证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况

一、会议召开和出席情况

１、会议召开情况

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年度股东大会（以下简称“股东大会”）于２０１１年５月２５日上午９：００ 在中国上海市延安西路２０００号虹桥宾馆２楼嘉庆堂以现场会议形式召开。会议由公司董事会召集，董事长徐建国先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议采取现场投票的表决方式。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

２、会议出席情况

出席会议的股东（或其授权代理人）共４７名，代表股份数１０，０２８，６９７，０３９股，占公司有表决权股份总数的７８．２０４８％（其中Ａ股股东４５名，持有８，９６８，１８０，４６４股，占公司有表决权股份总数的６９．９３４８％；Ｈ 股股东２名，持有１，０６０，５１６，５７５股，占公司有表决权股份总数的８．２７００％）。

二、提案审议情况

本次会议审议事项第１－１１项为普通决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过；本次会议审议事项第１２项为特别决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为通过。本次会议表决结果如下：

（一）关于选举徐子瑛女士为公司执行董事的议案

（二）公司２０１０年年度报告

（三）公司２０１０年度董事会报告

（四）公司２０１０年度监事会报告

（五）公司２０１０年度财务决算报告

（六）公司２０１０年度利润分配议案

（七）关于续聘安永会计师事务所进行２０１１年度审计的议案

（八）关于提请股东大会授权董事会确认２０１０年度公司董事、监事薪酬及批准２０１１年度公司董事、监事薪酬额度的议案

（九）关于投保董监事及高管责任保险的议案

（十）关于２０１１年公司对外担保的议案

１、公司为上海电器进出口有限公司提供６，３００万元的担保额度

２、公司为上海继电器有限公司提供１，０００万元的担保额度

３、上海电气风电设备有限公司为上海电气风电设备东台有限公司提供２０，０００万元的担保额度

４、上海电气集团财务有限责任公司为公司控股股东上海电气（集团）总公司控股子公司提供总金额为４２，０００万元的保函及电子银行承兑汇票担保额度

根据公司股票上市地上市规则，本议案为关联交易，关联股东上海电气（集团）总公司须回避表决。

（十一）关于调整与上海电气（集团）总公司２０１１－２０１３年度关于贷款及贴现持续性关联交易的议案

根据公司股票上市地上市规则，本议案为关联交易，关联股东上海电气（集团）总公司须回避表决。

（十二）关于提请股东大会授权董事会发行、配发及处理公司不超过已发行Ａ股及Ｈ股各自总面值的２０％股份的议案

三、律师见证情况

国浩律师集团（上海）事务所倪俊骥律师、余蕾律师见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人数人员资格及表决程序等均符合相关法律、法规及《上海电气集团股份有限公司章程》的规定，本次会议合法、有效。

四、备查文件

１、上海电气集团股份有限公司２０１０年度股东大会决议。

２、国浩律师集团（上海）事务所出具的上海电气集团股份有限公司２０１０年度股东大会法律意见书。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

二Ｏ一一年五月二十五日