证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５８２ 证券简称：北海港 公告编号：２０１１００９

北海港股份有限公司

２０１０年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会全部议案均已审议通过，无否决议案。

一、会议召开和出席情况

１、２０１１年５月２５日，北海港股份有限公司２０１０年年度股东大会在北海市海角路１４５号办公大楼第９层会议室以现场记名投票方式召开，会议由董事会召集，黄葆源董事长主持会议。会议的各项程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、规章和制度。

２、出席本次股东大会的股东和股东授权代表共４ 人，代表股份 ５８，１４５，２０７ 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的４０．９１％。

二、提案审议情况

（一）以普通决议通过了《２０１０年度董事会工作报告》

同意５８，１４５，２０７股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股。

（二）以普通决议通过了《２０１０年度监事会工作报告》

同意５８，１４５，２０７股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股。

（三）以普通决议通过了《关于２０１０年度财务决算及２０１１年度财务预算报告的议案》

本议案分两个子议项表决：

１、审议通过了《关于２０１０年度财务决算及２０１１年度财务预算报告的议案》

同意５８，１４５，２０７股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股。

２、审议通过了《关于２０１１年度银行贷款的议案》

同意５８，１４５，２０７股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股。

（四）以普通决议通过了《关于２０１０年度利润分配和公积金转增股本的议案》

同意５８，１４５，２０７股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股。

（五）以普通决议通过了《关于２０１１年度续聘会计师事务所的议案》

同意５８，１４５，２０７股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股。

（六）以普通决议通过了《２０１０年年度报告和摘要》

同意５８，１４５，２０７股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股。

（七）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，选举产生了公司第六届董事会

本项议案为控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司（持有公司股份５７，９６４，９５８股，占公司股份总数的４０．７９％）提案。

本次选举采取累积投票方式进行，黄葆源、马正国、黄志堂、吴启华、甘宏亮、何典治、张忠国、孙泽华、邓远志共９人当选为公司第六届董事会董事；其中，张忠国、孙泽华、邓远志当选为独立董事；上述９名董事组成公司第六届董事会。董事会候选人得票情况如下表所示：

１、非独立董事候选人的得票总数情况表

２、独立董事候选人的的得票总数情况表

（八）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，选举产生了公司第六届监事会

本项议案为控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司（持有公司股份５７，９６４，９５８股，占公司股份总数的４０．７９％）提案。

本次选举采取累积投票方式进行，向红（女）、梁勇共２人当选为公司第六届监事会股东代表监事。以上候选人得票情况如下表所示：

监事候选人的的得票总数情况表

根据公司工会２０１１年５月２５日《关于推举职工监事的决议》，公司职工代表团长联席会议推举了于肄为公司第六届监事会的职工监事。于肄与本次当选的股东代表监事共３人组成公司第六届监事会。

（九）独立董事张忠国、孙泽华、邓远志向本次股东大会提交了２０１０年度工作述职报告，并作宣读。

三、律师出具的法律意见

广西桂云天律师事务所律师袁公章、岳秋莎列席了本次股东大会，并出具了法律意见，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

２０１０年度股东大会决议、会议记录、股东表决票、广西桂云天律师事务所法律意见等。

北海港股份有限公司

２０１１年０５ 月２５日

证券代码：０００５８２ 证券简称：北海港 公告编号：２０１１０１０

北海港股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司２０１０年度股东大会于５月２５日选举产生了第六届董事会，为了保证公司经营管理正常开展，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，经全体董事提议，于２０１１年５月２５日１１：００，在北海市海角路１４５号公司办公大楼第９层会议室，以现场方式召开第六届董事会第一次会议，应出席会议的董事９人，实际出席的董事９人。董事黄葆源、马正国、黄志堂、吴启华、甘宏亮、何典治，独立董事张忠国、孙泽华、邓远志出席了本次会议及表决。本次会议共同推举董事黄葆源负责召集和主持，监事和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议、表决情况如下：

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

与会董事选举了董事黄葆源担任第六届董事会董事长，黄葆源于２００７年６月至今担任第四、五、六届董事会董事长。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过了《关于董事会专门委员会人员组成的议案》

