证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００６７７ 证券简称：山东海龙 公告编号：２０１１－０１４

　　山东海龙股份有限公司

　　第八届董事会

　　第二十四次会议（通讯方式）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　１． 山东海龙股份有限公司第八届董事会第二十四次会议（通讯方式）通知于２０１１年５月２０日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司独立董事。

　　２、会议于２０１１年５月２３日以通讯方式召开，本次会议应出席董事８人，实际出席董事７人（其中：以通讯表决方式出席会议为６人），董事李月刚因公出差，未能参加会议，部分监事、部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长袁明哲先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议了以下议案，议案内容见山东海龙股份有限公司对外担保公告（公告编号：２０１１－０１６）：

　　１、审议《公司向银行申请授信贷款２７，７６０万元的议案》；

　　表决结果：同意票７票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　　２、审议《公司以资产抵押方式向恒丰银行青岛分行申请１００００万元银行贷款的议案》；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票７票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　　３、审议《公司以资产抵押方式对山东海龙进出口有限责任公司向恒丰银行青岛分行申请１００００万元银行贷款提供担保的议案》；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　　４、逐项审议《子公司对公司２７，７６０万元银行贷款提供担保的议案》；

　　（１）审议《山东海龙博莱特化纤有限公司、海阳港务有限公司、潍坊康源投资有限公司对公司向深圳发展银行青岛分行１６，０００万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票７票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　　（２）审议《山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行潍坊分行寒亭支行２，０００万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票７票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　　（３）审议《山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行潍坊分行寒亭支行２，９００万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票７票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　　（４）审议《山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行潍坊分行寒亭支行１，９６０万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票７票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　　（５）审议《山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行潍坊分行寒亭支行２，９００万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　　（６）审议《山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行潍坊分行寒亭支行２，０００万元人民币贷款提供担保的议案》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　　５、审议《公司对潍坊特钢集团有限公司向威海商行青岛分行１４，０００万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票７票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　　６、审议《公司对潍坊华奥焦化有限公司向招商银行潍坊分行２，０００万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票７票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　　７、审议《公司对山东铁雄冶金科技有限公司向天津银行济南分行５，０００万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票７票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　　８、审议《公司对山东铁雄冶金科技有限公司向青岛银行香港西路支行１５，０００万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票７票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　　９、审议《公司对山东铁雄冶金科技有限公司向华润银行珠海分行１０，０００万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票７票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　　１０、审议《对新疆海龙化纤有限公司向建设银行阿拉尔支行２，２００万元人民币贷款提供担保的议案》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票７票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　　三、备查文件

　　１．第八届董事会二十四次董事会决议；

　　山东海龙股份有限公司董事会

　　二〇一一年五月二十三日

　　证券代码：０００６７７ 证券简称：山东海龙 公告编号：２０１１－０１５

　　山东海龙股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　１．股东大会届次：本次股东大会为山东海龙股份有限公司２０１０年度股东大会。

　　２．股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第八届董事会第二十一次会议决议通过。

　　３．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　４．会议召开的日期、时间：

　　（１）现场会议召开时间：２０１１年６月１５日上午９：３０

　　（２）网络投票时间为：

　　采用交易系统投票的时间：２０１１年６月１５日９：３０—１１：３０，１３：００—１５：００。

　　采用互联网投票的时间：２０１１年６月１４日１５：００—２０１１年６月１５日１５：００。

　　５．会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　６．出席对象：

　　（１）截至２０１１年６月１０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）公司聘请的律师。

　　７．会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路５５５号山东海龙宾馆三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　１．本次会议审议以下议案：

　　（１）《公司２０１０年度董事会工作报告》

　　（２）《公司２０１０年度财务决算报告》

　　（３）《关于公司贷款事项的议案》

　　（４）《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》

　　（５）《公司２０１０年度报告全文及摘要》

　　（６）《关于公司２０１０年度利润分配预案》

　　（７）《关于公司董事、监事及高级管理人员２０１０年度薪酬（津贴）的议案》

　　（８）《２０１０年度公司独立董事述职报告》

　　（９）《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

　　（１０）《全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为本公司１，０００万元人民币借款提供担保的议案》

　　（１１）《全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为本公司２，６００万元人民币借款提供担保的议案》

　　（１２）《全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为本公司２，０００万元人民币借款提供担保的议案》

