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证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2011-026 深圳能源集团股份有限公司2010年度股东大会决议公告 2011-05-26 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本次股东大会没有出现否决议案。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开的情况 1、召开时间:2011年5月25日上午九时 2、召开地点:深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室 3、召开方式:与会股东(股东代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案 4、召集人:董事会 5、主持人:高自民董事长 6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。 (二)会议的出席情况: 股东(代理人)13人、代表股份1,638,248,321股、占上市公司有表决权总股份的74.3815%。 二、提案审议情况 本次会议提案的表决方式:现场投票表决。 1、2010年度董事会工作报告。 表决情况:同意1,638,248,321股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。 表决结果:通过。 2、2010年度监事会工作报告。 表决情况:同意1,638,248,321股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。 表决结果:通过。 3、2010年度总经理工作报告。 表决情况:同意1,638,248,321股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。 表决结果:通过。 4、2010年度独立董事述职报告。 表决情况:同意1,638,248,321股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。 表决结果:通过。 5、关于2010年度财务报告及利润分配方案的议案。 以公司2010年末总股本2,202,495,332股为基数,向全体股东每10股派现金人民币1.00元(含税),共计派发现金220,249,533.20元,剩余未分配利润结转以后年度分配,同时以资本公积转增股本,每10股转增2股。 表决情况:同意1,638,248,321股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。 表决结果:通过。 6、关于2010年年度报告及其摘要的议案。 表决情况:同意1,638,248,321股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。 表决结果:通过。 7、关于预计2011年度日常关联交易的议案。 表决情况:同意33,185,251股,占出席会议股东所持有效表决权96.53%;反对1,192,718股,占出席会议股东所持有效表决权3.47%;弃权0股。根据有关规定,因涉及关联交易,关联股东深圳市能源集团有限公司、华能国际电力股份有限公司对本项议案回避表决。 表决结果:通过。 8、关于惠州深能投资控股有限公司定向增资的议案。 表决情况:同意234,377,969股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。根据有关规定,因涉及关联交易,关联股东深圳市能源集团有限公司对本项议案回避表决。 表决结果:通过。 9、关于转让能源物流公司股权的议案。 表决情况:同意234,377,969股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。根据有关规定,因涉及关联交易,关联股东深圳市能源集团有限公司对本项议案回避表决。 表决结果:通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:国浩律师集团(深圳)事务所 2、律师姓名:张敬前、丁明明 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项,均符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、公司2010年度股东大会决议; 2、公司2010年度股东大会法律意见书。 深圳能源集团股份有限公司董事会 二〇一一年五月二十六日 本版导读:
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