证券时报多媒体数字报

　　证券代码:002022 证券简称:科华生物 编号:2011-025

　　上海科华生物工程股份有限公司

　　二0一一年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示

　　1.本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　2.本次股东大会无新提案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　1.会议召开时间为：2011年5月25日（周三）上午

　　2.现场会议召开地点：上海市漕宝路509号华美达新园酒店

　　3.会议方式：现场投票表决的方式

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.现场会议主持人：唐伟国先生

　　6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东授权代理人9人，共持有代表公司74,903,512股有表决权股份，占公司股份总数的15.22％。公司全体董事、部分高级管理人员、监事及见证律师列席了本次会议。

　　三、议案的审议情况

　　本次股东大会以现场记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　（一）《关于董事会换届选举的议案》；

　　非独立董事侯选人

　　1.唐伟国

　　同意：74,903,512股占有效表决权比例100％

　　表决结果：通过该表决

　　2.沙立武

　　同意：75,903,512股占有效表决权比例101.34％

　　表决结果：通过该表决

　　3.彭允

　　同意：74,903,512股占有效表决权比例100％

　　表决结果：通过该表决

　　4.王缦

　　同意：73,903,512股占有效表决权比例98.66％

　　表决结果：通过该表决

　　5.单莹

　　同意：74,903,512股占有效表决权比例100％

　　表决结果：通过该表决

　　独立董事候选人

　　6.刘春彦

　　同意：74,903,512股占有效表决权比例100％

　　表决结果：通过该表决

　　7.方斌

　　同意：74,903,512股占有效表决权比例100％

　　表决结果：通过该表决

　　8.徐军

　　同意：74,903,512股占有效表决权比例100％

　　表决结果：通过该表决

　　（二）《关于监事会换届选举的议案》；

　　1.何兴成占有效表决权比例100％

　　同意：74,903,512股

　　表决结果：通过该表决

　　2.颜华占有效表决权比例100％

　　同意：74,903,512股

　　表决结果：通过该表决

　　本次股东大会对以上议案（一）和议案（二）中的各项表决实行累计投票。

　　（三）《关于给予第五届董事会独立董事工作津贴的议案》

　　参加表决的股数为：74,903,512股,意见如下：

　　同意：74,903,512股占有效表决权比例100％

　　表决结果：通过该表决

　　（四）《关于给予第五届董事会董事（非独立董事）工作津贴的议案》

　　参加表决的股数为：74,903,512股,意见如下：

　　同意：74,903,512股占有效表决权比例100％

　　表决结果：通过该表决

　　（五）《关于给予第五届监事会监事工作津贴的议案》

　　参加表决的股数为：74,903,512股,意见如下：

　　同意：74,903,512股占有效表决权比例100％

　　表决结果：通过该表决

　　（六）《关于第五届董事长薪酬考核的议案》

　　参加表决的股数为：74,903,512股,意见如下：

　　同意：74,903,512股占有效表决权比例100％

　　表决结果：通过该表决

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所叶彦菁、谢杨燕律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　　六、备查文件目录

　　1.经出席会议董事签字的2011年第1次临时股东大会决议；

　　2.国浩律师集团（上海）事务所出具的《法律意见书》；

　　3.股东大会会议资料。

　　上海科华生物工程股份有限公司

　　二零一一年五月二十六日

　　证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号： 2011-026

　　上海科华生物工程股份有限公司

　　第五届监事会职工代表监事选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2011年5月24日，公司职工李基先生被推举为本公司第五届监事会职工代表监事，与2011年第1次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第五届监事会，任期三年。

　　特此公告

　　上海科华生物工程股份有限公司

　　2011年5月26日

　　附简历:

　　李基，男，1978年出生，硕士，中国国籍，工程师。曾任上海科华生物工程股份有限公司研发部课题负责人、上海实业科华生物技术有限公司生产部经理。现任本公司研发中心常务副主任。曾获徐光启科技奖章银奖，上海企业青年创新成果大赛三等奖，徐汇区拔尖人才等荣誉。

　　李基先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2011-027

　　上海科华生物工程股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　上海科华生物工程股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2011年5月18日以书面及邮件方式送达。

　　二、会议召开和出席情况

　　本次董事会于2011年5月25日（周三）上午11：30时在上海市漕宝路509号华美达新园酒店以现场会议方式召开。公司应出席董事8人，亲自出席董事8人。会议由唐伟国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。符合《公司法》规定和《公司章程》的要求。

