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公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”），２０１０年度权益分派方案已获２０１１年４月２８日召开的２０１０年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

以公司２０１０年末总股本７７，５００，０００ 股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．００ 元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派０．９０元），以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前本公司总股本为７７，５００，０００股，分红后总股本增至１５５，０００，０００股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１１年５月３１日，除权除息日为：２０１１年６月１日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：２０１１年５月３１日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所转增股于２０１１年６月１日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１１年６月１日通过

股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东的股息由本公司自行派发：

五、本次所送（转增）股的无限售条件流通股的起始交易时间为２０１１年６月１日。

六、股份变动情况表

单位：股

七、本次实施（转增）股后，按新股本１５５，０００，０００股摊薄计算，２０１０年每股

净收益为０．２５元。

八、咨询机构：山东鲁丰铝箔股份有限公司证券部

咨询地址：山东省滨州市滨博大街１５６８号公司证券部

咨询联系人：庞树正、王连永

咨询电话：０５４３－２１６１７２７

传真电话：０５４３－２１６１７２７

九、备查文件

１、山东鲁丰铝箔股份有限公司２０１０年年度股东大会决议。

２、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

二〇一一年五月二十六日