证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据：

１、大连港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１１年５月９日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及公司网站（ｗｗｗ．ｄｌｐｏｒｔ．ｃｎ）发布的《大连港股份有限公司２０１0年度股东大会通知》；

２、本公司于２０１１年５月２５日发布的《大连港股份有限公司董事会决议公告》。

公司于２０１１年６月２４日召开的本公司２０１0年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），其拟审议提案已增加为１４项，即增加以下３项临时提案：

１、《关于发行２０１１年第二期公司债券的议案》

２、《关于授权董事会研究及实施发行境外公司债的议案》

３、《矿石码头４＃堆场及杂货码头建设项目拆迁补偿关联交易》

董事会经审议认为，大连港集团向公司提交上述临时提案，符合相关法律法规及公司章程的规定，同意将该等提案提交２０１１年６月２４日召开的公司２０１０年度股东大会审议。

有关该等提案的具体内容，请参见本公司于２０１１年５月２５日在上海证券交易所及本公司网站刊登的《大连港股份有限公司董事会决议公告》。

本次股东大会已公告的其它审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日不变。

经增加以上临时提案后所适用的２０１0年度股东大会的授权委托书详见附件。谨请留意：该授权委托书将替代２０１１年５月９日发布的“大连港股份有限公司２０１0年度股东大会股东授权委托书”。

附件：大连港股份有限公司２０１0年度股东大会授权委托书

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

２０１１年５月２５日

附件： 大连港股份有限公司

２０１０年度股东大会股东授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人／本公司出席大连港股份有限公司２０１０年度股东大会，并按照下列指示行使表决权。

注：１、 以上各项决议案的详细内容，请参见公司于２０１１年５月２５日在上海证券交易所及本公司网站刊登的“大连港股份有限公司２０１０年度股东大会会议资料” 以及２０１１年５月２５日于上述网站刊登的《大连港股份有限公司董事会决议公告》。

２、 如委托人未做指示的，受托人可按照自己的意思表决。

委托人签章： （如委托人是法人股东，须由法定代表人签字并加盖法人公章）

委托人身份证号码／营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）