　　三、议案的审议情况

　　与会董事对本次会议审议的全部议案进行了充分讨论，会议采取逐项书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：

　　1.关于确定第五届董事会战略委员会委员的议案；

　　战略委员会由董事唐伟国先生、董事沙立武先生和独立董事方斌先生组成。唐伟国先生任主任委员。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.关于确定第五届董事会提名委员会委员的议案；

　　提名委员会由独立董事刘春彦先生、独立董事徐军先生和董事沙立武先生组成。刘春彦先生任主任委员。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3.关于确定第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案；

　　薪酬与考核委员会由独立董事徐军先生、独立董事方斌先生和董事唐伟国先生组成。徐军先生任主任委员。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4.关于确定第五届董事会审计委员会委员的议案；

　　审计委员会由独立董事方斌先生、独立董事刘春彦先生和董事唐伟国先生组成。方斌先生任主任委员。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5.关于选举公司第五届董事会董事长的议案；

　　董事会选举唐伟国先生为上海科华生物工程股份有限公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6.关于聘任公司总经理的议案；

　　董事会同意聘任沙立武先生担任公司总经理,任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7.关于聘任公司副总经理的议案；

　　根据总经理提名，董事会同意聘任彭允先生担任公司常务副总经理，聘任王缦女士、陈晓波先生、顾燕黎女士、曹峻女士担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8.关于聘任公司财务总监的议案；

　　根据总经理提名，董事会同意聘任曹峻女士担任公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9.关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案；

　　根据董事长提名，董事会同意聘任单莹女士担任公司董事会秘书职务，聘任颜华先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　10.关于聘任公司内部审计部负责人的议案；

　　根据董事长提名，董事会同意聘任钟国婷女士担任公司内部审计部负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告!

　　上海科华生物工程股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年5月26日

　　附简历：

　　唐伟国，男，1956年出生，工商管理硕士，中国国籍，高级工程师。曾任上海血液中心技术员、上海生物制品研究所科研人员，上海科华生化试剂实验所科研人员，上海科华生物技术有限公司董事长、总经理，上海科华生物药业有限公司董事长，上海科华企华信息技术有限公司董事，上海科华齐效电脑技术有限公司董事。现任上海科华生物工程股份有限公司董事长,子公司上海科华企业发展有限公司董事，上海市生物医药行业协会副会长。

　　唐伟国先生持有公司36,569,113股股份，占总股本的7.43%，是本公司大股东之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　沙立武，男，1952年出生，工商管理硕士，中国国籍，工程师。曾任上海科华生化试剂实验所副所长，上海科华生物技术有限公司董事、副总经理，上海科华东菱诊断用品有限公司董事长、总经理，上海科华生物药业有限公司董事、上海科华企华信息技术有限公司董事，上海科华企业发展有限公司董事，上海科华齐效电脑技术有限公司董事。现任上海科华生物工程股份有限公司董事、总经理，子公司上海科华实验系统有限公司董事长，上海科华实验仪器发展有限公司董事，上海科华检验医学用品有限公司董事长，上海科华企业发展有限公司董事。

　　沙立武先生持有公司35,420,229股股份，占总股本的7.20%，是本公司大股东之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　彭允，男，1963年出生，中国国籍，硕士。1992年起加入科华。曾任上海市新华医院主治医生，上海科华东菱诊断用品有限公司销售部经理、副总经理，上海科华生物工程有限公司营销总部副总经理。现任本公司常务副总经理，子公司上海科华实验系统有限公司董事、总经理，上海科华实验仪器发展有限公司董事、总经理。

　　彭允先生与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王缦，女，1962年出生，美国宾州大学医学博士，中国国籍，高级工程师。曾任上海科华生化试剂实验所主要研究人员、上海科华生物技术有限公司研发部主任，上海科华企华信息技术有限公司董事。现任本公司董事、副总经理，研发部主任，子公司上海科华实验系统有限公司董事。王缦博士曾获上海市科学技术进步奖。是上海市人大代表，全国"五一劳动奖章"获得者，上海市劳动模范，"享受国务院特殊津贴"专家，上海市学科带头人，国家科技部聘"863"计划生物领域专家组专家，中国免疫学会会员和微生物免疫分会会员，上海市病毒学会会员。

