证券时报多媒体数字报

　　证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2011[9]

　　招商局能源运输股份有限公司

　　二〇一〇年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）已通过现场会议方式召开公司二〇一〇年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会无否决提案、修改提案和新提案提交表决。有关本次股东大会的决议及表决情况如下：

　　一、会议召开情况

　　（一）召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

　　（二）召开时间：

　　2011年5月25日（星期三）上午9点30分。

　　（三）会议召开地点

　　深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心C座2楼明荣厅。

　　（四）表决方式：

　　本次会议采用现场投票的方式召开。

　　（五）会议主持人

　　本次股东大会由公司董事长李建红先生主持。

　　（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《招商局能源运输股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东（代理人）共7人、代表股份2,227,066,882股，占公司有表决权总股份的64.86％。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述提案：

　　（一）关于《招商局能源运输股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案

　　1、表决情况：

　　赞成2,227,066,882股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：

　　该提案属于"普通决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　（二）关于《招商局能源运输股份有限公司2010年度独立董事述职报告及第二届独立董事工作总结》的议案

　　1、表决情况：

　　赞成2,227,066,882股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：

　　该提案属于"普通决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　（三）关于《招商局能源运输股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案

　　1、表决情况：

　　赞成2,227,066,882股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：

　　该提案属于"普通决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　（四）关于《招商局能源运输股份有限公司2010年度财务决算报告》的议案

　　1、表决情况：

　　赞成2,227,066,882股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：

　　该提案属于"普通决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　（五）关于《招商局能源运输股份有限公司2010年度利润分配方案》的议案

　　经德勤华永会计师事务所有限责任公司审计，公司2010年度共实现的归属上市公司股东净利润6.16亿元（合并报表口径），母公司实现净利润5271.4万元，董事会提议2010年度利润分配方案如下：

　　1、母公司计提10%法定盈余公积527.14万元；

　　2、以现金的方式派发股利15,107万元（按2010年12月31日公司全部已发行股份3,433,397,679股计算，每10股派发现金股利0.44元（含税））。

　　1、表决情况：

　　赞成2,226,956,882股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.995％；

　　反对110000股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.0049％；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：

　　该提案属于"普通决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　（七）关于《选举招商局能源运输股份有限公司第三届监事会监事》的议案

　　1）选举吴振勤女士为公司第三届监事会股东代表监事，任期自2011 年5 月25 日起三年；

　　1、表决情况：

　　赞成2,227,066,882股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：

　　该提案属于"普通决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　2）选举刘志民先生为公司第三届监事会股东代表监事，任期自2011 年5 月25 日起三年。

　　1、表决情况：

　　赞成2,227,066,882股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：

　　该提案属于"普通决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　（八）关于《招商局能源运输股份有限公司第三届董事报酬》的议案

　　根据公司的实际，并参照国内同行等可比上市公司董事报酬等情况，按照如下原则分别确定公司第三届董事会董事的报酬：

　　1）、非独立董事，在公司兼任行政职务的，领取行政职务对应的报酬，不在公司兼任行政职务的，不在公司领取报酬。

　　2）、独立董事，津贴为每人每年人民币12万元（含税），按季度发放。

　　1、表决情况：

　　赞成2,226,217,339股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.962％；

　　反对849,543股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.038%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：

　　该提案属于"普通决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　（九）关于《招商局能源运输股份有限公司第三届监事报酬》的议案

　　根据公司的实际，并参照国内同行等可比上市公司监事报酬等情况，按照如下原则分别确定公司第三届监事会监事的报酬：

　　监事在公司兼任行政职务的，领取行政职务对应的报酬，不在公司兼任行政职务的，不在公司领取报酬。

　　1、表决情况：

　　赞成2,226,217,339股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.962％；

　　反对849,543股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.038%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：

　　该提案属于"普通决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　（十）关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构及其报酬的议案

　　同意继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，负责对公司会计报表审计等相关工作；聘用期限为一年，自2011年1月1日起至2011年12月31日止；授权董事会根据公司审计等工作的具体情况确定德勤华永会计师事务所有限公司2011年度的审计费用。

　　1、表决情况：

　　赞成2,227,066,882股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：

　　该提案属于"普通决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　（十一）关于2011年-2012年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案

　　授权公司2011年4月起一年内向境内外银行申请7亿美元备用综合授信额度，并授权公司经营班子代表公司与相关银行签署有关法律文件。该等授信额度所涉及的具体贷款数额及投资项目需按照公司关于投资项目批准权限的有关规定进行审批。

　　1、表决情况：

　　赞成2,227,066,882股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.995％；

　　反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；

　　弃权110,000股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.005％。

　　2、表决结果：

　　该提案属于"普通决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　（十二）关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案

