证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４４４ 证券简称：巨星科技 公告编号：２０１１－０１８

杭州巨星科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议通知于２０１１年５月２０日以传真、电子邮件等方式发出，会议于２０１１年５月２５日在杭州市江干区九环路３５号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事９名，实际出席董事９名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《２０１１年公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；

《２０１１年公司治理专项活动的自查报告和整改计划》及《巨星科技“加强上市公司治理专项活动”自查事项》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二○一一年五月二十六日

证券代码：００２４４４ 证券简称：巨星科技 公告编号：２０１１－０１９

杭州巨星科技股份有限公司

２０１１年公司治理专项活动的自查报告和整改计划

根据中国证券监督管理委员会发布的证监公司字〔２００７〕２８号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》 和中国证券监督管理委员会浙江监管局浙证监上市字〔２０１１〕７８号《关于在新上市公司中开展公司治理专项活动的通知》精神，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司” ）成立了以董事长为组长的领导小组，制定了专项方案。公司本着实事求是的原则，对照中国证劵监督管理委员会“加强公司治理专项活动”自查事项，对公司治理进行了认真自查，现将自查情况和整改计划汇报如下：

一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

（一）公司部分相关制度还需要根据最新的要求进行修改，并严格执行。

（二）公司需新设提名委员会，明确具体组成人员，制定相关的工作细则。

二、公司治理概况

公司自成立以来，非常重视公司治理结构建设。按照证监会的要求，本着实事求是的原则，公司严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规，以及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，对公司治理情况进行了自查。

（一）公司治理基本情况

公司依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及中小企业板上市公司的特殊规定的要求，建立了完善的治理结构并规范运作，实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况。

（二）股东状况

公司能确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利；公司控股股东依法行使出资人权利，公司完全独立于控股股东。

（三）公司规范运作的基本情况

公司股东会、董事会、监事会职责清晰，有明确的议事规则，并能够得到切实的执行。公司“三会”的召集、召开及表决程序均符合相关法律法规的有关规定，通过的决议合法有效，均及时进行了信息披露。在公司管理层内部，已制定明确的工作细则。全体高管人员均能在其职责范围内，忠实履行职务，勤勉尽责，维护公司和全体股东的利益。

（四）公司独立性情况

公司在业务、资产、人员、财务及内部组织机构等各方面均保持良好的独立性，与控股股东完全独立，不存在控股股东控制公司的情况；公司与控股股东或其控股的关联单位也不存在同业竞争。

三、公司治理存在的问题及原因

由于公司上市时间较短，相关经验不足，在公司治理方面还需提高规范意识，不断加强公司规范治理水平，努力成为一个投资者和社会公众都认同的治理水平良好的上市公司。通过本次自查，公司在以下几个方面还需进一步加强：

（一）公司部分相关制度还需要根据最新的要求进行检查修改，并严格执行。

（二）公司董事会下属战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等三个专门委员会目前正常履行职能，但公司仍需新设提名委员会，明确具体组成人员，制定相关的工作细则。

四、整改措施、整改时间及责任人

针对查找出的问题，在近期的工作中，主要做好以下的整改工作：

以上为公司关于公司治理的自查情况汇报及近期整改意见， 希望监管部门和广大投资者对公司治理工作进行监督指正。 欢迎监管部门和广大投资者对我公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。为进一步提高公司质量，广泛收集投资者和社会公众对本公司治理情况的评议，公司设立了专门的电话和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议， 广大投资者和社会公众亦可通过中国证券监督管理委员会浙江证监局和深圳证券交易所的电子邮箱，发表自己的意见并提出良好建议。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二○一一年五月二十六日