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深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年度权益分派方案已获２０１１年０５月１９日召开的２０１０年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１０年度权益分派方案为：以公司现有总股本６６，７００，０００股为基数，向全体股东每１０股派３元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派２．７元）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前本公司总股本为６６，７００，０００股，分红后总股本增至１００，０５０，０００股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１１年０５月３１日；除权除息日为：２０１１年０６月０１日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：２０１１年０５月３１日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所（转增）股于２０１１年０６月０１日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１１年０６月０１日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东的股息由本公司自行派发：

五、本次所（转增）的无限售条件流通股的起始交易日为２０１１年０６月０１日。

六、股份变动情况表

单位：股

七、本次实施（转增）股后，按新股本１００，０５０，０００股摊薄计算，２０１０年度，每股净收益为０．４７元。

八、咨询机构

咨询地址：深圳市南山区高新南区科技南十路６号深圳航天科技创新研究院大厦Ｄ座１０楼

咨询联系人：李晓华

咨询电话：０７５５－２６７２７１８８

传真电话：０７５５－２６７２７１３７

九、备查文件

１、深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１０年年度股东大会决议。

２、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二○一一年五月二十六日