证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市新都化工股份有限公司(以下简称"公司")于2011年5月12 日向全体董、监事发出了召开第二届董事会第十一次会议的通知，并于2011年5月23日召开了第二届董事会第十一次会议，本次会议采取传真方式进行并作出决议。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议通知及会议资料于2011年5月12日以直接送达或电子邮件方式送达。会议出席人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《成都市新都化工股份有限公司章程》（"以下简称《公司章程》"）规定的召开董事会法定董事人数。各位董事对议案进行了表决，参与表决的董事一致审议通过了如下决议：

　　审议通过了《关于成都市新都化工股份有限公司投资成立广西北部湾农资有限责任公司的议案》。

　　为了自建销售渠道提高销售利润并为募投项目60万吨硝基复合肥项目投产后提升销量做好准备，公司拟投资成立广西北部湾农资有限责任公司（以下简称"北部湾农资"）。北部湾农资注册资本人民币1,000万元，其中新都化工利用自有资金出资700万元，占70%股权，广西壮族自治区盐业公司（以下简称"广西盐业"）出资300万元，占30%股权。北部湾农资主营业务为化肥、农药、农机、种子等农业生产资料的销售。

　　北部湾农资成立后，拟在广西各地设立6-8个分公司，通过分公司在下设各乡镇建立自己可控的零售网络。公司成立后，按现有产品的销售价格，预计实现复合肥销售规模 6-8万吨/年，净利润300-500万元/年。

　　共同投资对方--广西壮族自治区盐业公司注册资金：人民币玖仟肆佰玖拾伍万元；住所：南宁市民族大道102号桂盐大厦综合楼四、五层；法定代表人：刘汉武；经济性质：全民所有制；经营范围主营：盐品、日用品、百货、五金交电、建筑材料、瓶装酒、饲料、化肥的购销（盐品的加工、零售、批发、分装、配送仅供分支机构经营）；预包装食品、散装食品的批发零售（按许可证有效期及经营场所经营）；道路普通货物运输（有效期至2014年1月11日）；进出口贸易；烟草零售（仅供分支机构经营使用）。兼营：自有房屋租赁。

　　广西盐业及其实际控制人广西壮族自治区工业和信息化委员会与公司的实际控制人宋睿及其一致行动人，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。

　　根据《公司章程》相关规定，由于该事项的批准权限未超出本公司董事会审批权限，故无需经公司股东大会批准。董事会授权公司经营层办理设立北部湾农资相关事宜。

　　目前，公司及广西盐业正在走协议审核流程，协议签订无实质性障碍，双方签订后协议将另行公告。

　　特此公告

　　成都市新都化工股份有限公司

　　董事会

　　2011年 5 月23 日