证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“本公司”）已于２０１１年４月２８日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开２０１０年年度股东大会的提示性通知：

一、召开会议的基本情况

（一）召开时间：

１、现场会议召开时间为：２０１１年５月３１日（周二）１４：００

２、网络投票时间为：２０１１年５月３０日—２０１１年５月３１日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年５月３１日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１１年５月３０日下午１５：００至２０１１年５月３１日下午１５：００期间的任意时间。

（二）股权登记日：２０１１年５月２４日（周二）

（三）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦２６楼２６０１会议室

（四）召集人：公司第六届董事会

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

（七）出席对象：

１、截至２０１１年５月２４日（周二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书请见附件）。股东委托的代理人不必是公司的股东。

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

二、会议议程

１、议案一：《关于会计政策变更、前期重要会计差错更正的议案》

２、议案二：《下属子公司与惠州润驰的关联交易议案》

３、议案三：《董事会２０１０年度工作报告》

４、议案四：《监事会２０１０年度工作报告》

５、议案五：《２０１０年度财务决算报告》

６、议案六：《２０１０年度公司利润分配及分红派息方案》

７、议案七：《聘用会计师事务所的议案》

８、议案八：《公司２０１０年年度报告》及其摘要

９、议案九：修改《公司章程》部分条款的议案

１０、议案十：《关于调整公司授薪董事监事薪酬幅度的议案》

１１、议案十一：《关于调整公司独立董事津贴的议案》

１２、议案十二：《２０１１年预计日常关联交易的议案》

１３、听取《２０１０ 年度独立董事履职情况报告》

上述议程中的议案二《下属子公司与惠州润驰的关联交易议案》相关情况，请查阅２０１１年４月１３日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网刊登的本公司《第六届董事会第五次会议决议公告》和《关联交易补充公告》；其他议案及议程请查阅２０１１年４月２８日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网刊登的本公司《第六届董事会第六次会议决议公告》、《第六届监事会第三次会议决议公告》、《公司２０１０年年度报告》及其摘要、《关于会计政策变更、前期重要会计差错更正的提示性公告》和《２０１１年预计日常关联交易公告》。

（三）特别强调事项

公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：自本次年度股东大会股权登记日第二天２０１１年５月２５日至本次年度股东大会召开日２０１１年５月３１日１４：００以前的每个工作日上午８：３０—１１：３０，下午１４：００—１７：３０ 登记。

（三）登记地点：公司办公室

（四）登记手续：

１、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

２、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

３、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会除现场投票外，通过网络投票系统向股东大会提供股东大会网络服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票程序如下：

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票操作流程

１、深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年５月３１日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００．

２、深圳证券交易所交易系统投票方式

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

３、深圳证券交易所交易系统股东投票的具体程序

（１）输入买入指令；

（２）输入投票证券代码３６００４９；

（３） 在“委托价格”项下填写议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，依次类推。具体情况如下：

（４）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。具体如下表所示：

（５）确认投票委托完成；

（６）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（７）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（８）投票举例

①股权登记日持有“德赛电池”股票的投资者，对股东大会全部议案投同意票，投票申报如下：

②股权登记日持有“德赛电池”股票的投资者，对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，投票申报如下：

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年５月３０日下午１５：００ 至２０１１年５月３１日下午１５：００ 期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

１、会议联系方式：

联系人：王和瑞

电话：０７５５－－８６２ ９９８８８

传真：０７５５－－８６２ ９９８８９

通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦２６楼 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室

邮编：５１８０５７

２、出席本次年度股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次年度股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

１、本公司第六届董事会第六次会议决议；

２、本公司第六届监事会第三次会议决议。

特此通知

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

二Ｏ一一年五月二十五日

附件：（复印有效）

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席深圳市德赛电池科技股份有限公司２０１０年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： 可以□ 不可以□

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一一年 月 日