　　（１３）《公司以资产抵押方式对山东海龙进出口有限责任公司向恒丰银行青岛分行申请１００００万元银行贷款提供担保的议案》

　　（１４）逐项审议《子公司对公司２７，７６０万元银行贷款提供担保的议案》

　　①《山东海龙博莱特化纤有限公司、海阳港务有限公司、潍坊康源投资有限公司对公司向深圳发展银行青岛分行１６，０００万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　②《山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行潍坊分行寒亭支行２，０００万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　③《山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行潍坊分行寒亭支行２，９００万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　④《山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行潍坊分行寒亭支行１，９６０万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　⑤《山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行潍坊分行寒亭支行２，９００万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　⑥《山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行潍坊分行寒亭支行２，０００万元人民币贷款提供担保的议案》。

　　（１５）《公司对潍坊特钢集团有限公司向威海商行青岛分行１４，０００万元人民币贷款提供担保的议案》

　　（１６）《公司对潍坊华奥焦化有限公司向招商银行潍坊分行２，０００万元人民币贷款提供担保的议案》

　　（１７）《公司对山东铁雄冶金科技有限公司向天津银行济南分行５，０００万元人民币贷款提供担保的议案》

　　（１８）《公司对山东铁雄冶金科技有限公司向青岛银行香港西路支行１５，０００万元人民币贷款提供担保的议案》

　　（１９）《公司对山东铁雄冶金科技有限公司向华润银行珠海分行１０，０００万元人民币贷款提供担保的议案》

　　（２０）《公司对新疆海龙化纤有限公司向建设银行阿拉尔支行２，２００万元人民币贷款提供担保的议案》

　　２．本次会议审议提案的内容详见如下媒体：

　　（１）本次会议第（１）－（９）项议案由山东海龙股份有限公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，相关内容见２０１１年４月２９日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《山东海龙股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》（编号：２０１１－００４号）；

　　（２）本次会议第（１０）－（１２）项议案由山东海龙股份有限公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，相关内容见２０１１年５月１１日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《山东海龙股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》（编号：２０１１－００９号）；

　　（３）本次会议第（１３）－（２０）项议案由山东海龙股份有限公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，相关内容见２０１１年５月２６日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《山东海龙股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告》（编号：２０１１－０１４号）。

　　三、会议登记方法

　　１．登记时间：２０１１年６月１４日８：００－１１：００，１４：３０－１７：３０；

　　２、登记办法：

　　（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

　　（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年６月１３日下午１７：３０前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　（５）会上若有股东发言，请于２０１１年６月１４日下午１７：３０前，将发言提纲提交公司证券法规部。

　　３、登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路５５５＃证券法规部

　　联系电话：０５３６－２２７５００７

　　传真：０５３６－７２５２１４０

　　邮政编码：２６１１００

　　联系人：计小勇 于良飞

　　４、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

　　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　　１．投票代码：深市股东的投票代码为“３６０６７７”。

　　２．投票简称：“海龙投票”。

　　３．投票时间：２０１１年６月１５日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

　　４．在投票当日，“海龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　　５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　　（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　　（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　对于逐项表决的议案，如议案１４中有多个需表决的子议案，１４．００元代表对议案１４下全部子议案进行表决，１４．０１元代表议案１４中子议案①，１４．０２元代表议案１４中子议案②，依此类推。

　　表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　　（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

　　表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

　　（４）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　　１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１１年６月１４日下午３：００，结束时间为２０１１年６月１５日下午３：００。

　　２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　（三）网络投票其他注意事项

　　１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　五、其他事项

　　１、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

　　２、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　１．山东海龙股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议；

　　２、山东海龙股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议；

　　３、山东海龙股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议。

　　山东海龙股份有限公司董事会

　　２０１１年５月２３日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　　先生（女士）代表我单位（个人），出席山东海龙股份有限公司２０１０年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　对股东大会审议事项投票的指示具体为：

　　注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名或名称（签章）：　　　　　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）： 　

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托书有效期限：　 　　 　　

　　委托日期： 年 月 日

　　证券代码：０００６７７ 证券简称：山东海龙 公告编号：２０１１－０１６

　　山东海龙股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　山东海龙股份有限公司于２０１１年５月２３日召开了第八届董事会第二十四次会议（通讯方式），会议应出席董事８人，实际出席７人，董事李月刚因公出差未参加会议，未委托他人代为参加会议；部分监事、部分高级管理人员列席了会议。会议以全票审议通过了以下议案：