　　同意公司继续为第三届董事、监事及高级管理人员购买和续保责任保险，保险费用每年人民币15万元，责任限额为人民币3000万元。该保险将通过招商海达远东保险经纪（上海）有限公司购买。

　　1、表决情况：

　　赞成2,224,169,439股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.870％；

　　反对2,897,443股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.130％；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：

　　该提案属于"普通决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　以累积投票方式表决通过的普通决议案

　　（六）关于《选举招商局能源运输股份有限公司第三届董事会董事》的议案

　　1）选举李建红先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自2011 年5 月25 日起三年；

　　1、表决情况：

　　得票2,227,616,882票，占出席会议有表决权股东所持表决权100.025％；

　　2、表决结果：

　　该提案属于以累积投票方式表决的"普通决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　2）选举刘根元先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自2011 年5 月25 日起三年；

　　1、表决情况：

　　得票2,226,956,882票，占出席会议有表决权股东所持表决权99.995％；2、表决结果：

　　该提案属于以累积投票方式表决的"普通决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　3）选举苏新刚先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自2011 年5 月 25 日起三年；

　　1、表决情况：

　　得票2,226,956,882票，占出席会议有表决权股东所持表决权99.995％；

　　2、表决结果：

　　该提案属于以累积投票方式表决的"普通决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　4）选举付刚峰先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自2011 年5 月25 日起三年；

　　1、表决情况：

　　得票2,226,956,882票，占出席会议有表决权股东所持表决权99.995％；

　　2、表决结果：

　　该提案属于以累积投票方式表决的"普通决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　5）选举王宏先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自2011 年5 月25 日起三年；

　　1、表决情况：

　　得票2,226,956,882票，占出席会议有表决权股东所持表决权99.995％；

　　2、表决结果：

　　该提案属于以累积投票方式表决的"普通决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　6）选举黄少杰先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自2011 年5 月25 日起三年；

　　1、表决情况：

　　得票2,226,956,882票，占出席会议有表决权股东所持表决权99.995％；

　　2、表决结果：

　　该提案属于以累积投票方式表决的"普通决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　7）选举刘国元先生为公司第三届董事会独立董事，任期自2011 年5 月25 日起三年；

　　1、表决情况：

　　得票2,226,956,882票，占出席会议有表决权股东所持表决权99.995％；

　　2、表决结果：

　　该提案属于以累积投票方式表决的"普通决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　8） 选举杨斌先生为公司第三届董事会独立董事，任期自2011 年5 月25 日起三年；

　　1、表决情况：

　　得票2,227,286,882票，占出席会议有表决权股东所持表决权100.001％；

　　2、表决结果：

　　该提案属于以累积投票方式表决的"普通决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　9）选举尹永利先生为公司第三届董事会独立董事，任期自2011 年5 月25 日起三年。

　　1、表决情况：

　　得票2,226,956,882票，占出席会议有表决权股东所持表决权99.995％；

　　2、表决结果：

　　该提案属于以累积投票方式表决的"普通决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　四、律师见证意见

　　本次股东大会由君合律师事务所深圳分所见证，见证律师认为公司二〇一〇年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《招商局能源运输股份有限公司二〇一〇年度股东大会决议》合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、招商局能源运输股份有限公司二〇一〇年度股东大会决议

　　2、君合律师事务所深圳分所法律意见书

　　特此公告。

　　招商局能源运输股份有限公司董事会

　　二〇一一年五月二十五日

　　证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2011[10]

　　招商局能源运输股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年5月14日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《招商局能源运输股份有限公司第三届董事会第一次会议通知》。2011年5月25日，公司第三届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）在深圳市蛇口明华国际会议中心以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际现场出席董事8名，委托1名。非执行董事李建红先生、刘根元先生、苏新刚先生、王宏先生，执行董事总经理黄少杰先生，独立非执行董事刘国元先生、杨斌先生和尹永利先生，以及董事会秘书孔康先生现场出席了会议。董事付刚峰先生因公务未能现场出席本次会议，事先审阅了本次会议的相关文件，并委托董事王宏先生代为出席会议、审议表决相关议案及签署相关文件。

　　列席本次会议的人员包括公司监事会主席吴振勤女士、监事刘志民先生，职工监事王向阳先生以及公司部分高级管理人员。

　　本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。

　　本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过关于选举招商局能源运输股份有限公司第三届董事会董事长、副董事长的议案。

　　根据公司第二届董事会提名委员会的提议，同意选举李建红先生为公司第三届董事会董事长(任公司法定代表人)、选举刘根元先生为公司第三届董事会副董事长；任期同本届董事会。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过关于选举招商局能源运输股份有限公司第三届董事会各专门委员会委员的议案。具体组成如下：

