上午１０时。

２、会议地点：郑州市金水东路３９号中原出版传媒投资控股集团有限公司８楼会议室

３、会议召集人：本公司董事会。

４、会议召开方式：现场召开。

（二）、会议审议事项：

一、《焦作鑫安科技股份有限公司２０１０年度利润分配预案》。

《公司２０１０年度利润分配预案》的具体内容详见公司于２０１１年４月２０刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网刊登的“公司五届三次董事会决议公告”。

二、《焦作鑫安２０１０年董事会工作报告》。

三、《焦作鑫安２０１０年监事会工作报告》。

四、《焦作鑫安关于变更公司名称及经营范围的议案》。

因公司重大资产重组工作的需要，拟将公司中文名称由“焦作鑫安科技股份有限公司”变更为“中原大地传媒股份有限公司”，英文名称由“Ｊｉａｏｚｕｏ ｘｉｎ’ａｎ Ｓｃｉｅｎｃｅ ＆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ＣＯ．，ＬＴＤ”变更为“Ｃｅｎｔｒａｌ Ｃｈｉｎａ Ｌａｎｄ Ｍｅｄｉａ ＣＯ．，ＬＴＤ”（以上名称均为国家工商行政管理总局预核准的名称，最终以工商行政管理部门正式核准的名称为准）。

公司经营范围由“纯碱，优质重质纯碱，轻质碳酸钙，氯化钙，化学试剂（凭证）及本企业自产产品的销售，药品的生产（限分支机构药业分公司经营）。本企业自产产品及相关技术的出口，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器所仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或进出口的商品除外）；进料加工，‘三来一补’。（以上范围中凡涉及专项许可的项目凭许可证和有关批准文件经营）。”变更为“对新闻、出版、教育、文化、广播、电影、电视节目等进行互联网信息服务；广告策划、代理、制作、发布；媒体运营、平面设计制作；电子网络工程；对所属企业图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物、新兴媒体、框架媒体和其它媒介产品的编辑、印制、发行、大中专教材研发进行经营管理；资产管理、资本运营、实业投资；文化创意、策划；技术服务；从事版权贸易；承办展览、展销。”

五、《焦作鑫安关于改聘年度审计机构的预案》。

因公司发行股份购买资产事项已获中国证监会上市公司并购重组审核委员会２０１０年第４０次会议审核并有条件通过，为确保公司重大资产重组顺利实施，保持公司重大资产重组完成后公司财务报告审计的连续性和正常运行，经公司董事会审计委员会审核，同意提请聘请负责公司重大资产重组事项审计的中勤万信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务报告审计服务机构，承担对公司财务报告等工作的审计工作。经双方友好协商，公司拟支付２０１１年度的审计报酬为７０万元。

六、《关于修改公司章程部分条款的议案》。

根据公司重大资产重组工作的进展需要，公司拟对名称及经营范围进行变更，如公司名称及经营范围变更议案获股东大会通过，则《公司章程》的相关条款需修改如下：

七、焦作鑫安董事、副董事长谷新矿先生辞职的议案。

谷新矿先生因工作调整，不能继续履行公司董事、副董事长的相关职责，于２０１１年４月１０向公司董事会提请辞去公司董事、副董事长。

（三）、出席对象：

１、截止２０１１年６月１０日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

２、因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东（授权委托书附后）；

３、本公司董事、监事及高级管理人员。

（四）、会议登记方法：

１、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；

个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；

授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；

２、登记时间：２０１１年６月１４－１５日上午９时至１１时，下午１４时３０分至１７时；

３、登记地点：河南省焦作市神州路西段１６９８号焦作高新区创业服务中心１号公寓焦作鑫安科技股份有限公司２楼办公室

（五）、其他

１、会期预计半天，参会股东食宿及交通费自理。

２、联系地址：河南省焦作市神州路西段１６９８号焦作高新区创业服务中心１号公寓焦作鑫安科技股份有限公司２楼办公室

电话：１３７８２７９６５２３

传真：（０３９１）３５６０９９５

邮编：４５４０００

联系人：毋晓冬

（六）、备查文件

１、焦作鑫安五届四董事会决议及公告。？

特此公告。

焦作鑫安科技股份有限公司

董 事 会

２０１１年５月２４日

附件：授权委托书

兹全权委托　　　　先生（女士）代表本人（本单位）出席焦作鑫安科技股份有限公司２０１０年度股东大会，并行使表决权。

委托人签名：　　　　　　　身份证号码：

委托人持有股数：　　　　　委托人股东账号：

受托人签名：　　　　　　　身份证号码：

受托日期：

（注：本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效）