根据黄葆源董事长的提名，经董事会选举及审议，批准产生了第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员、主任委员和下设工作组。名单附后。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

根据黄葆源董事长的提名，经提名委员会审查及董事会审议，同意续聘吴启华为总经理。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

独立董事张忠国、孙泽华和邓远志对聘任吴启华为总经理发表了同意的意见。

四、审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

根据吴启华总经理的提名，经提名委员会审查及董事会审议，同意续聘甘宏亮为副总经理、财务总监。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

独立董事张忠国、孙泽华和邓远志对聘任甘宏亮为副总经理、财务总监发表了同意的意见。

五、审议通过了《关于聘任董事会证券事务代表的议案》

根据黄葆源董事长的提名，经提名委员会审查及董事会审议，同意聘任梁勇为董事会证券事务代表。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

以上人员的个人简历详见５月１０日公司公告。

特此公告

附件：《第六届董事会专门委员会成员、主任委员和工作组》

北海港股份有限公司董事会

２０１１年５月２５日

附件：

第六届董事会专门委员会成员、主任委员和工作组

一、战略委员会

１、 主任委员：黄葆源

２、 委员：黄葆源、马正国、张忠国（独立董事）

３、 投资评审工作组

（１）组长：黄葆源

（２）公司经理层和企划人劳部、综合办公室、安全技术部、港口建设部、财务部的负责人

二、提名委员会

１、主任委员：张忠国（独立董事）

２、委员：张忠国（独立董事）、黄葆源、吴启华、孙泽华（独立董事）、邓远志（独立董事）

三、审计委员会

１、 主任委员：邓远志（独立董事）

２、 委员：邓远志（独立董事）、黄志堂、甘宏亮、张忠国（独立董事）、孙泽华（独立董事）

３、 审计工作组

（１）组长：甘宏亮

（２）工作组成员：财务部、综合办公室、企划人劳部的负责人

四、薪酬与考核委员会

１、 主任委员：孙泽华（独立董事）

２、 委员：孙泽华（独立董事）、黄葆源、何典治、张忠国（独立董事）、邓远志（独立董事）

３、 薪酬与考核工作组

（１）组长：黄葆源

（２）工作组成员：企划人劳部、综合办公室、财务部的负责人

证券代码：０００５８２ 证券简称：北海港 公告编号：２０１１０１１

北海港股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年５月２５日１１：３０，北海港股份有限公司第六届监事会第一次会议在北海市海角路１４５号公司办公大楼第９层会议室，以现场方式召开。应出席会议的监事３人，实际出席的监事３人，监事于肄、向红、梁勇出席会议并表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

２０１１年５月２５日，公司职工代表团长联席会议推举了于肄为第六届监事会的职工监事；２０１１年５月２５日，公司２０１０年年度股东大会选举了向红、梁勇为第六届监事会股东代表监事，以上人员组成了公司第六届监事会。监事会选举了于肄为公司第六届监事会主席。

表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权

特此公告

附：于肄个人简历

北海港股份有限公司监事会

２０１１年５月２５日

附件：

于肄个人简历

一、基本情况

于肄，男，中共党员，出生日期：１９７３年３月２２日，学历：大学本科，职称：经济师

教育背景：

１９９７年７月毕业于沈阳航空工业学院机械制造工艺与设备专业

工作经历：

１９９７年８月至１９９９年５月 于本公司（２００５年５月２７日后更名为北海市北海港股份有限公司）任二区工艺科、安技科技术员

１９９９年５月至２００１年１月 于本公司二区任劳资科企管员、副科长、科长

２００１年１月至２００３年１月 于本公司港务公司任劳资计财科副科长

２００３年１月至２００７年２月 于本公司任人力资源部副经理

２００７年２月至２００７年７月 于本公司任人力资源部经理

２００７年７月至２００８年１２月 于本公司任企划人劳部经理

２００８年２月至今于本公司任监事会主席，２００８年１２月至今兼任石步岭作业区经理

兼职情况：

无

二、于肄与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

三、于肄不持有北海港公司股份。

四、于肄无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、于肄与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年不在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

六、于肄符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。