证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）曾于２０１１年３月３１日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于对外投资设立参股子公司的公告》。该项议案已经于２０１１年４月１５日召开的公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过（详见当日媒体所载公告内容）。

公司已于近日完成了对利华益神剑化工有限公司（以下简称“利华益神剑”）的出资，并在东营市工商行政管理局办理完成了工商登记手续， 取得了《企业法人营业执照》，本期出资后利华益神剑实收资本５０００万元人民币。 其中：公司出资２０００万元人民币，占股权比例４０％；利华益集团（利津石油化工厂有限公司）出资３０００万元人民币，占股比例６０％。本期出资具体情况如下：

单位：人民币元

上述出资已经山东中明会计师事务所有限公司以“鲁中明验字【２０１１】３０１１号验资报告”验证。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司

董事会

二○一一年五月二十五日