证券时报多媒体数字报

　　证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2010-023

　　中山大洋电机股份有限公司

　　第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年5月26日上午9:00时在公司会议室召开第二届董事会第二十二次临时会议。本次会议通知于2011年5月21日以邮件方式发出,会议由董事长鲁楚平先生召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所章程》、《公司章程》的规定。会议采用通讯方式表决,经与会董事认真审议,一致通过如下决议:

　　一、审议通过了《关于延长公司公开增发A 股股票方案有效期的议案》。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票);

　　公司于2010 年5月29 日、2010 年6月18日分别召开第二届董事会第十次会议和2010年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司公开增发A股股票方案的议案》(以下简称“发行方案”),相关决议公告分别于2010年6月1日、2010年6月21日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上。

　　1、《关于公司公开增发A股股票方案的议案》的历次调整情况

　　2010年6月19日,公司召开第二届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于调整公开发行股票数量上限的议案》,因公司2010年6月11日实施了以资本公积金向全体股东每10股转增7股,根据以上发行方案和资本公积金转增股本的实施结果,将本次公开增发股票数量的上限由4,500万股(含)相应调整为7,650万股(含),相关决议公告于2010年6月22日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上。

　　2011年1月21日,公司召开第二届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于公司公开增发新股相关事宜调整的议案》,公司结合实际情况,对以上发行方案中募集资金规模进行适当调整,本次公开增发新股募集资金由不超过122,000万元调整为不超过105,932万元,每个项目具体调整情况的相关决议公告于2011年1月22日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上。

　　2、《关于公司公开增发A股股票方案的议案》决议有效期延长情况

　　公司关于增发A股股票的申请已于2011年5月4日获得中国证监会有条件通过。

　　根据发行方案第(11)项——决议的有效期:本次发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。因此,该发行方案即将于2011年6月17日到期,为保证公司公开增发股票相关工作顺利实施,公司拟延长本次公开增发A股股票方案的决议有效期限6个月,期限延长至2011年12月17日止。

　　本次发行方案除上述调整事项外,公司2010年第一次临时股东大会审议通过的发行方案的其他内容以及第二届董事会第十一次和第十七次临时会议决议调整的增发股份数量和募集资金金额不作变更。

　　以上议案须经公司股东大会审议通过。

　　二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次公开增发相关事宜之有效期的议案》的议案。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票);

　　公司于2010 年5月29 日、2010 年6月18日分别召开第二届董事会第十次会议和2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案》,相关决议公告已分别于2010年6月1日和2010年6月21日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上。

　　上述议案第(十二)项规定,本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。因此,该等授权即将于2011年6月17日到期,为保证本次公开增发工作顺利实施,公司拟延长授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的有效期6个月,期限延长至2011年12月17日止,相关授权内容不变。

　　以上议案须经公司股东大会审议通过。

　　三、审议通过了《关于开展2012年度商品期货套期保值业务的议案》。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票);

　　基于2011年度预算基础上,对公司生产产品原材料需求拟按照营业收入保持30%增长进行预测,2012年度拟对不超过5,600吨铜期货、7,800吨铝期货进行套期保值,预计累计所需保证金余额不超过人民币10,800万元,根据客户订单周期作为期货操作期。

　　2012年度业务时间从2012年1月至2012年12月,根据现货采购原材料需求量进行等值期货套保。

　　依据《期货交易管理制度》规定,上述议案须提交股东大会审议通过。

　　《关于开展2012年度商品期货套期保值业务的公告》刊登于2011年5月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上,保荐机构中国银河证券股份有限公司出具的《关于中山大洋电机股份有限公司拟开展2012年度商品期货套期保值业务的核查意见》刊登于2011年5月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　四、审议通过了《关于提议召开2011年第二次临时股东大会的议案》。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

　　公司董事会将于2011年6月11日召开公司2011年第二次临时股东大会,审议本次董事会提交的有关议案。

　　《关于召开2011年第二次临时股东大会的公告》刊登于2011年5月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上。

　　特此公告

　　中山大洋电机股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年5月27日

　　证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2010-024

　　中山大洋电机股份有限公司关于开展

　　2012年度商品期货套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年5月26日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于开展2012年度商品期货套期保值业务的议案》。有关情况公告如下:

　　公司主要业务是微特电机的开发、生产和销售,主要用于空调整机配套。微特电机的主要原材料是铜(漆包线)、钢材(硅钢和冷轧钢板)和铝材(铝锭),其中铜(漆包线)约占生产成本的30%,铝材(铝锭)约占家电电机生产成本的5.5%,因而铜及铝价格波动对公司生产经营有较大影响。为锁定2012年度原材料铜(漆包线)及铝材(铝锭)的价格,公司拟在2012年度进行商品期货套期保值业务,具体情况说明如下:

