证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：2011年5月25日（星期三）上午9：30

　　2、召开地点：武汉光明万丽酒店三楼会议室（湖北省武汉市武昌区徐东大街98号）

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：董事会

　　5、主持人：董事长肖宏江先生

　　6、本次大会的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的股东和股东代理人共4名，代表公司股份1,874,602,374股，占公司总股本90.66 %；

　　2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议；

　　3、公司聘请的见证律师出席会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，逐项审议通过了如下议案：

　　（一）审议《关于公司2010年年度报告及摘要的议案》

　　《公司2010年年度报告》、《公司2010年年度报告摘要》的详细内容于2011年4月30日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　表决情况：同意1,874,602,374股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　表决结果：通过该议案。

　　（二）审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意1,874,602,374股，占出席会议所有股东所持表决权的100%； 反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　表决结果：通过该议案。

　　（三）审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意1,874,602,374股，占出席会议所有股东所持表决权的100%； 反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　表决结果：通过该议案。

　　（四）审议《关于公司2010年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：同意1,874,602,374股，占出席会议所有股东所持表决权的100%； 反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　表决结果：通过该议案。

　　（五）审议《关于公司2010年度利润分配方案的议案》

　　经大信会计师事务有限公司审计，湖北能源集团股份有限公司（母公司）本期期初未分配利润为232,020,474.24元，本期净利润为514,368,473.63元，本期提取法定盈余公积金51,436,847.36元，本期已分配利润68,204,805.23元，本期期末未分配利润为626,747,295.28元。为回报股东，拟以总股本2,067,799,713股为基数，每10股分配现金红利2.04元（含税），本次分配421,831,141.45元。本次股利分配之后，未分配利润为204,916,153.83元。

　　表决情况：同意1,874,602,374股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　表决结果：通过该议案。

　　（六）审议《关于公司2011年度对子公司提供担保的议案》

　　为满足所属子公司湖北能源集团齐岳山风电有限公司（以下简称"齐岳山风电"）和湖北能源集团房县水利水电发展有限公司（以下简称"房县水电"）生产经营资金需要，并有效控制财务成本，会议同意由公司全资子公司湖北省能源集团有限公司为齐岳山风电公司提供不超过2.67亿元的担保，担保期限不超过13年（按最后还款期满两年计算），担保方式为一般保证担保；为房县水电公司提供不超过0.7亿元的担保，担保期限不超过10年（按最后还款期满两年计算），担保方式为一般保证担保。

　　本议案有关情况详见公司2011年度对子公司提供担保的公告，该公告全文刊载于2011年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意1,874,602,374股，占出席会议所有股东所持表决权的100%； 反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　表决结果：通过该议案。

　　（七）审议《关于公司2011年度对子公司提供财务资助的议案》

　　为有效降低公司整体融资成本，实现对子公司资金的有效管控，会议同意全资子公司湖北省能源集团有限公司对控股子公司提供财务资助，额度不超过126,000万元。本次财务资助按不低于湖北省能源集团有限公司实际融资成本收取资金占用费。

　　本次财务资助用于生产经营资金周转、项目建设和银行借款置换等。财务资助额度可循环使用，提供财务资助后即自总额度扣除相应的额度，子公司归还后额度即行恢复。

　　本议案有关情况详见公司2011年度对子公司提供财务资助的公告，该公告全文刊载于2011年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意1,874,602,374股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0 %。

　　表决结果：通过该议案。

　　（八）审议《关于聘请公司2011年度会计师事务所的议案》

　　鉴于大信会计师事务有限公司（以下简称"大信"）遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满地完成了公司2010年度审计工作，会议同意续聘大信为公司2011年度的审计机构，为公司提供2011年度报表审计及其它相关服务，聘期一年，费用为80万元。

　　表决情况：同意1,874,602,374股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　表决结果：通过该议案。

　　（九）审议《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》

　　《公司2010年度内部控制自我评价报告》全文于2011年4月30日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意1,874,602,374股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　表决结果：通过该议案。

　　（十）审议《关于公司独立董事述职报告的议案》

　　《公司独立董事述职报告》全文于2011年4月30日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意1,874,602,374股，占出席会议所有股东所持表决权的100%； 反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　表决结果：通过该议案。

　　（十一）审议《关于定向开发建设湖北能源调度大楼的议案》

　　会议同意公司定向开发建设湖北能源调度大楼。本议案有关情况详见公司关于投资建设湖北能源调度大楼的公告，该公告全文刊载于2011年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意1,874,602,374股，占出席会议所有股东所持表决权100 %； 反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　表决结果：通过该议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市德恒律师事务所

　　2、律师姓名： 赵怀亮 陈浩

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

　　2、见证律师出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年五月二十五日