　　王缦女士持有公司1,104,200股股份，占总股本的0.22%，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　单莹，女，1969年出生，经济学硕士，中国国籍，国际商务师。曾任上海科华生物技术有限公司国际业务部主管。现任本公司董事、董事会秘书、总经理办公室主任，参股子公司上海梅里埃生物工程有限公司副董事长。

　　单莹女士与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘春彦，男，1967年出生，上海交通大学社会科学工程系毕业，获法学硕士学位，技术经济专业博士学士，获律师执业资格证书。曾任上海建材学院管理系助教、讲师。现任同济大学法学院副教授，民商法专业硕士生导师。兼任同济大学上海期货研究院院长助理，上海市信冠律师事务所兼职律师，上海市法学会金融法研究会理事，上海法学会银行法律实务研究中心副主任，中国法学会银行法学研究会理事，中国行为法学会金融法律行为研究会理事，上海中期期货经纪公司独立董事，创元期货经纪公司独立董事。

　　刘春彦先生与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　方斌，男，1964年出生，上海大学管理科学与工程系毕业，获硕士学位，高级会计师。曾任职于上海市上投实业投资有限公司，上海浦东发展(集团)有限公司金融财务部总经理、计划财务部总经理，现任上海浦东发展（集团）有限公司财务总监。

　　方斌先生与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　徐军，男，1968年出生，中国政法大学法学士，华东政法大学法律硕士，获律师执业资格证书。曾任浙江导司律师事务所律师，国浩律师集团（上海）事务所合伙人，上海市华益律师事务所合伙人，上海嘉乐股份有限公司独立董事。现任上海市邦信阳律师事务所合伙人，兼任秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事，海通证券股份有限公司内核委员。

　　徐军先生与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈晓波，男，1969年出生，中国国籍，硕士。1991年起加入科华。曾任上海科华生物技术有限公司生产部主管、生产计划部经理，本公司生产管理部经理。现任本公司副总经理，子公司上海梅里埃生物工程有限公司董事。

　　陈晓波先生与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　顾燕黎，女，1968年出生，中国国籍，硕士。1995年起加入科华。曾任上海科华药业有限公司质检部经理、副总经理、总经理，本公司质量管理部经理，现任本公司副总经理。

　　顾燕黎女士与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　曹峻，女，1968年出生，中国国籍，硕士，中国注册会计师、高级会计师。2000年起加入科华。曾任华源集团地毯有限公司财务部会计，本公司财务部经理。现任本公司副总经理、财务总监，子公司上海科华检验医学产品有限公司董事，子公司上海科华实验仪器发展有限公司董事。

　　曹峻女士与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　钟国婷，女，1957年11月出生，中专，中国国籍，助理会计师。曾任上海科华生物技术有限公司财务部主管、上海科华生物工程股份有限公司监事会主席、上海科华生物药业有限公司监事会主席、上海科华齐效电脑技术有限公司监事会主席、上海科华生物技术有限公司监事、上海科华企华信息技术有限公司监事。现任本公司工会主席、审计部经理，子公司上海科华检验医学产品有限公司董事、上海科华企业发展有限公司监事、上海科华实验仪器发展有限公司监事。

　　钟国婷女士与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　颜华，男，1977年出生，本科，中国国籍，律师资格，获深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任嘉宝集团证券事务代表，自2004年6月起在本公司董事会办公室工作任公司证券事务代表，现任本公司监事、证券事务代表。

　　颜华先生与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2011-028

　　上海科华生物工程股份有限公司

　　独立董事关于董事会聘任

　　高级管理人员的独立意见

　　根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事就本次董事会聘任高级管理人员的有关事项发表独立意见如下：

　　1.公司第五届董事会第一次会议聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2.公司第五届董事会第一次会议聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，其拥有履行高级管理人员职责所具备的能力。

　　独立董事：

　　方斌

　　刘春彦

　　徐军

　　2011年5月25日

　　证券简称：科华生物 证券代码：002022 编号：2011-029

　　上海科华生物工程股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　上海科华生物工程股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年5月25日（周三）以通讯方式召开，三名监事均参与了表决，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，同意选举李基先生为本公司第五届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　李基先生的简历详见今日披露的2011-026号《第五届监事会职工代表监事选举的公告》

　　上海科华生物工程股份有限公司监事会

　　2011年5月26日