证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2011-026

　　棕榈园林股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

　　二、会议的召开情况

　　1、会议召开时间：2011 年5月25日上午10:00

　　2、会议召开地点：广州市黄埔大道西638号广东农信大厦18楼公司会议室

　　3、会议方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长吴桂昌先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、会议总体出席情况：公司总股份数为384,000,000股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计12人，代表有表决权的股份数为280,734,438股，占公司总股份数的73.11%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、律师事务所代表出席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　与会股东按照本次会议程序逐项审议了各项议案，并采用现场记名投票方式进行表决。会议审议表决结果如下：

　　1、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：同意280,734,438股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

　　本议案采用累积投票制，选举吴桂昌先生、赖国传先生、黄德斌先生、李丕岳先生、梁发柱先生、林从孝先生为公司第二届董事会非独立董事，选举王绍增、陆军、邬筠春为公司第二届董事会独立董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

　　具体表决结果如下：

　　（1）选举吴桂昌先生为公司第二届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意280,734,438股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。吴桂昌先生当选为公司第二届董事会非独立董事，任期三年。

　　（2）选举赖国传先生为公司第二届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意280,734,438股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。赖国传先生当选为公司第二届董事会非独立董事，任期三年。

　　（3）选举黄德斌先生为公司第二届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意280,734,438股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。黄德斌先生当选为公司第二届董事会非独立董事，任期三年。

　　（4）选举李丕岳先生为公司第二届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意280,734,438股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。李丕岳先生当选为公司第二届董事会非独立董事，任期三年。

　　（5）选举梁发柱先生为公司第二届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意280,734,438股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。梁发柱先生当选为公司第二届董事会非独立董事，任期三年。

　　（6）选举林从孝先生为公司第二届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意280,734,438股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。林从孝先生当选为公司第二届董事会非独立董事，任期三年。

　　（7）选举王绍增先生为公司第二届董事会独立董事；

　　表决结果：同意280,734,438股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。王绍增先生当选为公司第二届董事会独立董事，任期三年。

　　（8）选举陆军先生为公司第二届董事会独立董事；

　　表决结果：同意280,734,438股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。陆军先生当选为公司第二届董事会独立董事，任期三年。

　　（9）选举邬筠春女士为公司第二届董事会独立董事；

　　表决结果：同意280,734,438股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。邬筠春女士当选为公司第二届董事会独立董事，任期三年。

　　以上9名董事共同组成公司第二届董事会。相关简历详见2011年5月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。

　　3、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

　　本议案采用累积投票制，选举林满扬先生、王海刚先生为公司第二届监事会监事。

　　具体表决结果如下：

　　（1）选举林满扬先生为公司第二届监事会监事

　　表决结果：同意280,734,438股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。林满扬先生当选为公司第二届监事会监事，任期三年。

　　（2）选举王海刚先生为公司第二届监事会监事

　　表决结果：同意280,734,438股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。王海刚先生当选为公司第二届监事会监事，任期三年。

　　以上2名监事与职工代表监事许可娟女士共同组成公司第二届监事会，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

　　相关简历详见2011年5月5日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、李侠辉律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、棕榈园林股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议。

　　2、北京市康达律师事务所《关于棕榈园林股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　棕榈园林股份有限公司董事会

　　2011年5月25日

　　证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2011-027

　　棕榈园林股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　棕榈园林股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议通知于2011年5月13日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2011年5月25日下午2:00在公司会议室召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　同意选举吴桂昌先生为公司第二届董事会董事长，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　吴桂昌先生简历见附件。

　　二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经公司董事长提名，同意聘任赖国传先生为公司总经理，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　赖国传先生简历见附件。

　　三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经公司总经理提名，同意聘任黄德斌先生、林从孝先生、梁发柱先生、林彦先生、吴建昌先生、杨镜良先生为公司副总经理，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　黄德斌先生、林从孝先生、梁发柱先生、林彦先生、吴建昌先生、杨镜良先生简历见附件。

　　四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经公司总经理提名，同意聘任丁秋莲女士为公司财务总监，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　丁秋莲女士简历见附件。

　　五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经董事长提名，同意聘任杨镜良先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会秘书联系方式：

　　电话：020-37883025

　　传真：020-37882988

　　邮箱：yangjl@palm-la.com

　　六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任冯玉兰女士为公司证券事务代表，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　证券事务代表联系方式：

　　电话：020-37882986

　　传真：020-37882988

　　邮箱：fengyl@palm-la.com

　　冯玉兰女士简历见附件。

　　七、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

　　经审计委员会提名，同意聘任汪年春女士为公司审计部负责人，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　汪年春女士简历见附件。

　　八、审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》

　　经董事会提名，同意选举公司第二届董事会各专门委员会委员，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司董事会下设发展战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会，具体组成如下：

　　1、发展战略委员会：吴桂昌先生（主任委员）、王绍增先生、赖国传先生、梁发柱先生、黄德斌先生；

　　2、审计委员会：邬筠春女士（主任委员）、陆军先生、梁发柱先生；

　　3、提名与薪酬考核委员会：陆军先生（主任委员）、王绍增先生、赖国传先生、李丕岳先生。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　棕榈园林股份有限公司董事会

