证券时报多媒体数字报

证券代码：０００００１ 证券简称：深发展Ａ 公告编号：２０１１－０１５

深圳发展银行股份有限公司

２０１０年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

（一）召开时间：２０１１年５月２５日上午１０：００

（二）召开地点：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅

（三）召集人：深圳发展银行股份有限公司第八届董事会

（四）召开方式：现场投票

（五）主持人：深圳发展银行股份有限公司董事长肖遂宁先生；

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳发展银行股份有限公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东（含股东授权代表）２７人，代表公司股份１，２０５，９８５，００１股，占本次会议股权登记日公司股份总数３，４８５，０１３，７６２股的３４．６０％。

四、提案审议和表决情况

（一）本次会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

１、《深圳发展银行股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》

２、《深圳发展银行股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》

３、《深圳发展银行股份有限公司２０１０年度独立董事述职报告》

４、《深圳发展银行股份有限公司２０１０年度财务决算报告》

５、《深圳发展银行股份有限公司２０１０年度利润分配方案》

２０１０年度本行法定财务报告（经境内注册会计师—安永华明会计师事务所审计）的利润情况为：净利润为人民币６，２８３，８１６千元，可供分配的利润为人民币１０，６７０，６８６千元。

依据上述利润情况及国家有关规定，本行根据２０１０年全年利润情况作如下分配：

（１）按照经境内会计师事务所审计的税后利润的１０％的比例提取法定盈余公积人民币６２８，３８２千元。本次计提后，本行法定盈余公积余额已超过实收资本的５０％。

（２）提取一般风险准备人民币１，３０１，５０６千元。

（３）为更好促进本行长远发展，本行目前暂不进行现金股利分配，也不进行公积金转增资本。

（４）经上述利润分配，截至２０１０年１２月３１日，本行盈余公积为人民币１，９１２，３３９千元；一般风险准备为人民币５，９７７，７８２千元；余未分配利润为人民币８，７４０，７９８千元，用于补充资本金，留待以后年度分配。

６、《深圳发展银行股份有限公司２０１０年度关联交易专项报告》

７、《深圳发展银行股份有限公司２０１１年度预算报告》

８、《深圳发展银行股份有限公司关于增选第八届董事会独立董事的议案》

选举马林先生、陈瑛明先生、刘雪樵先生为深圳发展银行股份有限公司第八届董事会独立董事。

９、《深圳发展银行股份有限公司关于聘请２０１１年度会计师事务所的议案》

深圳发展银行股份有限公司２０１１年度聘请安永华明会计师事务所为国内审计服务机构，聘请安永会计师事务所为国际审计服务机构。审计报酬总额不超过６８０万元人民币，授权董事会决定审计服务机构的具体报酬。

１０、《深圳发展银行股份有限公司关于购买董事及高级职员责任保险的议案》

投保为期一年的董事和高级职员责任保险，保险金额为５０００万美元，授权董事长和管理层落实投保相关工作，并签署投保文件。

１１、《深圳发展银行股份有限公司关于董事、监事报酬的议案》

以上议案均为普通决议案。相关议案的具体内容请见２０１１年２月２５日和２０１１年４月２７日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告》，以及巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳发展银行股份有限公司２０１０年年度股东大会文件》等有关公告。

（二）议案的具体表决结果

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

五、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：北京市海问律师事务所；

２、律师姓名：卞昊、温丽梅

３、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

特此公告。

深圳发展银行股份有限公司董事会

２０１１年５月２６日

证券代码：０００００１ 证券简称：深发展Ａ 公告编号：２０１１－０１６

深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知以书面方式于２０１１年５月１１日向各董事发出。会议于２０１１年５月２５日在深圳发展银行大厦召开。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事１５人（包括独立董事５人），董事长肖遂宁，董事理查德？杰克逊（Ｒｉｃｈａｒｄ Ｊａｃｋｓｏｎ）、王利平、姚波、顾敏、叶素兰、李敬和、王开国、胡跃飞、陈伟、卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀共１５人到现场或通过电话方式参加了会议。马林、陈瑛明、刘雪樵的独立董事任职资格正在由银行业监督管理机构审核中，因此未参加本次会议。

公司第七届监事会监事长邱伟，监事罗康平、肖立荣、车国宝、王岚、王毅、曹立新到现场列席了会议。

会议由肖遂宁董事长主持。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会设置与人员构成的议案》。

同意对深圳发展银行股份有限公司第八届董事会专门委员会设置及人员构成调整如下：

（一）原审计与关联交易控制委员会分设为审计委员会和关联交易控制委员会。调整后的第八届董事会专门委员会包括：审计委员会、关联交易控制委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、风险管理委员会、战略发展委员会。

（二）调整后的各专门委员会人员构成如下：

１、审计委员会主席：储一昀；委员：夏冬林、姚波、刘雪樵。

２、关联交易控制委员会主席：段永宽；委员：卢迈、陈伟、陈瑛明。

３、薪酬与考核委员会主席：夏冬林；委员：王利平、刘南园、储一昀、马林。

４、提名委员会主席：卢迈；委员：理查德？杰克逊、段永宽、陈瑛明。

５、风险管理委员会主席：刘南园；委员：肖遂宁、理查德？杰克逊、顾敏、叶素兰、陈伟、胡跃飞、刘雪樵。

６、战略发展委员会主席：理查德？杰克逊；委员：肖遂宁、姚波、顾敏、李敬和、王开国。

马林、陈瑛明、刘雪樵三位独立董事在以上各专门委员会的任职需待其任职资格获得银行业监督管理机构核准后生效。

以上议案同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。

独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀一致同意本议案。

二、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

以上议案同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。

三、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作细则》。

以上议案同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

深圳发展银行股份有限公司董事会

２０１１年５月２６日