证券时报多媒体数字报

股票简称：丰原药业 股票代码：０００１５３ 公告编号：２０１１—００９

安徽丰原药业股份有限公司

２０１０年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 特别提示

在本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开和出席情况

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）２０１０年年度股东大会于２０１１年５月２４日上午在公司办公楼四楼第一会议室召开。出席会议的股东及股东代表共４人，代表股份７６，５６２，２００股，占公司总股本的２９．４５％。公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师参加了会议。会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、提案审议情况

大会经认真审议，以记名投票、现场表决方式通过如下议案：

（一）通过《公司２０１０年年度报告》及其摘要；

同意票７６，５６２，２００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，无反对票和弃权票。

（二）通过《公司２０１０年度董事会工作报告》；

同意票７６，５６２，２００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，无反对票和弃权票。

（三）通过《公司２０１０年度监事会工作报告》；

同意票７６，５６２，２００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，无反对票和弃权票。

（四）通过《公司２０１０年度财务决算的报告》；

同意票７６，５６２，２００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，无反对票和弃权票。

（五）通过《公司２０１０年度利润分配预案》；

同意票７６，５６２，２００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，无反对票和弃权票。

（六）通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

同意票７６，５６２，２００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，无反对票和弃权票。

（七）通过《关于２０１１年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。

同意票７６，５６２，２００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，无反对票和弃权票。

上述议案相关内容刊登于２０１１年４月２０日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。《公司２０１０年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网。

四、独立董事述职情况

本次股东大会听取了公司独立董事２０１０年度述职报告。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会由安徽道诚律师事务所委派万钧、常合兵律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司２０１０年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

六、备查文件

１、安徽丰原药业股份有限公司２０１０年年度股东大会决议。

２、安徽道诚律师事务所关于公司２０１０年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月二十四日

股票简称：丰原药业 股票代码：０００１５３ 公告编号：２０１１—０１０

安徽丰原药业股份有限公司

第五届十一次（临时）董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第五届十一次（临时）董事会会议于２０１１年５月２４日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于２０１１年５月２０日以送达或电子邮件方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决的董事９人，实际参加表决９人（徐桦木先生、高际先生、何宏满先生、周自学先生、叶向军先生、杜力先生、杨士友先生、何广卫先生和乔如林先生）。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。

根据全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司生产经营的实际需要，公司董事会同意公司为蚌埠丰原涂山制药有限公司向交通银行蚌埠分行申请总额为人民币１０００万元的流动资金贷款提供担保，担保期限为一年（自贷款办理之日起），并授权公司董事长在此担保额度内签署相关担保协议。

同意票９票，无反对和弃权票。

特此公告

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月二十四日

股票简称：丰原药业 股票代码：０００１５３ 公告编号：２０１１—０１１

安徽丰原药业股份有限公司关于

为全资子公司流动资金贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

２０１１年５月２４日，公司召开第五届十一次（临时）董事会，以９票同意、无反对和弃权票，审议通过《关于为全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。根据全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司生产经营的实际需要，公司董事会同意公司为蚌埠丰原涂山制药有限公司向交通银行蚌埠分行申请总额为人民币１０００万元的流动资金贷款提供担保，担保期限为一年（自贷款办理之日起），并授权公司董事长在此担保额度内签署相关担保协议。

根据《公司章程》的相关规定，公司本次对外担保事项无需公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

１．被担保人：蚌埠丰原涂山制药有限公司。

２．注册资本：８８００万元。

３．企业住所：蚌埠市涂山路２００１号

４．法定代表人：周自学

５．经营范围：粉针剂（头孢菌素类）、大容量注射剂、小容量注射剂、滴眼剂、颗粒剂、硬胶囊剂、散剂、片剂、透皮贴剂、精神药品（扎来普隆片），以下限分支机构经营：粉针剂、原料药（赖氨匹林、西尼地平、扎来普隆、盐酸阿替卡因、萘哌地尔、盐酸赖氨酸、醋酸赖氨酸、果糖、谷氨酸、乳酸钠溶液、富马酸伊布利特、葡萄糖、拉呋替丁、盐酸丙帕他莫、氨曲南、精氨酸、精氨酸阿司匹林）、精神药品（扎来普隆）的生产销售；淀粉糖的生产经营；医药中间体、包装材料的生产、销售，药物研究、开发。

６、蚌埠丰原涂山制药有限公司最近一年又一期的主要财务指标

金额单位：（人民币）元

三、担保的主要内容

１．担保方式：连带责任保证担保。

２．担保期限：一年（自贷款办理之日起）。

３．担保总额：人民币１０００万元。

四、董事会意见

本次担保用于补充本公司全资子公司经营所需的流动资金，有利于扩大全资子公司的生产经营，提高其盈利水平和市场竞争力。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

１．如本次担保事项实际发生，公司（含对子公司）累计对外担保总额为人民币３２９６万元，占本公司２０１０年度经审计净资产的４．６２％。

２．本公司无逾期担保。

六、备查文件

１．公司第五届十一次（临时）董事会决议。

２．被担保人营业执照复印件及相关财务报表。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月二十四日