　　１、公司以资产抵押方式对山东海龙进出口有限责任公司向恒丰银行青岛分行申请１００００万元银行贷款提供担保的议案；

　　公司拟以资产抵押方式（抵押物为公司土地、房产）对山东海龙进出口有限责任公司向恒丰银行青岛分行申请１０，０００万元银行贷款提供担保，用于补充山东海龙进出口有限责任公司流动资金，期限１年。

　　抵押物的详细情况如下：

　　（１）土地：土地落于海龙路以西、寒双路南，所有权人：山东海龙股份有限公司，房产证号：潍国用２０１０第Ｃ１１８号，土地用途：工业用地，使用权类型：出让，终止日期：２０６０年１０月２１日。使用权面积３９８３２１．０８平方米。评估土地价值２４２９７５８５９元。

　　（２）房产：房产位于寒亭区海龙路１８２５号，房产所有权人： 山东海龙股份有限公司。

　　以上房产总建筑面积为１４３１０６平方米，总价为１７６，０２０，３８０元。

　　（３）以上土地、房地产预估合计总价值为４１８，９９６，２３９元，此评估结果由潍坊瑞德房地产评估咨询代理有限公司评估。以授信金额２０，０００万元计算，抵押率约为４７．７％。

　　２、逐项审议了子公司对公司２７，７６０万元银行贷款提供担保的议案；

　　（１）山东海龙博莱特化纤有限公司、海阳港务有限公司、潍坊康源投资有限公司对公司向深圳发展银行青岛分行１６，０００万元人民币贷款提供担保的议案；

　　（２）山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行潍坊分行寒亭支行２，０００万元人民币贷款提供担保的议案；

　　（３）山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行潍坊分行寒亭支行２，９００万元人民币贷款提供担保的议案；

　　（４）山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行潍坊分行寒亭支行１，９６０万元人民币贷款提供担保的议案；

　　（５）山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行潍坊分行寒亭支行２，９００万元人民币贷款提供担保的议案；

　　（６）山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行潍坊分行寒亭支行２，０００万元人民币贷款提供担保的议案。

　　上述担保合计２７，７６０万元，用于补充公司流动资金，期限１年。

　　３、公司对潍坊特钢集团有限公司向威海商行青岛分行１４，０００万元人民币贷款提供担保的议案；

　　潍坊钢铁集团有限公司于２０１０年上半年更名为潍坊特钢集团有限公司，公司拟为其向威海商行青岛分行１４，０００万元人民币贷款提供担保，担保期限１年。

　　４、公司对潍坊华奥焦化有限公司向招商银行潍坊分行２，０００万元人民币贷款提供担保的议案；

　　潍坊华奥焦化有限公司为潍坊特钢集团有限公司的全资子公司，公司拟为其向招商银行潍坊分行２，０００万元人民币贷款提供担保，担保期限１年。

　　５、公司对山东铁雄冶金科技有限公司向天津银行济南分行５，０００万元人民币贷款提供担保的议案；

　　公司拟为其向天津银行济南分行５，０００万元人民币贷款提供担保，担保期限１年。

　　６、公司对山东铁雄冶金科技有限公司向青岛银行香港西路支行１５，０００万元人民币贷款提供担保的议案；

　　公司拟为其向青岛银行香港西路支行１５，０００万元人民币贷款提供担保，担保期限１年。

　　７、公司对山东铁雄冶金科技有限公司向华润银行珠海分行１０，０００万元人民币贷款提供担保的议案；

　　公司拟为其向华润银行珠海分行１０，０００万元人民币贷款提供担保，担保期限１年。

　　８、公司对新疆海龙化纤有限公司向建设银行阿拉尔支行２，２００万元人民币贷款提供担保的议案。

　　新疆海龙化纤有限公司（以下简称“新疆海龙”）为公司的控股子公司，注册资本为４６，８００万元人民币，其中本公司出资２５，７４０万元人民币，占新农棉浆注册资本的 ５５％。新疆塔里木农业综合开发股份有限公司出资２１，０６０万元人民币，占新农棉浆注册资本的４５％，新疆海龙拟向中国建设银行阿拉尔支行贷款４，０００万元，公司按持股比例为其中的２，２００万元银行贷款提供担保，期限１年，其余贷款部分由其他股东提供担保。

