证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或者修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召集、召开和出席情况

　　根据2011年5月4日发出的会议通知，北亚实业（集团）股份有限公司2010年年度股东大会会议，于2011年5月25日9：00在龙海世纪大酒店12楼会议室（哈尔滨市南岗区嵩山路88号）召开，会议由公司董事会召集，公司董事长王则瑞先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。出席会议的股东及股东代表16名，代表股份37,709,909股，占公司股份总数的13.75%，其中非流通股股东及股东代表6名，代表股份37,408,351股，占到会股东所代表股份的99.20%；出席会议的流通股股东10名，代表股份301,558股，占到会股东所代表股份的0.80%，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北亚实业（集团）股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议提案审议情况

　　大会审议并以记名投票方式表决如下：

　　1、审议通过了公司2010年董事会工作报告。

　　同意票37,692,311股，占到会股东所代表股份的99.95%，其中非流通股股东同意票37,408,351股，流通股股东同意票283,960股；

　　反对票5,448股，占到会股东所代表股份的0.01%，其中非流通股股东反对票0股，流通股股东反对票5,448股；

　　弃权票12,150股，占到会股东所代表股份的0.03%，其中非流通股股东弃权票0股，流通股股东弃权票12,150股。

　　2、审议通过了公司2010年监事会工作报告 。

　　同意票37,692,311股，占到会股东所代表股份的99.95%，其中非流通股股东同意票37,408,351股，流通股股东同意票283,960股；

　　反对票5,448股，占到会股东所代表股份的0.01%，其中非流通股股东反对票0股，流通股股东反对票5,448股；

　　弃权票12,150股，占到会股东所代表股份的0.03%，其中非流通股股东弃权票0股，流通股股东弃权票12,150股。

　　3、审议通过了公司2010年年度报告和年报摘要。

　　同意票37,536,120股，占到会股东所代表股份的99.54%，其中非流通股股东同意票37,408,351股，流通股股东同意票283,960股；

　　反对票5,448股，占到会股东所代表股份的0.01%，其中非流通股股东反对票0股，流通股股东反对票5,448股；

　　弃权票168,341股，占到会股东所代表股份的0.45%，其中非流通股股东弃权票0股，流通股股东弃权票168,341股。

　　4、审议通过了公司2010年度财务决算报告。

　　同意票37,536,120股，占到会股东所代表股份的99.54%，其中非流通股股东同意票37,408,351股，流通股股东同意票127,769股；

　　反对票5,448股，占到会股东所代表股份的0.01%，其中非流通股股东反对票0股，流通股股东反对票5,448股；

　　弃权票168,341股，占到会股东所代表股份的0.45%，其中非流通股股东弃权票0股，流通股股东弃权票168,341股。

　　5、审议通过了公司2010年度利润分配的议案。

　　经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司2010年实现利润总额1,334,866,926.81元、归属母公司净利润883,017,869.21元，加上年度未分配利润-1,000,093,962.95元，实际可供股东分配利润-117,076,093.74元。

　　根据公司的实际情况，董事会决定本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本，本年度实现的净利润用于弥补以前年度的亏损、构建公司主业及未来经营与发展，使公司重新拥有经营性资产和主营业务，恢复持续经营能力和盈利能力。

　　又根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《公司章程》的规定，公司近三年虽然实现了利润，均属于非经常性损益，并未真正实现公司可持续发展，未获得稳定的收入和利润来源。

　　同意票35,392,470股，占到会股东所代表股份的93.85%，其中非流通股股东同意票35,264,701股，流通股股东同意票127,769股；

　　反对票2,149,098股，占到会股东所代表股份的5.70%，其中非流通股股东反对票2,143,650股，流通股股东反对票5,448股；

　　弃权票168,341股，占到会股东所代表股份的0.45%，其中非流通股股东弃权票0股，流通股股东弃权票168,341股。

　　6、审议通过了关于改选公司董事会独立董事的议案。

　　经公司董事会提名，公司独立董事候选人巴曙松、贺强、刘纪鹏先生经公司2010年度股东大会选举后，正式当选为公司董事会独立董事，任期同本届董事会。

　　公司董事会衷心感谢郝坤先生、刘彦女士、赵玉娟女士为公司发展作出的贡献。

　　同意票37,692,311股，占到会股东所代表股份的99.95%，其中非流通股股东同意票37,408,351股，流通股股东同意票283,960股；

　　反对票5,448股，占到会股东所代表股份的0.01%，其中非流通股股东反对票0股，流通股股东反对票5,448股；

　　弃权票12,150股，占到会股东所代表股份的0.03%，其中非流通股股东弃权票0股，流通股股东弃权票12,150股。

　　三、律师见证意见

　　公司聘请了北京市尚公律师事务所孙卫宏律师、霍晶律师出席本次股东大会予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2010年年度股东大会会议决议。

　　2、北京市尚公律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　北亚实业（集团）股份有限公司

　　二0一一年五月二十六日