![]() 证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。 |
中金黄金股份有限公司公告(系列) 2011-05-26 来源:证券时报网 作者:
证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2011-016 中金黄金股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十二次会议于2011年5月25日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决,全票通过了《关于山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司1500t/d采选系统扩建项目和贷款担保的议案》。内容详见《中金黄金股份有限公司投资公告》(公告编号2011-017)、《中金黄金股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》(公告编号2011-018)。 特此公告。 中金黄金股份有限公司董事会 二○一一年五月二十六日
证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2011-017 中金黄金股份有限公司投资公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 中金黄金股份有限公司(以下简称公司)控股子公司山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司(以下简称鑫泰公司)通过对矿区内资源储量进行详查,于2010年11月由山东省第一地质矿产勘察院提交了《山东省海阳市土堆、沙旺矿区深部及外围金矿详查报告》,新增金金属资源量/储量11165.4公斤,平均品位2.71克/吨。现拟对公司生产规模进行扩建,设计矿山建设规模为1500吨/日,工程施工周期为3年,项目建设总投资33689.30万元,其中13475.72万元通过增资扩股向股东筹得,其余资金由鑫泰公司以贷款方式自筹。 特别风险提示: 1.上述投资事项存在市场风险和资源风险。 2.可能存在不获有关部门批准的风险。 一、投资情况概述 (一)投资基本情况 鑫泰公司通过对矿区内资源储量进行详查,于2010年11月由山东省第一地质矿产勘察院提交了《山东省海阳市土堆、沙旺矿区深部及外围金矿详查报告》,新增金金属资源量/储量11165.4公斤,平均品位2.71克/吨。现拟对公司生产规模进行扩建,设计矿山建设规模为1500吨/日,工程施工周期为3年,项目建设总投资33689.30万元,其中13475.72万元通过增资扩股向股东筹得,其余资金由鑫泰公司以贷款方式自筹。新增注册资本13475.72万元,由股东按照持股比例进行出资。公司按持股51%出资6872.62万元,山东省第一地质矿产勘察院按持股24.5%出资3301.55万元,海阳市黄金公司按持股24.5%出资3301.55万元。增资后鑫泰公司的注册资本变更为15769.62万元,股东持股比例未发生变化。项目建成达产后平均年产金1235.454千克,年平均销售收入29443.5万元(合质金按250元/克计),年利润总额11637.94万元,年税后利润8728.46万元。 上述投资事项不涉及关联交易。 (二)董事会审议情况 公司第四届董事会第十二次会议于2011年5月25日在北京召开。会议应到董事9人,实到9人。会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司1500t/d采选系统扩建项目和贷款担保的议案》。 上述投资事项无需提交公司股东大会。 二、投资主体基本情况 名称:山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司 企业类型:有限责任公司 注册地:山东省烟台海阳市郭城镇 法定代表人:马英杰 注册资本:2,293.90万元 经营范围:金矿探采选冶 公司持股比例:51% 三、投资项目主要内容 鑫泰公司通过对矿区内资源储量进行详查,于2010年11月由山东省第一地质矿产勘察院提交了《山东省海阳市土堆、沙旺矿区深部及外围金矿详查报告》,新增金金属资源量/储量11165.4公斤,平均品位2.71克/吨。现拟对公司生产规模进行扩建,设计矿山建设规模为1500吨/日,工程施工周期为3年,项目建设总投资33689.30万元,其中13475.72万元通过增资扩股向股东筹得,其余资金由鑫泰公司以贷款方式自筹。新增注册资本13475.72万元,由股东按照持股比例进行出资。公司按持股51%出资6872.62万元,山东省第一地质矿产勘察院按持股24.5%出资3301.55万元,海阳市黄金公司按持股24.5%出资3301.55万元。增资后鑫泰公司的注册资本变更为157696249.90元,股东持股比例未发生变化。项目建成达产后平均年产金1235.454千克,年平均销售收入29443.5万元(合质金按250元/克计),年利润总额11637.94万元,年税后利润8728.46万元。 四、投资对上市公司的影响 (一)项目资金来源 项目建设总投资33689.30万元,其中13475.72万元通过增资扩股向股东筹得,其余资金由鑫泰公司以贷款方式自筹。新增注册资本13475.72万元,由股东按照持股比例进行出资。公司按持股51%出资6872.62万元,山东省第一地质矿产勘察院按持股24.5%出资3301.55万元,海阳市黄金公司按持股24.5%出资3301.55万元。增资后鑫泰公司的注册资本变更为157696249.90元,股东持股比例未发生变化。 (二)对公司财务状况和经营成果的影响 投资项目完成后,公司年黄金产量将有所提高,盈利能力得到进一步提升。 五、投资风险分析 (一)上述投资事项存在市场风险和资源风险。 (二)可能存在不获有关部门批准的风险。 六、备查文件目录 中金黄金股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 中金黄金股份有限公司董事会 二○一一年五月二十六日
证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2011-018 中金黄金股份有限公司为控股子公司 提供担保的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称 山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司(以下简称鑫泰公司) ● 本次担保数量及累计为其担保数量 本次为鑫泰公司提供20213.58万元贷款担保,累计提供20213.58万元贷款担保。 ●本次贷款的反担保情况 鑫泰公司其他股东按股权比例提供反担保。 ● 对外担保累计数量 本次贷款担保实施后,公司累计对外担保金额为66213.58万元,占最近一期经审计净资产的13.41%,全部为对控股子公司的担保。 ● 对外担保逾期的累计数量 公司无逾期的对外担保。 一、担保情况概述 中金黄金股份有限公司(以下简称公司)控股子公司鑫泰公司由于扩建项目,需要建设资金20213.58万元,鑫泰公司拟向银行申请贷款,期限3年。公司拟为鑫泰公司20213.58万元贷款提供全额担保,担保期限3年,鑫泰公司其他股东按照股权比例提供反担保。 上述贷款担保实施后,公司累计对外担保总额66213.58万元,占最近一期经审计净资产的13.41%,符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定。公司第四届董事会第十二次会议于2011年5月25日在北京召开。会议应到董事9人,实到9人。会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司1500t/d采选系统扩建项目和贷款担保的议案》。 上述担保事项无需提交公司股东大会。 二、被担保人基本情况 名称:山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司 企业类型:有限责任公司 注册地:山东省烟台海阳市郭城镇 法定代表人:马英杰 注册资本:2,293.90万元 经营范围:金矿探采选冶 公司持股比例:51% 截止2010年12月31日,鑫泰资产总额13027万元、负债总额7617万元、净资产5410万元、实现利润3058万元。鑫泰公司截止2011年4月末的资产负债率为61.15%,增加注册资本和贷款实施后的资产负债率为60.37%。 三、担保协议的主要内容 公司控股子公司鑫泰公司由于扩建项目,需要建设资金20213.58万元,鑫泰公司拟向银行申请贷款,期限3年。公司拟为鑫泰公司20213.58万元贷款提供全额担保,担保期限3年,鑫泰公司其他股东按照股权比例提供反担保。 四、董事会意见 董事会认为,上述贷款担保实施后,公司累计对外担保金额为66213.58万元,占最近一期经审计净资产的13.41%,符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定,同意上述贷款事项。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 上述贷款担保实施后,公司累计对外担保金额为66213.58万元,占最近一期经审计净资产的13.41%,全部为对控股子公司的担保,无逾期担保。 六、备查文件目录 中金黄金股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 中金黄金股份有限公司董事会 二○一一年五月二十六日 本版导读:
|