　　以上１—８项议案需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　１、山东海龙股份有限公司基本情况

　　住 所：山东省潍坊市寒亭区海龙路

　　法定代表人：袁明哲

　　注册资本：捌亿陆仟叁佰玖拾柒万柒仟玖佰肆拾捌元

　　经营范围：前置许可经营项目：许可证范围内普通货运；（以下限分支机构凭许可证经营）餐饮、客房服务。

　　一般经营项目：化纤用浆粕、粘胶纤维、空心砖的生产、销售；备案进出口业务。

　　截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产７，９６９，４７５，２２６．６３元，负债６，８１３，４８０，６１９．９８元，净资产９６２，２５２，３３５．０４元，营业收入４，７２０，４０６，７５０．７２元，利润总额－４６８，５１２，６１９．７９元，净利润－３７１，６２５，８４１．１１元。２０１１年３月３１日（未经审计），该公司总资产８，５８８，１７８，１０２．１３元，负债净资产７，４８６，２８４，２１１．０７元，营业收入１，２４０，２６９，７０３．４１元，利润总额－５１，０１５，０９６．７２元，净利润－５６，１５０，４４１．００元。公司及控股子公司对外担保额为人民币２８６，４３８．９８万元（包括公司与子公司、子公司与子公司间的担保），占最近一期经审计净资产的２９７．６８％，公司不存在其他或有事项。

　　被担保人的产权关系结构图：

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　　２、山东海龙进出口有限责任公司基本情况

　　住 所：寒亭区潍县北路５１８号

　　法定代表人：李娇

　　注册资本：陆仟万元

　　经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；销售粘胶纤维，帘帆布，针织服装。

　　关联关系：公司全资子公司

　　截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产１，３６０，０２９，９８５．９２元，负债１，２６５，７２２，２６１．０７ 元，净资产９４，３０７，７２４．８５元，营业收入１，９５４，７１８，４６４．６９元，利润总额１７，７３１，６６１．７３ 元，净利润１３，２３４，３３０．９７元。２０１１年３月３１日（未经审计），该公司总资产１，１３５，５９８，０８７．６９元，负债１，０３８，３１７，５１７．９５ 元，净资产９７，２８０，５６９．７４元，营业收入６７４，５０７，４５２．１５ 元，利润总额３，６７３，３２４．７０ 元，净利润２，９７２，８４４．８９ 元。山东海龙进出口有限责任公司不存在对外担保等或有事项。

　　被担保人的产权关系结构图：

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　　３、潍坊特钢集团有限公司基本情况

　　公司名称：潍坊特钢集团有限公司

　　住所：潍坊市钢厂工业园潍钢路中段

　　法定代表人：武际宝

　　注册资本：１９，５５０万元

　　经营范围：黑色金属钢铁冶炼、钢材轧制；炼焦化产品及炼钢厂副产品、工业氧气、液氧的生产、销售；煤气发供电、余热循环利用、铁矿石及类似矿石经营进出口业务；经营本企业自产产品及技术出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务。

　　关联关系：与本公司不存在关联关系

　　截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产５，９８４，７７５，９４０．５２元，负债１，８６５，２７１，３２８．４８元，净资产４，１１９，５０４，６１２．０４元，营业收入９，３６１，４３２，２９２．１６元，利润总额３６４，０１９，９３８．６５元，净利润２７３，０１４，９５３．９９元。２０１１年３月３１日（未经审计），该公司总资产６，３８３，６４７，９３６．１４元，负债２，２１２，５８９，８７８．０７元，净资产４，１７１，０５８，０５８．０７元，营业收入３，０４７，６７９，５７９．７４元，利润总额６８，７３７，９２８．０４，净利润５１，５５３，４４６．０３元。截止２０１１年４月３０日，潍坊特钢集团有限公司对外担保余额为１３６，９２５万元，不存在其他或有事项。

　　被担保人的产权关系结构图：

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　　截止２０１１年５月２３日，潍坊特钢集团有限公司为公司提供的担保余额为７８，０４５万元，且其财务状况良好，公司对其担保不会损害公司及股东的利益。

　　４、潍坊华奥焦化有限公司基本情况

　　住所：潍坊市钢城街道张虾路路西

　　法定代表人：武际珍

　　注册资本：壹亿元

　　经营范围：生产：焦炭、焦炉煤气、焦油、轻苯、精熏苯、硫磺、粗苯（安全生产许可证有效期至２０１２年５月１４日），销售本企业自产产品。（以上涉及许可证制度的，凭有效许可证经营）

