证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第五届董事会第八次会议于2011年5月24日以电子邮件的方式发出通知，2011年5月25日以通讯方式召开。会议应到董事8人，出席董事8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式形成决议如下：

　　1、 以8票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任朱立新先生为公司副总经理兼任董事会秘书的议案》；

　　朱立新先生曾在政府机关下属机构、证券公司、上市公司等多家单位担任部门负责人和董事会秘书职务，从事过企业改制、发行上市、收购兼并、公司治理等工作，积累了较为具有丰富的管理经验。

　　2、 以8票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任苏丹女士为证券事务代表的议案》；

　　苏丹女士曾在会计师事务所和证券公司任职，曾从事有色金属行业研究工作，具有丰富的会计金融知识及证券从业经历。

　　3、 以8票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议董事会秘书管理制度的议案》。

　　根据上交所要求，为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法(修订)》等法律、法规和其他规范性文件，制订本工作制度。

　　独立董事意见如下：

　　经审阅新聘任的公司副总经理朱立新先生的个人简历，未发现其有违反《公司法》规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法。

　　公司新聘任人员的提名方式以及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经了解，公司新聘任的副总经理朱立新先生的教育背景以及工作经历均能胜任其所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

　　特此公告。

　　宁夏大元化工股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年五月二十五日

　　附：朱立新先生、苏丹女士简历

　　朱立新，男，1968年出生，经济学硕士。曾在湖北省石油化学工业厅监测中心、三峡证券有限公司、齐鲁证券有限公司、上海丰华集团股份有限公司（600615.SH)等单位工作过，担任过固定收益部副总经理、办公室副主任、董事会秘书等职务。

　　苏丹女士：女，1981年出生，经济学硕士，曾担任普华永道会计师事务所审计师和国海证券有色行业分析师。