证券时报多媒体数字报

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议无否决或修改提案的情况

　　● 本次会议召开前无新提案提交的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　太原理工天成科技股份有限公司（下称"公司"）2011年度第一次临时股东大会于2011年5月25日上午9时在太原高新技术产业开发区亚日街2号太工天成工业园公司会议室召开。会议于2011年5月10日以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站发出通知。出席本次会议的股东及股东授权代表共3人，代表有效表决权股份32,605,436股，占公司总股份的20.82%。本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑涛先生主持，公司董事、监事、高管人员及公司见证律师列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　大会以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于为山西发鑫集团有限公司提供担保的关联交易议案》

　　表决结果：同意票32,502,200股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.68%；反对票103,236股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.32%；弃权票0股。

　　2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》(修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意票32,605,436股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经山西恒一律师事务所孙水泉、杨晓娜律师见证并出具了《法律意见书》。律师认为：公司2011年度第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。《公司2011年度第一次临时股东大会的法律意见书全文》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的公司2011年度第一次临时股东大会决议

　　2、山西恒一律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》

　　特此公告。

　　太原理工天成科技股份有限公司董事会

　　2011年5月25日