　　关联关系：与本公司不存在关联关系

　　截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产８３８，３６７，３１０．９８元，负债１７０，７３６，２８７．８７元，净资产６６７，６３１，０２３．１１元，营业收入１，０１１，７６３，４５３．４０元，利润总额１７，４７１，９６７．５４元，净利润１３，１０２，３３９．３９元。２０１１年３月３１日（未经审计），该公司总资产８８１，４３８，３１２．３７元，负债２１１，４０２，９２７．２１元，净资产６７０，０３５，３８５．１６元，营业收入２４３，８５５，２２７．５５元，利润总额３，２０５，８１６．０６元，净利润２，４０４，３６２．０５元。截止２０１１年４月３０日，潍坊华奥焦化有限公司的担保余额为人民币１２，０００万元、美元４，０００万元，不存在其他或有事项。

　　被担保人的产权关系结构图：

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　　５、山东铁雄冶金科技有限公司基本情况

　　住所：邹城县北

　　法定代表人：孔元

　　注册资本：贰亿零叁佰万元人民币

　　经营范围：加工销售焦炭及副产品；出口焦炭及副产品；钢材购销；冶金材料研制开发；煤化工、焦化、精细化工、新能源、节能工程、化工环境工程、金属及非金属材料技术研发、服务、咨询、技术转让。

　　关联关系：与本公司不存在关联关系

　　截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产６，８７９，５１０，１６５．６２元，负债４，３１９，８２５，０５０．４１元，净资产２，５５９，６８５，１１５．２１元，营业收入７，７７７，３８７，４４０．１８元，利润总额５７６，６６０，５０４．８０元，净利润４３４，９２４，３３０．０８元。２０１１年３月３１日（未经审计），该公司总资产７，１０６，２１１，８９４．４０元，负债４，４３５，７１１，４４３．０１元，净资产２，６７０，５００，４５１．３９元，营业收入２，１７０，７２０，８３８．９０元，利润总额１４７，４７１，１２５．７４元，净利润１１０，８１５，３３６．１８元。截止２０１１年４月３０日，山东铁雄冶金科技有限公司担保余额为１４０，３０５．６０万元，不存在其他或有事项。

　　被担保人产权关系结构图：

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　　截止２０１１年５月２３日，山东铁雄冶金科技有限公司为公司提供的担保余额为３０，０００万元，且其财务状况良好，公司对其担保不会损害公司及股东的利益。

　　６、新疆海龙化纤有限公司基本情况

　　住 所：阿拉尔玉阿新公路４４公里处西支渠以西

　　法定代表人：齐建新

　　注册资本：肆亿陆仟捌百万元

　　经营范围：粘胶纤维生产、销售。

　　关联关系：公司控股子公司

　　截止２０１０年１２月３１日，新疆海龙总资产１，４７７，１０２，８８５．１８元，负债１，０４６，５６４，５０３．８３ 元，净资产４３０，５３８，３８１．３５元，营业收入１，０７９，６６９，８１６．０８元，利润总额－７２，１８０，４５３．３９ 元，净利润－５２，９８４，８２８．８７元。２０１１年３月３１日（未经审计），该公司总资产１，４９７，５９２，７７６．９５元，负债１，０６２，４９９，４５０．２４ 元，净资产４３５，０９３，３２６．７１元，营业收入２５０，５２６，７０１．８８元，利润总额５，１４７，０２２．９８ 元，净利润４，５５４，９４５．３６元。新疆海龙化纤有限公司不存在对外担保等其他或有事项。

　　被担保人产权关系结构图：

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　　三、担保协议的主要内容

　　本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议。

　　四、董事会意见

　　山东海龙进出口有限责任公司、新疆海龙化纤有限公司为公司全资子公司，本次为其银行综合授信担保是生产经营所需，符合公司发展的需求；

　　潍坊特钢集团有限公司和山东铁雄冶金科技有限公司分别为公司提供担保７８，０４５万元、３０，０００万元，多为短期借款；公司为潍坊特钢集团有限公司和山东铁雄冶金科技有限公司提供担保余额累积分别为４６，０００万元、３０，０００万元。为满足公司融资需求，应其要求对其提供担保。

　　综上，上述担保事项不会损害公司利益，有利于促进公司的长期发展。董事会同意以上担保事项，并提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保协议正式签署后，公司及控股子公司对外担保额为人民币２８６，４３８．９８万元（包括公司与子公司、子公司与子公司间的担保），占最近一期经审计净资产的２９７．６８％。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情况，根据本公司《公司章程》的规定，本次对外担保须提交股东大会审议。

　　山东海龙股份有限公司董事会

　　２０１１年５月２３日