证券时报多媒体数字报

　　股票简称：伊利股份 股票代码：600887　 公告编号：临2011-13

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　2010年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司2010年年度股东大会于2011年5月25日（星期三）上午9：00在内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号伊利集团公司二楼会议室召开，公司董事长潘刚主持本次会议。出席本次大会的股东及股东代表共151人，代表股份396,053,059股，占公司股份总数的49.55%，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式表决，逐项审议并通过了以下议案，形成如下决议：

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决方式表决，逐项审议并通过了以下议案，形成如下决议：

　　（一）审议并通过了《公司2010年年度报告及摘要》。

　　同意票396,053,059股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。

　　（二）审议并通过了《公司2010年度董事会工作报告》。

　　同意票396,053,059股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。

　　（三）审议并通过了《公司2010年度监事会工作报告》。

　　同意票396,053,059股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。

　　（四）审议并通过了《公司2011年度经营方针与投资计划》。

　　同意票279,631,953股，占出席会议有效表决股份总数的70.60%,弃权票9,155,117股，反对票107,265,989股。

　　（五）审议并通过了《公司2010年度财务决算与2011年度财务预算方案》。

　　同意票396,053,059股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。

　　（六）审议并通过了《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

　　同意票396,053,059股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。

　　（七）审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　　1、潘 刚，同意票395,927,100股，占出席会议有效表决股份总数的99.97%,弃权票0股，反对票125,959股。

　　2、刘春海，同意票395,927,100股，占出席会议有效表决股份总数的99.97%,弃权票0股，反对票125,959股。

　　3、赵成霞，同意票395,927,100股，占出席会议有效表决股份总数的99.97%,弃权票0股，反对票125,959股。

　　4、胡利平，同意票395,927,100股，占出席会议有效表决股份总数的99.97%,弃权票0股，反对票125,959股。

　　5、王瑞生，同意票395,927,100股，占出席会议有效表决股份总数的99.97%,弃权票0股，反对票125,959股。

　　6、姚树堂，同意票395,927,100股，占出席会议有效表决股份总数的99.97%,弃权票0股，反对票125,959股。

　　7、王振坤，同意票395,927,100股，占出席会议有效表决股份总数的99.97%,弃权票0股，反对票125,959股。

　　8、高德步，同意票395,927,100股，占出席会议有效表决股份总数的99.97%,弃权票0股，反对票125,959股。。

　　9、杨金国，同意票395,927,100股，占出席会议有效表决股份总数的99.97%,弃权票0股，反对票125,959股。。

　　10、陈力华，同意票395,927,100股，占出席会议有效表决股份总数的99.97%,弃权票0股，反对票125,959股。。

　　11、王玉华，同意票395,927,100股，占出席会议有效表决股份总数的99.97%,弃权票0股，反对票125,959股。

　　（八）审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

　　1、高 宏，同意票396,053,059股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。

　　2、詹亦文，同意票396,053,059股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。

　　公司职工代表大会民主选举产生的职工监事王晓刚、张文、李建强直接进入公司第七届监事会。

　　（九）审议并通过了《关于公司董事会董事津贴的议案》

　　同意票396,053,059股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。

　　（十）审议并通过了《关于公司监事会监事津贴的议案》

　　同意票396,053,059股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。

　　（十一）审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　同意票389,251,221股，占出席会议有效表决股份总数的98.28%,弃权票2,214,709股，反对票4,587,129股。

　　（十二）审议并通过了《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》。

　　同意票396,053,059股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。

　　三、律师见证情况

　　本次大会经北京市天驰律师事务所律师马莲、安静现场见证并出具了法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次大会的人员资格及本次大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，召集人的资格、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、本次股东大会会议记录；

　　2、经与会董事签字的本次股东大会决议；

　　3、律师法律意见书。

　　特此公告

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年五月二十五日

　　股票简称：伊利股份 　　 股票代码：600887　 　 公告编号：临2011-14

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　第七届董事会临时会议（书面表决）

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对2011年5月25日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第七届董事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

　　1、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长及确定执行董事的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会选举潘刚为公司第七届董事会董事长，确认潘刚、刘春海、赵成霞、胡利平、王瑞生为公司执行董事。

　　同意票11票，弃权票0票，反对票0票。

　　2、审议并通过了《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》。

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，由公司董事长提名，公司董事会选举以下董事为公司第七届董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）：选举潘刚、王振坤、高德步、王玉华（独立董事）、杨金国（独立董事）、刘春海、赵成霞、胡利平为战略委员会委员，并选举潘刚为战略委员会主任委员；选举潘刚、陈力华（独立董事）、姚树堂（独立董事）为提名委员会委员，并选举陈力华为提名委员会主任委员；选举潘刚、杨金国（独立董事）、王玉华（独立董事）、姚树堂（独立董事）、赵成霞为薪酬与考核委员会委员，并选举杨金国为薪酬与考核委员会主任委员；选举王玉华（独立董事）、陈力华（独立董事）、赵成霞为审计委员会委员，并选举王玉华为审计委员会主任委员。

　　同意票11票，弃权票0票，反对票0票。

　　特此公告

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年五月二十五日

　　股票简称：伊利股份 　　 股票代码：600887　 公告编号：临2011-15

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　第七届监事会临时会议（书面表决）

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会临时会议依照《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，对2011年5月25日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第七届监事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次监事会会议的监事五名，实际参加本次监事会会议的监事四名，监事李建强因事未能出席本次会议，委托监事张文出席并代为行使表决权。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

　　审议并通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会选举王晓刚为公司第七届监事会主席。

　　同意票5票，弃权票0票，反对票0票。

　　特此公告

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一一年五月二十五日