证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５６１ 证券简称：徐家汇 公告编号：２０１１－０１１

上海徐家汇商城股份有限公司

关于董事辞职的公告

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年５月２４日收到金林林先生的书面辞职报告，金林林先生因工作原因，申请辞去公司董事兼董事会审计委员会委员职务。

鉴于金林林先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，金林林先生辞去公司董事的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会影响公司董事会正常运作。

金林林先生不再担任公司其他职务。公司董事会对金林林先生任职期间为公司及董事会所做的工作表示衷心的感谢！

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二○一一年五月二十四日

证券代码：００２５６１ 证券简称：徐家汇 公告编号：２０１１－０１２

上海徐家汇商城股份有限公司

关于监事辞职的公告

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１１年５月２４日收到余洋先生的书面辞职报告，余洋先生因工作原因，申请辞去公司监事职务。

鉴于余洋先生的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，余洋先生辞去公司监事的申请自辞职报告送达公司监事会时生效。此次监事辞职不会影响公司监事会正常运作。

余洋先生将在公司下属企业任职。公司监事会对余洋先生任职期间为公司及监事会所做的工作表示衷心的感谢！

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司监事会

二○一一年五月二十四日

证券代码：００２５６１ 证券简称：徐家汇 公告编号：２０１１－００７

上海徐家汇商城股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于２０１１年５月２４日在上海市徐汇区天平路１８５号天平宾馆会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于２０１１年５月１８日以书面和电话方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长高云颂先生主持，鉴于公司原董事金林林先生已于会前向董事会送达了即时生效的辞职报告，因此本次会议应到会董事８名，实际到会董事８名，符合《公司法》关于出席董事会董事人数的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过如下决议：

一、会议以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案需提请股东大会审批。

同意公司根据有关法律、法规和规范性文件规定，结合公司实际情况并按照相关部门颁发的许可证中有关许可经营范围的规定，对《上海徐家汇商城股份有限公司章程》的部分条款进行修订，公司章程修订对照表详见附件一。

修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，该议案需提请股东大会审批。

同意公司根据有关法律、法规及公司章程的规定对《关联交易决策制度》的部分条款进行修订。

修订后的《关联交易决策制度》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》，该议案需提请股东大会审批

同意公司根据有关法律、法规及公司章程的规定对《募集资金管理办法》的部分条款进行修订，修订对照表详见附件二。

修订后的《募集资金管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、会议以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

同意公司根据有关法律、法规及公司章程的规定对《信息披露制度》的部分条款进行修订。

修订后的《信息披露制度》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、会议以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理规定〉的议案》

同意公司根据相关法律、法规及规范性文件规定，为加强对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，结合公司实际情况制定《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理规定》。

《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理规定》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、会议以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

同意公司根据相关法律、法规及规范性文件规定，为加强公司信息披露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系，结合公司实际情况制定《重大信息内部报告制度》。

《重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、会议以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

同意公司根据相关法律、法规及规范性文件规定，为规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，结合公司实际情况制定《内幕信息知情人管理制度》。

《内幕信息知情人管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、会议以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于制定〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》

同意公司根据相关法律、法规及规范性文件规定，为维护公司和投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚信自律、规范运作，进一步完善公司治理机制，结合公司实际情况制定《特定对象来访接待管理制度》。

《特定对象来访接待管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、会议以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

同意公司根据相关法律、法规及规范性文件规定，为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，结合公司实际情况制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十、会议以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于选举董事的议案》，该议案需提请股东大会审议并表决

公司董事金林林先生因工作原因，于２０１１年５月２４日向公司董事会申请辞去公司董事兼董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，金林林先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

公司董事会向股东大会提名奚妍女士为公司董事候选人，提请股东大会选举。董事候选人简历详见附件三。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

十一、会议以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于召开２０１０年度股东大会的议案》

公司定于２０１１年６月２１日召开２０１０年度股东大会。

《关于召开２０１０年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二○一一年五月二十四日

附件一：《上海徐家汇商城股份有限公司章程》修订对照表

附件二：《上海徐家汇商城股份有限公司募集资金管理办法》修订对照表

附件三：董事候选人简历

奚妍，女，１９７３年出生，中国籍，无境外居留权，研究生学历，高级会计师。

曾任上海徐家汇商城（集团）有限公司投资管理科科长、投资管理部副部长、部长。现任上海徐家汇商城（集团）有限公司副总经理。

奚妍女士未持有本公司股份，与其他持有公司５％以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２５６１ 证券简称：徐家汇 公告编号：２０１１－００８

上海徐家汇商城股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于２０１１年５月２４日在上海市徐汇区天平路１８５号天平宾馆会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于２０１１年５月１８日以书面和电话方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席郭应伟先生主持，鉴于公司原监事余洋先生已于会前向监事会送达了即时生效的辞职报告，因此本次会议应到会监事２名，实际到会监事２名，符合《公司法》关于出席监事会监事人数的有关规定。公司证券事务代表列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过如下决议：

