证券时报多媒体数字报

　　股票代码：600699 股票简称：*ST 得亨 编号：2011-26

　　辽源得亨股份有限公司

　　2010年度股东大会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议召开期间无否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议有新增提案提交表决。

　　公司第六届监事会第十次会议审议通过了《关于监事会换届的议案》，根据公司第一大股东宁波均胜投资集团有限公司的提议，按照公司章程等有关规章制度的规定，将该项议案提交公司2010 年度股东大会审议批准。

　　一、会议召集、召开和出席情况

　　辽源得亨股份有限公司2010 年度股东大会于2011 年5 月25 日在浙江省宁波市高新区聚贤路1266号会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开，会议由公司董事长刘波女士主持。 1 名股东和股东代理人出席了会议，代表股份40,535,048 股，占公司总股本185,723,709 股的21.83％，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。

　　公司部分董事及高管人员列席了本次会议。

　　会议采用现场记名投票的方式进行表决。

　　二、 议案审议和表决情况

　　本次会议审议了会议通知列明的议案，经过现场记名投票表决，审议了如下决议，表决结果如下：

　　议案一 《公司2010年度董事会工作报告》

　　同意40,535,048 股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　议案二 《公司2010年度监事会工作报告》

　　同意40,535,048 股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　议案三 《公司2010年度财务决算报告》

　　同意40,535,048 股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　议案四 《公司2010年年度报告及摘要》

　　同意40,535,048 股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　议案五 《关于公司2010年度利润分配的预案》

　　根据中准会计师事务所有限公司出具的（中准审字【2011】第2019号）审计报告，母公司2010 年度共实现税后净利润人民币87,132,205.47元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，不提取法定公积金，当年可供股东分配利润为人民币87,132,205.47元，加计年初结转人民币-515,899,998.98元，本年度可供股东分配的利润为人民币-428,767,793.51元。

　　综合考虑公司目前面临的经营状况以及公司2011 年经营状况、现金流状况预测等因素，为了公司的长远发展，公司2010 年度不进行现金分红，也不进行公积金转增股本。

　　同意40,535,048 股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　议案六 《关于更换2011年度审计机构的议案》

　　鉴于公司第一大股东变更为宁波均胜投资集团有限公司，为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关事宜，公司董事会审计委员会经慎重考虑，拟改聘承担公司年审工作的会计师事务所，由在长春的的中准会计师事务所改聘为在上海的中瑞岳华会计师事务所有限责任公司。

　　同意40,535,048 股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　议案七 《关于换届选举公司第七届董事会董事的议案》

　　鉴于本公司第六届董事会将于2011年 8 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名下列人员作为公司第七届董事会董事候选人：

　　1、 董事王剑峰

　　同意40,535,048 股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　2、 董事范金洪

　　同意40,535,048 股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　3、 董事叶树平

　　同意40,535,048 股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　4、 董事刘玉达

　　同意40,535,048 股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　5、 董事张剑

　　同意40,535,048 股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　6、 董事张盛红

　　同意40,535,048 股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　7、 独立董事孙立荣

　　同意40,535,048 股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　8、 独立董事蒋志伟

　　同意40,535,048 股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　9、 独立董事黄鹏

　　同意40,535,048 股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　议案八 《关于修改公司章程的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《辽源得亨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，根据辽源得亨股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，对《公司章程》做以下修改：

　　1、将《公司章程》第六章的章节名称修改为：

　　"第六章 总裁及高级管理人员"

　　2、第一百六十三条 修订为 "公司设总裁 1 名,由董事会聘任或者解聘。董事可受聘兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员。

　　公司设副总裁若干,由总裁提名,董事会聘任。副总裁协助总裁工作。"

　　3、将《公司章程》中的所有"总经理"、"副总经理"称谓全部修改为"总裁"、 "副总裁"。

　　同意40,535,048 股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　议案九 《关于监事会换届的议案》

　　鉴于公司第六届监事会任期即将届满，同意进行换届选举。第七届监事会由3名监事组成，其中股东代表担任的监事2名：

　　1、监事郭志明

　　同意40,535,048 股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　2、监事王晓伟

　　同意40,535,048 股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。。

　　综上，上述监事候选人均已经本次股东大会选举通过，另1名监事将由公司召开职工代表大会选举产生。

　　本次股东大会由北京市金杜律师事务所律师鉴证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

　　特此公告！

　　辽源得亨股份有限公司董事会

　　2011年 05月 25日

　　股票代码：600699 股票简称：*ST 得亨 编号：2011-27

　　辽源得亨股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽源得亨股份有限公司（以下简称"公司"）已于2011 年5月10日以传真和专人送达方式向公司董事发出召开第一次董事会会议的通知，并于2011年5 月25日在宁波均胜投资集团有限公司会议室举行。公司共有9 名董事，9 名董事亲自出席了会议并行使了表决权。会议由王剑峰先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了如下全部议案：

　　一、关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案

　　经公司董事会讨论，选举王剑峰先生为公司董事长，选举范金洪先生为公司副董事长。

　　二、关于聘任公司高级管理人员的议案

　　根据公司董事长提名，聘任王剑峰先生为公司总裁，聘任周菠女士为公司董事会秘书；

　　根据公司总裁提名，聘任杨德玉先生为公司财务总监（简历附后）、聘任叶树平先生为公司副总裁。

　　特此公告。

　　辽源得亨股份有限公司

　　2011 年5 月25 日

　　附件：

　　杨德玉先生，1974年出生，汉族，研究生学历，硕士学位，中国注册会计师协会非执业会员。现任辽源得亨股份有限公司财务部长，曾任宁波均胜投资集团有限公司财务部经理。

　　股票代码：600699 股票简称：*ST 得亨 编号：2011-28

　　辽源得亨股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽源得亨股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2011年5月 10 日以电话方式向公司监事发出召开第一次监事会会议的通知，并于2011年 5 月 25 日在宁波均胜投资集团有限公司会议室举行。公司共有3名监事，3名监事亲自出席了会议并行使了表决权。会议由郭志明先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于选举公司第七届监事会监事主席的议案》，内容如下：

　　经公司监事会讨论，决定选举郭志明先生为监事会主席。

　　经职工代表大会选举，选举翁春燕女士为职工监事（简历附后）

　　特此公告！

　　辽源得亨股份有限公司

　　2011年 5 月 25日

　　附件：

　　翁春燕，女，汉族，1975年生，中欧国际商学院在读 现任：辽源得亨股份有限公司办公室人员，曾任宁波均胜投资集团有限公司董事长助理、浙江博声电子有限公司人力资源部经理。

　　股票代码：600699 股票简称：*ST 得亨 编号：2011-29

　　辽源得亨股份有限公司

　　关于举行2010 年度报告业绩说明会公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司已于2011 年 4月 27 日发布了2010 年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2011 年5 月26 日（星期四）下午15:00-17:00 点举行2010 年年度报告业绩说明会暨投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

　　本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录"吉林上市公司投资者关系互动平台"（http://chinairm.p5w.net/）参与交流。

　　出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事会秘书周菠、财务经理杨德玉先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告

　　辽源得亨股份有限公司

　　2011 年5 月26 日