　　2011年5月25日

　　附件： 人员简历

　　吴桂昌：男，中国国籍，1955年生，大专学历，高级工程师，历任中山市长江乐园园林部技术员、经理助理，中山市小榄区棕榈苗圃场经理，广东棕榈园林工程有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长、法定代表人、风景园林科学研究院院长，中山市第十届政协常委，广东省民营科技企业协会常务理事，中国风景园林学会园林工程分会副理事长，中国南方棕榈协会常务副会长，全国风景园林专业学位研究生指导委员会委员，广东省风景园林协会副会长，广东园林学会副理事长，中山市总商会常务委员。

　　吴桂昌持有本公司股份58,419,552股，占公司总股本的15.21%，与本公司的股东吴汉昌、吴建昌为同胞三兄弟。吴桂昌、吴汉昌、吴建昌为公司的控股股东、实际控制人。吴桂昌未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　赖国传：男，中国国籍，1974年生，本科学历，园林工程师，1996年加入广东棕榈园林工程有限公司，历任景观设计师、项目经理、副总经理、总经理职务。现任本公司董事、总经理、广东园林学会副秘书长，兼任杭州南粤棕榈园林建设有限公司董事。

　　赖国传持有本公司股份46,737,664股，占公司总股本的12.17%，与本公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　黄德斌：男，中国国籍，1975年生，本科学历，高级工程师，1997年加入广东棕榈园林工程有限公司，历任景观设计师、项目经理、工程总监、副总经理职务，现任公司董事、副总经理、山东胜伟园林科技有限公司董事长。

　　黄德斌持有本公司股份25,704,704股，占公司总股本的6.69%，与本公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　林从孝：男，中国国籍，1974年生，专科学历，1997年加入广东棕榈园林工程有限公司，历任项目经理、工程总监职务。现任本公司董事、工程事业部总经理，兼任杭州南粤棕榈园林建设有限公司法定代表人、执行董事和总经理。

　　林从孝持有本公司股份23,368,832股，占公司总股本的6.09%，与本公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　梁发柱：男，中国国籍，1974年生，本科学历，经济师，曾任康佳集团企业管理部高级项目策划员，康佳通信科技有限公司总经办主任、深圳市得润电子股份有限公司董事会秘书，2007年加入广东棕榈园林工程有限公司，现任本公司董事、副总经理。

　　梁发柱持有本公司股份10,516,480股，占公司总股本的2.74%，与本公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　林 彦： 男，中国国籍，1974年生，本科学历，助理工程师，1997年加入广东棕榈园林工程有限公司，历任公司经理、上海分公司总经理职务，现任本公司副总经理、风景园林研究院副院长，兼任英德市锦桦园艺发展有限公司（全资子公司）法定代表人、执行董事、经理。

　　林彦持有本公司股份15,188,224股，占公司总股本的3.96%，与本公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　吴建昌：男，中国国籍，1965年生，中专学历，公司创始人之一，历任项目经理 、副总经理、监事职务，现任本公司副总经理。

　　吴建昌持有本公司股份14,020,288股，占公司总股本的3.65%，与本公司的股东吴桂昌、吴汉昌为同胞三兄弟。吴桂昌、吴汉昌、吴建昌为公司的控股股东、实际控制人，吴建昌未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　杨镜良：男，中国国籍，1972年生，本科学历，曾任广东省梅州市电视台记者、编辑、对外联络部主任，地中海国际酒店集团有限公司副总经理、人力资源总监。2007年加入广东棕榈园林工程有限公司，2010年7月取得董事会秘书资格，现任本公司副总经理、董事会秘书。

　　杨镜良持有本公司股份5,814,400股，占公司总股本的1.51%，与本公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　丁秋莲：女，中国国籍，1970年生，硕士，会计师，历任广州金狮通信发展有限公司财务主管、香港上市公司中信泰富之全资子公司广州光通通信发展有限公司财务总监，2003年加入广东棕榈园林工程有限公司，现任本公司财务总监。

　　丁秋莲持有本公司股份5,720,864股，占公司总股本的1.49%，与本公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　冯玉兰：女，中国国籍，1978年生，本科学历，2011年2月取得董事会秘书资格，历任公司行政部主管、高级主管，现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表。

　　冯玉兰未持有公司股票，与本公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　汪年春：女，中国国籍，1972年生，本科学历，会计师、注册会计师，2007年加入广东棕榈园林工程有限公司，历任财务部经理，现任公司审计部负责人。

　　汪年春未持有公司股票，与本公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2011-028

　　棕榈园林股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　棕榈园林股份有限公司第二届监事会第一次会议于2011年5月13日以书面、通讯等形式发出通知，会议于2011年5月25日下午4:00在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由监事会召集人林满扬先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《棕榈园林股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议经全体监事表决，通过如下决议：

　　审议通过《关于选举林满扬先生为第二届监事会主席的议案》

　　同意选举林满扬先生为公司第二届监事会主席，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　林满扬先生简历见附件。

　　特此公告。

　　棕榈园林股份有限公司监事会

　　2011年5月25日

　　附件：

　　林满扬：男，中国国籍，1975年生，大专学历，高级工程师，1996年加入广东棕榈园林工程有限公司，现任本公司监事会主席、福建营运中心总经理。

　　林满扬持有本公司股份4,044,800股，占公司总股本的1.05%，与本公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。