证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

公司董事会于２０１１年４月２７日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上发布了关于召开２０１０年年度股东大会的通知。

本次会议召开期间无增加、否决或更改提案。

二、会议召开情况

深圳市盐田港股份有限公司２０１０年年度股东大会于２０１１年５月２５日下午１４：３０在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。召集人为深圳市盐田港股份有限公司董事会，公司董事长李冰先生主持了本次会议，会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《深圳市盐田港股份有限公司章程》的有关规定。广东广深律师事务所余北群律师出席了本次会议并出具了法律意见书。

三、会议出席情况

四、提案审议情况

本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决，会议表决结果如下：

（一）以同意８６６，３６６，７９７股，占出席会议所有股东所持股份的９９．８６１３％；反对１，１６７，９０９股，占出席会议所有股东所持股份的０．１３４６％；弃权３５，８０１股（其中，因未投票默认弃权１３，５００股），占出席会议所有股东所持股份的０．００４１％，通过了关于批准公司董事会２０１０年工作报告的决议；

（二）以同意８６６，２５３，８９７股，占出席会议所有股东所持股份的９９．８４８２％；反对１，０８４，４０７股，占出席会议所有股东所持股份的０．１２５０％；弃权２３２，２０３股（其中，因未投票默认弃权２０９，９０２股），占出席会议所有股东所持股份的０．０２６８％，通过了关于批准公司监事会２０１０年工作报告的决议；

（三）以同意８６６，２５３，８９７股，占出席会议所有股东所持股份的９９．８４８２％；反对１，０８４，４０７股，占出席会议所有股东所持股份的０．１２５０％；弃权２３２，２０３股（其中，因未投票默认弃权２０９，９０２股），占出席会议所有股东所持股份的０．０２６８％，通过了关于批准公司独立董事２０１０年工作报告的决议；

公司独立董事对２０１０年的工作进行了述职。

（四）以同意８６６，２３３，７９７股，占出席会议所有股东所持股份的９９．８４５９％；反对１，０８４，４０７股，占出席会议所有股东所持股份的０．１２５０％；弃权２５２，３０３股（其中，因未投票默认弃权２０９，９０２股），占出席会议所有股东所持股份的０．０２９１％，通过了关于批准公司２０１０年财务决算的决议；

（五）以同意８６６，２７７，４９７股，占出席会议所有股东所持股份的９９．８５１０％；反对１，０７４，３０７股，占出席会议所有股东所持股份的０．１２３８％；弃权２１８，７０３股（其中，因未投票默认弃权１９６，４０２股），占出席会议所有股东所持股份的０．０２５２％，通过了关于批准公司２０１０年利润分配方案的决议；

公司２０１０年利润分配方案为：以公司２０１０年１２月３１日的总股本１２４，５００万股为基数，每１０股送红股２股并派发现金股利０．３元（含税），剩余利润结转至以后年度；公司２０１０年度不进行资本公积金转增股本。

（六）以同意８６６，２３８，３９７股，占出席会议所有股东所持股份的９９．８４６５％；反对１，０７４，３０７股，占出席会议所有股东所持股份的０．１２３８％；弃权２５７，８０３股（其中，因未投票默认弃权２０９，９０２股），占出席会议所有股东所持股份的０．０２９７％，通过了关于续聘中审国际会计师事务所及支付其报酬的决议；

经深圳市盐田港股份有限公司２０１０年年度股东大会研究，决定续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司２０１１年度会计师，２０１１年度审计费用为３５万元；同意向中审国际会计师事务所有限公司支付２０１０年度审计费用人民币３５万元。

（七）以同意８６６，２６４，０９７股，占出席会议所有股东所持股份的９９．８４９４％；反对１，０８４，４０７股，占出席会议所有股东所持股份的０．１２５０％；弃权２２２，００３股（其中，因未投票默认弃权１９９，７０２股），占出席会议所有股东所持股份的０．０２５６％，通过了关于批准公司增资控股惠州深能投资控股有限公司的决议。

经深圳市盐田港股份有限公司２０１０年年度股东大会研究决定：

批准公司对深圳市能源集团股份有限公司的全资子公司惠州深能投资控股有限公司（下称：“惠控公司”）进行增资，投资额为人民币贰亿叁仟肆佰贰拾捌万柒仟柒佰肆拾玖元捌角柒分（￥２３４，２８７，７４９．８７元），本次增资完成后，本公司将持有惠控公司７０％股权。

请登陆巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅《公司董事会２０１０年工作报告》、《公司监事会２０１０年工作报告》、《公司独立董事２０１０年工作报告》、《公司２０１０年财务决算》全文。

五、律师出具的法律意见

广东广深律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、中国证监会规范性文件及《深圳市盐田港股份有限公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

六、备查文件

１、本次股东大会决议；

２、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

３、法律意见书；

４、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳市盐田港股份有限公司

董事会

二〇一一年五月二十六日