证券时报多媒体数字报

股票代码：００２２２４ 股票简称：三力士 公告编号：２０１１－０１６

浙江三力士橡胶股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于２０１１年５月２５日９：３０以通讯表决方式召开。本次会议通知已于２０１１年５月２０日以电话、电子邮件等方式通知各位董事、监事及高级管理人员，会议参会董事５人，实际参会董事５人。本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长吴培生主持。经认真审议，与会董事通过通讯表决，以５票同意、０票不同意、０票弃权形成如下决议：

一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

同意公司对章程第一百一十八条进行修改。内容详见附件一。

公司将按照本次修订后的章程向浙江省工商行政管理局办理变更手续。

全文详见信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

二、审议通过了《关于修订公司＜境内期货套期保值内部控制制度＞的议案》；

同意对现有套期保值内部控制制度进行修改。内容详见附件二。

全文详见信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

三、审议通过了《关于增加２０１１年期货套期保值业务投资额度的议案》；

公司２０１１年４月２５日三届十九次董事会审议通过《关于开展２０１１年期货套期保值业务的议案》，确定２０１１年度开展不超过１，０００万元投资额度的天然橡胶套期保值业务，持仓总手数不超过４００手。

现因橡胶期货价格持续上升，持仓保证金提高，同意增加２０１１年度期货套期保值业务投资额度至２，０００万元，持仓总手数不变。

四、审议通过了《关于提请召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

同意于２０１１年６月１０日在公司一楼会议室召开２０１１年第一次临时股东大会，将以上议案提交会议审议。

股东大会的详细情况见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１１年５月２６日《证券时报》、《证券日报》上的《浙江三力士橡胶股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》。

浙江三力士橡胶股份有限公司董事会

二〇一一年五月二十五日

附件一：公司章程修改内容

章程第一百一十八条原条文：

“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

对外投资、收购出售资产方面，公司董事会可根据实际情况选择在国家法律、法规允许的投资领域内进行对外投资。董事会运用公司资产作出的单项对外投资、收购出售资产权限为不超过公司最近经审计的净资产的１０％（含１０％）。

董事会有权决定单笔金额占最近一期经审计净资产１０％以下（含１０％）的贷款及财产或所有者权益的抵押、质押贷款等事项。

对外担保方面，除公司章程规定应由股东大会审议的对外担保事项外，其他的对外担保必须取得董事会全体成员三分之二以上、独立董事三分之二以上签署同意。

董事会有权决定不超过１０００万元的期货套期保值业务和不超过３００万元或公司最近一期经审计的净资产１％（按孰高原则）范围内的委托理财、证券投资等风险较高事项。

涉及关联交易的事项根据有关规定执行，不适用本条。”

修改为：

“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

对外投资、收购出售资产方面，公司董事会可根据实际情况选择在国家法律、法规允许的投资领域内进行对外投资。董事会运用公司资产作出的单项对外投资、收购出售资产权限为不超过公司最近经审计的净资产的１０％（含１０％）。

董事会有权决定单笔金额占最近一期经审计净资产１０％以下（含１０％）的贷款及财产或所有者权益的抵押、质押贷款等事项。

对外担保方面，除公司章程规定应由股东大会审议的对外担保事项外，其他的对外担保必须取得董事会全体成员三分之二以上、独立董事三分之二以上签署同意。

董事会有权决定不超过２０００万元的期货套期保值业务和不超过３００万元或公司最近一期经审计的净资产１％（按孰高原则）范围内的委托理财、证券投资等风险较高事项。

涉及关联交易的事项根据有关规定执行，不适用本条。”

附件二：《境内期货套期保值内部控制制度》修改内容

“第三条 公司董事会授权总经理组织建立公司期货领导小组，作为管理公司期货的最高决策机构。

全年期货套期保值投资额度不得超过１０００万元，如果超过，则须上报公司董事会，由公司董事会根据公司章程及有关内控制度的规定进行审批后，及时召开股东大会获得股东大会的授权。公司持仓总手数不超过４００手，同时如期货合约发生剧烈波动导致帐户内保证金不足时，公司期货领导小组有权决定追加不超过３００万元（含３００万元）的临时保证金，追加的临时保证金在连续５个交易日不再需要使用时，公司应及时退回。公司持仓总手数和追加临时保证金如果超过上述标准，需公司董事会讨论审批通过。

期货套期保值投资如出现盈余，帐户市值连续５个交易日超过１０００万元，公司应于下５个交易日将超过部分的资金从期货帐户划至公司指定银行帐户。”

修改为：

“第三条 公司董事会授权总经理组织建立公司期货领导小组，作为管理公司期货的最高决策机构。

全年期货套期保值投资额度不得超过２０００万元，如果超过，则须上报公司董事会，由公司董事会根据公司章程及有关内控制度的规定进行审批后，及时召开股东大会获得股东大会的授权。公司持仓总手数不超过４００手，同时如期货合约发生剧烈波动导致帐户内保证金不足时，公司期货领导小组有权决定追加不超过３００万元（含３００万元）的临时保证金，追加的临时保证金在连续５个交易日不再需要使用时，公司应及时退回。公司持仓总手数和追加临时保证金如果超过上述标准，需公司董事会讨论审批通过。

期货套期保值投资如出现盈余，帐户市值连续５个交易日超过２０００万元，公司应于下５个交易日将超过部分的资金从期货帐户划至公司指定银行帐户。”

股票代码：００２２２４ 股票简称：三力士 公告编号：２０１１－０１７

浙江三力士橡胶股份有限公司关于

召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江三力士橡胶股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于２０１１年５月２５日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司＜境内期货套期保值内部控制制度＞的议案》、《关于增加２０１１年期货套期保值业务投资额度的议案》，并决定召开公司２０１１年第一次临时股东大会，审议以上议案。现将召开公司２０１１年第一次临时股东大会的具体事项通知如下：

一、召开时间：２０１１年６月１０日（星期五）上午１０：００开始；

二、会议地点：公司一楼会议室（浙江绍兴县柯岩街道余渚村）

三、会议召集人：公司董事会

四、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开是否符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

五、会议投票方式：现场投票

六、股权登记日：２０１１年６月７日

七、会议审议事项：

１、审议《关于修订公司章程的议案》；

２、审议《关于修订公司＠境期货套期保值内部控制制度＠的案》；

３、审议《关于增加２０１１年期货套期保值业务投资额度的议案》；

八、会议出席对象：

１、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；

２、截止２０１１年６月７日下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

九、登记事项：

１、登记时间：２０１１年６月８日上午９：００至１２：００；下午１４：００至１７：００。

２、登记手续：法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书（均加盖公章）；个人股股东持本人身份证、深圳股票账户卡；股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及委托人深圳股票账户卡到公司办理出席会议登记手续（授权委托书见附件１）；外地股东可用信函或传真方式登记。

３、登记地点：浙江绍兴县柯岩街道余渚村 浙江三力士橡胶股份有限公司 董事会办公室。

十、其他事项：本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

十一、联系方式：

联系人：吴琼瑛

电话：０５７５－８４３６５５５８

传真：０５７５－８４３１８６６６

邮政编码：３１２０３１

浙江三力士橡胶股份有限公司

董事会

二○一一年五月二十五日

附件１：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士） 代表 单位（个人）出席浙江三力士橡胶股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会并代为行使表决权。本人（或本公司）对本次会议审议事项的意见：

注：对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人（法人代表）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。