证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０１２ 证券简称：凯恩股份 公告编号： ２０１１—０１８

浙江凯恩特种材料股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于２０１１年５月１３日以传真、电子邮件或送达等方式发出，会议于２０１１年５月２４日于通讯表决的方式召开。会议应到董事９人，实到９人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。与会董事经认真研究讨论，审议并一致通过如下决议：

１、审议并一致通过《关于对深圳证券交易所监管函所提问题进行整改的议案》。

公司于２０１１年４月２７日收到深圳证券交易所《关于对浙江凯恩特种材料股份有限公司的监管函》，公司２０１０年度新增对浙江龙游义商村镇银行股份有限公司的长期股权投资１２８０万元，未按照《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》及时履行相关审批程序和信息披露义务。

公司收到监管函后，对相关问题进行了整改，制定了风险投资管理制度和公司董事会补充审议了该项对外投资。公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，杜绝上述问题的再次发生。

２、审议并一致通过《关于制定〈浙江凯恩特种材料股份有限公司风险投资管理制度〉的议案》，制度全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

３、审议并一致通过《关于补充审议子公司对外投资的议案》。

详见刊登于２０１１年５月２６日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司对外投资公告》。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

２０１１年５月２６日

证券代码： ００２０１２ 证券简称：凯恩股份 公告编号：２０１１－０１９

浙江凯恩特种材料股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

公司控股子公司浙江凯丰纸业有限公司（以下简称“凯丰纸业”）于２０１０年４月１日以自有资金投资１，２８０万元设立浙江龙游义商村镇银行股份有限公司（以下简称“义商村镇银行”），占其总股本的８％。

该对外投资经凯丰纸业２００９年１２月１７日召开的股东会审议通过，经公司第五届董事会第十次会议补充审议通过。该项对外投资不构成关联交易。

二、其他主要投资主体介绍

浙江龙游义商村镇银行股份有限公司是一家由浙江义乌农村合作银行作为主发起人，其他１７家企业为发起人，共同发起组建的股份有限公司，注册资本１６０００万元，由全体出资人于２０１０年４月２日前以现金方式一次性缴清。

出资比例在５％以上的股东分别是：

三、投资标的的基本情况

名 称： 浙江龙游义商村镇银行股份有限公司

注册资本： 人民币１６０００万元

法定代表人：张建宏

公司地址：浙江省衢州市龙游县太平路７２号

经营范围：许可经营项目：（一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（六）从事同业拆借；（七）代理收付款项及代理保险业务，上述业务不含外汇业务；（八）经银行业监督管理机构批准的其他业务。

义商村镇银行于２０１０年９月８日试营业，截止２０１０年１２月３１日，实现净利润－５３１万元，亏损原因主要是１、会计年度内营业时间短；２、公司筹建期间开办费用及电子设备运转费用在试营业当期一次性计入损益。

四、对外投资存在的风险和对公司的影响

本次对外投资资金来源为自有资金，义商村镇银行具备良好的盈利前景，投资风险较小。

五、备查文件

１、公司第五届董事会第十次会议决议。

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会

２０１１年５月２６日