　　1. 董事会战略发展委员会由李建红、刘根元、苏新刚、付刚峰、王宏、黄少杰、刘国元等七位董事组成，并由李建红董事担任主任委员；

　　2. 董事会审计委员会由尹永利、付刚峰、刘国元、杨斌等四位董事组成，并由独立董事尹永利任主任委员；

　　3. 董事会提名委员会由刘国元、杨斌、苏新刚、王宏四位董事组成，并由独立董事刘国元任主任委员；

　　4. 薪酬与考核委员会由杨斌、李建红、刘根元、付刚峰、王宏、黄少杰、尹永利等七位董事组成，并由独立董事杨斌任主任委员。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过关于修订招商局能源运输股份有限公司董事会各专门委员会工作制度的议案。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《招商局能源运输股份有限公司董事会战略发展委员会工作制度》、《招商局能源运输股份有限公司董事会审计委员会工作制度》、《招商局能源运输股份有限公司董事会提名委员会工作制度》、《招商局能源运输股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》请参见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

　　四、审议通过关于聘任公司第三届高级管理人员及证券事务授权代表的议案。

　　根据董事长李建红先生的提名，聘任公司董事黄少杰先生担任公司总经理，孔康先生担任公司董事会秘书、赵娟女士担任公司证券事务授权代表；另根据董事总经理黄少杰先生的提名，聘任黄涌泉先生、张保良先生担任公司副总经理，刘威武先生担任公司财务总监（财务负责人），徐晖先生、谈有权先生任公司总经理助理。以上人员任期均与本届董事会任期相同。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过关于制定《招商局能源运输股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《招商局能源运输股份有限公司董事会秘书工作制度》请参见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

　　特此公告。

　　招商局能源运输股份有限公司董事会

　　2011年5月25日

　　附：公司第三届高级管理人员及证券事务代表简历

　　黄少杰先生 2004年12月起任本公司董事总经理；2000年至今任香港明华船务有限公司董事总经理、香港海宏轮船有限公司董事总经理； 2005年1月起任招商局能源运输投资有限公司（BVI）董事。

　　黄涌泉先生 2008年2月起任本公司副总经理，兼任香港海宏轮船公司副总经理。曾任招商局广州海顺船务公司轮机长、香港明华船务有限公司机务总管，香港海宏轮船公司油轮船队部副总经理，香港明华船务有限公司副总经理。

　　张保良先生 2008年2月起任本公司副总经理，兼任香港明华船务有限公司董事、副总经理。 2002年5月至今，任香港海宏轮船公司商务部总经理、香港海宏轮船公司总经理助理；2005年1月起任香港海宏轮船公司董事。张先生2004-2008年曾任本公司职工监事。

　　刘威武先生 2009年2月任本公司财务负责人。曾任广州远洋运输公司财务部资金科科长，香港明华船务有限公司财务部经理，2004年8月任招商局集团财务部副总经理职务。

　　孔 康先生 2004年12月起任本公司董事会秘书。曾任招商局集团企业规划部主任、招商局地产控股股份有限公司企业管理部负责人；2002年4月至本公司设立任招商局集团船队上市工作小组协调人。孔康先生拥有上海证劵交易所董事会秘书任职资格及香港联交所证券经纪资格证书。

　　徐 晖先生 2008年10月起任本公司总经理助理，兼任香港海宏轮船公司业务部经理等职。曾任香港海宏轮船公司业务部助理经理，香港海宏轮船公司驻英国伦敦办事处业务代表。

　　谈有权先生 2008年10月起任本公司总经理助理，兼任香港海宏轮船公司、香港明华公司供应部经理、明华（新加坡）代理有限公司总经理。曾任香港明华船务有限公司机务总管和供应主管等职。

　　赵 娟女士 2004年12月起任本公司证券事务代表。曾在招商局蛇口工业区法律部门任职；股份公司设立前曾在招商局集团船队上市工作小组任职。赵娟女士拥有上海证劵交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

　　证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2011[11 ]

　　招商局能源运输股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年5月14日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《招商局能源运输股份有限公司第三届监事会第一次会议通知》。2011年5月25日，公司第三届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）在深圳市蛇口明华国际会议中心以现场方式召开。

　　出席本次会议的人员包括公司监事会主席吴振勤女士、监事刘志民先生，职工监事王向阳先生以及公司部分董事及高级管理人员。本次会议没有监事缺席或委托出席情况。

　　本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、 关于选举招商局能源运输股份有限公司第三届监事会主席的议案。

　　同意选举吴振勤女士为公司第三届监事会主席，任期同本届监事会。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　招商局能源运输股份有限公司

　　监事会

　　2011年5月25日