证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次临时会议通知于二〇一一年五月二十日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司第六届董事会第三次临时会议于二〇一一年五月二十五日（星期三）以通讯表决方式召开，应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。

　　三、议案的审议情况

　　1、审议通过了《关于拟在各分子公司全面贯彻实施企业内部控制规范体系的议案》；

　　2010年12月23日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于全面贯彻实施企业内部控制体系的议案》。公司拟以内部控制（以下简称"内控"）规范体系的发布实施为契机，扎实有序地推进公司内控制度的建设，进一步提高公司的科学管理水平，使其成为推动公司长期健康发展的有效保障。

　　按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，在董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司已经建立起一套比较完整的内控体系。尤其在2010年，公司董事会全面、系统地对公司及所属分、子公司的内控制度进行了整理、修订、补充和完善，从公司治理到各项业务流程均建立了系统的指引、标准及必要的内部监督机制，为本公司经营管理的合法合规性、自有资产的安全性、财务报告及相关信息的真实完整性等方面提供了合理保障，并已形成内控体系持续改进及优化机制，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。

　　目前，所建立的内控体系经过几个月的分阶段运行，效果良好。公司决定在"公司企业内控规范体系贯彻实施领导小组"的领导下，在所属的各分、子公司贯彻实施以全面风险管理为基础的内控规范体系。内控规范体系的全面实施，将有助于公司进一步完善公司法人治理结构，更有效地实现公司发展战略，有助于公司进一步健全对战略风险、财务风险、合规风险、安全生产风险、环境风险等管控的措施，防范和化解各类风险，提升企业的竞争力，为公司可持续发展提供科学可靠的保障。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于审议公司董事、独立董事和监事津贴的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　为了督促和激励公司董事、监事勤勉尽责，董事会提议自2011年度起按月发放董事和监事津贴。该津贴是指公司每月发给董事和监事的除职务工资之外的补贴。月度津贴的发放标准（发放金额为税后金额）：

　　（1）董事的津贴为3000元/月；

　　（2）监事的津贴为2000元/月。

　　公司独立董事月度津贴发放标准不变。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体召开股东大会的时间公司将另行通知。

　　特此公告。

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　二〇一一年五月二十五日