证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召集人：咸阳偏转股份有限公司董事会。

　　2、召开及表决方式：现场投票表决。

　　3、会议时间：2011年5月25日（星期三）上午9：00。

　　4、会议地点：陕西省咸阳市渭阳西路70号公司会议室。

　　5、主持人：郑毅董事长。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

　　7、出席会议的股东（代理人）5人，代表股份54,311,116股，占公司有表决权股份总数的29.10%。

　　8、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　大会对列入会议通知的各项议案，以现场记名投票方式逐项审议表决，通过了以下议案：

　　1、批准《董事会2010年度工作报告》

　　同意票54311116股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

　　2、批准《监事会2010年度工作报告》

　　同意票54311116股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

　　3、批准《2010年度财务决算报告》

　　同意票54311116股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

　　4、批准《2010年度利润分配方案》

　　同意票54311116股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

　　5、批准《公司2010年年度报告及摘要》

　　同意票54311116股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

　　6、批准《关于公司与陕西虹瑞贸易有限公司关联交易事项的议案》

　　该议案涉及之关联股东咸阳市国有资产监督管理委员会回避了表决，其持有股份未计入有效表决权总数。

　　同意票291116股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

　　7、批准《关于聘请会计师事务所的议案》

　　同意票54311116股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

　　8、批准《关于2010年度审计费用的议案》

　　同意票54311116股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

　　9、关于补选奥伟平先生为公司股东监事的议案

　　奥伟平先生获得当选。

　　同意票54311116股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

　　大会还听取了公司独立董事关于2010年度述职报告。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市嘉源律师事务所律师郭斌、贺伟平为本次大会出具了见证法律意见书，见证律师认为：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的2010年度股东大会决议；

　　2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于咸阳偏转股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　咸阳偏转股份有限公司董事会

　　二○一一年五月二十五日