证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示:

本次会议的通知公告已刊登于2011年4月26日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开和出席情况

1、召集人:公司第五届董事会

2、主持人:受董事长刘体斌先生委托,由副董事长符念平先生主持

3、召开方式:现场投票

4、召开时间:2011年5月25日上午10:00

5、会议召开地点:江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司三楼会议室

6、会议出席情况:

(1)出席本次会议的股东(代理人)共4名,代表有表决权股份124,793,636股,占公司总股本的38.45%。

(2)公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

(3)见证律师列席了会议。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、提案审议情况

会议以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过《2010年度董事会工作报告》

表决情况:同意124,793,636股,占出席会议的股东及股东代理人的有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人的有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人的有表决权股份数的0%。

表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持有表决权股份数的过半数同意,本次会议以普通决议方式通过。

(二)审议通过《2010年度监事会工作报告》

表决情况:同意124,793,636股,占出席会议的股东及股东代理人的有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人的有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人的有表决权股份数的0%。

表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持有表决权股份数的过半数同意,本次会议以普通决议方式通过。

(三)审议通过《2010年度报告和年度报告摘要》

表决情况:同意124,793,636股,占出席会议的股东及股东代理人的有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人的有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人的有表决权股份数的0%。

表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持有表决权股份数的过半数同意,本次会议以普通决议方式通过。

(四)审议通过《2010年度利润分配方案》

表决情况:同意124,793,636股,占出席会议的股东及股东代理人的有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人的有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人的有表决权股份数的0%。

表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持有表决权股份数的过半数同意,本次会议以普通决议方式通过。

(五)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为2011年财务报告审计机构的议案》

表决情况:同意124,793,636股,占出席会议的股东及股东代理人的有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人的有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人的有表决权股份数的0%。

表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持有表决权股份数的过半数同意,本次会议以普通决议方式通过。

(六)经逐项表决,审议通过《关于预计2011年对外担保额度的议案》

1、为华意压缩机(荆州)有限公司担保额度为5000万元

表决情况:同意124,793,636股,占出席会议的股东及股东代理人的有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人的有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人的有表决权股份数的0%。

表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持有表决权股份数的过半数同意,本次会议以普通决议方式通过。

2、加西贝拉压缩机股份有限公司为新湖中宝股份有限公司担保额度为5,000万元

表决情况:同意124,793,636股,占出席会议的股东及股东代理人的有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人的有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人的有表决权股份数的0%。

表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持有表决权股份数的过半数同意,本次会议以普通决议方式通过。

3、加西贝拉压缩机股份有限公司为浙江嘉兴丝绸股份有限公司担保额度为3,000万元

表决情况:同意124,793,636股,占出席会议的股东及股东代理人的有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人的有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人的有表决权股份数的0%。

表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持有表决权股份数的过半数同意,本次会议以普通决议方式通过。

4、加西贝拉压缩机股份有限公司为民丰特种纸股份有限公司担保额度为10,000万元

表决情况:同意124,793,636股,占出席会议的股东及股东代理人的有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人的有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人的有表决权股份数的0%。

表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持有表决权股份数的过半数同意,本次会议以普通决议方式通过。

(七)审议通过《关于计提2010年度资产减值准备的议案》

表决情况:同意124,793,636股,占出席会议的股东及股东代理人的有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人的有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人的有表决权股份数的0%。

表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持有表决权股份数的过半数同意,本次会议以普通决议方式通过。

(八)在关联股东回避表决的情况下,审议通过《关于预计2011年日常关联交易的议案》

1、关于与海信科龙电器股份有限公司及其子公司的日常关联交易

2011年预计向该公司及其子公司销售产品的关联交易金额不超过126,000万元(含税)。

关联股东海信科龙电器股份有限公司在该议案审议过程中回避表决。

表决情况:同意103,865,130股,占参与该项表决的股东及股东代理人的有表决权股份数的100%;反对0股,占参与该项表决的股东及股东代理人的有表决权股份数的0%;弃权0股,占参与该项表决的股东及股东代理人的有表决权股份数的0%。

表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持有表决权股份数的过半数同意,本次会议以普通决议方式通过。

2、关于与合肥美菱股份有限公司的日常关联交易

2011年公司预计向合肥美菱股份有限公司销售产品的关联交易金额不超过65,000万元(含税)。

关联股东四川长虹电器股份有限公司在该议案审议过程中回避表决。

表决情况:同意27,693,636股,占参与该项表决的股东及股东代理人的有表决权股份数的100%;反对0股,占参与该项表决的股东及股东代理人的有表决权股份数的0%;弃权0股,占参与该项表决的股东及股东代理人的有表决权股份数的0%。

表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持有表决权股份数的过半数同意,本次会议以普通决议方式通过。

3、关于与四川长虹电器股份有限公司及其子公司(不包括合肥美菱股份有限公司)的日常关联交易

2011年公司预计与该公司及其子公司的关联交易金额不超过3,300万元(含税)。

关联股东四川长虹电器股份有限公司在该议案审议过程中回避表决。

表决情况:同意27,693,636股,占参与该项表决的股东及股东代理人的有表决权股份数的100%;反对0股,占参与该项表决的股东及股东代理人的有表决权股份数的0%;弃权0股,占参与该项表决的股东及股东代理人的有表决权股份数的0%。

表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持有表决权股份数的过半数同意,本次会议以普通决议方式通过。

(九)审议通过《关于改选独立董事的议案》

独立董事候选人徐天春女士、陈志军先生的任职资格经深交所审核无异议。经现场投票通过采取累积投票方式表决,表决结果如下:

(十)审议通过《关于改选监事的议案》

经现场投票通过采取累积投票方式表决,选举范华先生为公司第五届监事会监事。表决结果如下:

(十一)会议其他事项

本次股东大会上,公司独立董事向大会作了《2010年度独立董事述职报告》。 具体内容详见2011年2月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:福建君立律师事务所

2.律师姓名: 常晖、潘媛媛

3.结论性意见:华意压缩本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件及和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、本次股东大会决议

2、法律意见书

华意压缩机股份有限公司董事会

2011年5月26日