一、会议以２票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于选举监事的议案》，该议案需提请股东大会审议并表决

公司监事余洋先生因工作原因，于２０１１年５月２４日向公司监事会申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，余洋先生的辞职自辞职报告送达公司监事会时生效。

公司监事会向股东大会提名俞忠勇先生为公司监事候选人，提请股东大会选举。监事候选人简历详见附件。

公司监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；且单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司监事会

二○一一年五月二十四日

附件：监事候选人简历

俞忠勇，男，１９６３年出生，中国籍，无境外居留权，大学学历，高级会计师。

曾任上海徐家汇商城（集团）有限公司财务部会计科科长、财务部部长助理。现任上海徐家汇商城（集团）有限公司财务部副部长。

俞忠勇先生未持有本公司股份，与其他持有公司５％以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２５６１ 证券简称：徐家汇 公告编号：２０１１－０１０

上海徐家汇商城股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会通知的公告

一、会议召开的基本情况

１、会议时间：２０１１年６月２１日（星期二）上午９：３０

２、会议地点：上海新发展亚太万豪酒店５楼长风大宴会厅

上海市大渡河路１５８号

３、会议召开方式：现场表决

４、会议召集人：公司董事会

５、股权登记日：２０１１年６月１５日

二、会议审议事项

１、《２０１０年度董事会工作报告》

该报告已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

２、《２０１０年度监事会工作报告》

该报告已经公司第四届监事会第一次会议审议通过，详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

３、《２０１０年度财务决算和２０１１年度财务预算报告》

公司２０１０年度财务报告已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，财务报告详见上海徐家汇商城股份有限公司首次公开发行股票招股说明书第十节“财务会计信息”章节；

４、《２０１０年度利润分配预案》

该议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，公司２０１０年度母公司财务报表经上海众华沪银会计师事务所审计确认，净利润为１６１，８５８，５４１．４２元。公司根据公司法及公司章程有关规定，提取１０％法定公积金，计１６，１８５，８５４．１４元。本年度可供股东分配利润为１４５，６７２，６８７．２８元，加上上年度未分配利润６３，３２７，１５６．６１元，公司的未分配利润共为２０８，９９９，８４３．８９元。根据公司法及公司章程的有关规定，董事会拟定２０１０年度利润分配预案为：不分配、不转增；

５、《关于聘请２０１１年度审计机构的议案》

该议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，上海众华沪银会计师事务所作为公司２０１０年度的审计机构，尽职尽责、客观公正地完成了２０１０年中期审计和年度审计工作。现拟续聘上海众华沪银会计师事务所为公司２０１１年度的审计机构， 聘期一年， 并提请股东大会授权董事会决定审计机构的费用；

６、《关于公司２０１１年贷款计划和为子公司担保的议案》

该议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，根据公司２０１１年的经营计划和资金使用计划，为确保经营活动中的流动资金需求，公司拟分别向交通银行、工商银行、浦东发展银行、上海银行申请相应的贷款授信额度，合计总额不超过３．５亿元人民币。根据子公司２０１１年的经营计划和流动资金贷款安排，公司拟分别为上海汇金百货有限公司、上海汇金百货虹桥有限公司等控股或全资子公司向银行贷款提供担保，合计担保总额不超过１亿元人民币。董事会提请股东大会授权董事会在上述额度内，决定贷款和担保的具体事宜；

７、《关于修订＜公司章程＞的议案》

该议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

８、《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

该议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

９、《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

该议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

１０、《关于选举董事的议案》

该议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

１１、《关于选举监事的议案》

该议案已经公司第四届监事会第四次会议审议通过，详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

独立董事将在２０１０年度股东大会上进行述职。

三、会议出席对象

１、截止２０１１年６月１５日（星期三）下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事、其他高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师以及保荐机构代表等。

四、会议登记办法

１、登记时间：２０１１年６月１７日（星期五）上午９：００—下午１６：００。

２、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

３、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

４、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件）、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

５、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年６月１７日下午１６：００前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。

６、登记地点：上海市东诸安浜路１６５弄２９号４楼，邮编：２０００５０，联系人：周小姐，联系电话：０２１－５２３８３３０５，传真：０２１－５２３８３３０５。信函请注明“股东大会”字样。

五、其他

１、会期半天，与会股东食宿和交通自理。

２、会议咨询：上海市东诸安浜路１６５弄２９号４楼

联系电话：０２１－５２３８３３０５

联系人：周小姐

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二○一一年五月二十四日

附件

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海徐家汇商城股份有限公司２０１０年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：２０１１年 月 日

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效；单位委托须加盖单位公章。