　　一、2012年度预计开展的商品期货套期保值交易情况:

　　二、套期保值的目的

　　公司从事商品期货交易,目的是充分利用期货市场的套期保值功能,规避生产经营中使用的原材料价格涨价风险,减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。

　　三、期货品种

　　公司的期货套期保值业务,只限于从事与公司生产经营所需原材料相同的阴极铜、特级铝期货品种。

　　四、拟投入资金及业务期间

　　基于2011年度预算基础上,对公司生产产品原材料需求拟按照营业收入保持30%增长进行预测,2012年度拟对不超过5,600吨铜期货、7,800吨铝期货进行套期保值,预计累计所需保证金余额不超过人民币10,800万元,根据客户订单周期作为期货操作期。

　　2012年度业务时间从2012年1月至2012年12月,根据现货采购原材料需求量进行等值期货套保。

　　五、套期保值的风险分析

　　公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,因此在签定套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制,依据公司经营状况以及与客户锁定的材料价格和数量情况,使用自有资金适时购入相应的期货合约,在现货采购合同生效时,做相应数量的期货平仓。

　　商品期货套期保值操作可以熨平材料价格波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,在材料价格发生大幅波动时,仍保持一个稳定的利润水平,但同时也会存在一定风险:

　　1、价格波动风险:在期货行情变动较大时,公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约,造成损失。

　　2、资金风险:期货交易按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

　　3、技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

　　4、客户违约风险:原材料价格出现不利的大幅波动时,客户可能违反材料采购合同的相关约定,取消产品订单,造成公司损失。

　　六、公司采取的风险控制措施

　　1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配,且只限于在境内期货交易所交易,最大程度对冲价格波动风险。

　　2、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令,根据规定进行审批后,方可进行操作。

　　公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值。根据客户订单周期作为期货操作期。

　　3、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25 号:商品期货套期保值业务》等有关规定,公司制定了《期货交易管理制度》和《期货交易业务管理流程》等内控管理制度,对套期保值额度、品种、审批权限、管理流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。根据制度,公司设立了专门的期货操作小组,实行授权和岗位牵制,以及进行内部审计。公司将严格按照《期货交易业务管理流程》规定安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节进行控制。

　　4、公司在针对客户锁价进行期货套期保值操作时,对客户的材料锁定数量和履约能力进行评估。小批量且没有违约风险的,实行一次购入套保合约;而对批量较大的客户将全面评估其履约付款能力,按一定的风险系数比例由公司期货操作小组分批进行套期保值操作,以达到降低风险的目的;另外,如果客户在原材料价格出现不利变化时违约,公司还将采取必要的法律手段积极维护自身的合法权益。

　　依据《期货交易管理制度》规定,以上套保业务须提交股东大会审议通过。

　　特此公告

　　中山大洋电机股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年5月27日

　　证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2011-025

　　中山大洋电机股份有限公司

　　关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定,经公司2011年5月26日第二届董事会第二十二次临时会议审议,公司董事会决定于2011年6月11日召开2011年第二次临时股东大会,具体事宜如下:

　　一、召开会议基本情况:

　　1、会议时间:2011年6月11日(星期六)上午10:00 。

　　2、会议召集人:公司董事会

　　3、股权登记日:2011年6月3日(星期五)

　　4、会议召开方式:现场投票表决。

　　5、会议召开地点:中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼一楼会议室。

　　二、会议出席对象:

　　1、截止2011年6月3日(星期五)下午15:00 点,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东);

　　2、公司董事、监事及高级管理人员;

　　3、公司聘请的律师。

　　三、会议审议事项:

　　1、审议《关于延长公司公开增发A 股股票方案有效期的议案》;

　　2、审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次公开增发相关事宜之有效期的议案》;

　　3、审议《关于开展2012年度商品期货套期保值业务的议案》。

　　以上三个议案已于2011年5月26日召开的第二届董事会第二十二次临时会议审议通过,议案1和议案2的具体内容见公司2011年5月27日在证券时报以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上发布的董事会决议公告,《关于开展2012年度商品期货套期保值业务的议案》具体内容见公司2011年5月27日在证券时报以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上发布的《关于开展2012年度商品期货套期保值业务的公告》。

　　四、股东大会登记方法:

　　1、登记方式:现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

　　股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

　　(1)个人股东:本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

　　(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　2、登记时间:2011年6月8日—9日,上午9:00至下午16:00。

　　3、登记地点:公司董事会秘书办公室。

　　五、其他事项:

　　1、会议联系方式:

　　地址:广东省中山市西区沙朗第三工业区中山大洋电机股份有限公司董事会秘书办公室。

　　电话:0760 -- 88555306

　　传真:0760 -- 88559031

　　2、会议费用:本次会议按有关规定不发礼品和有价证券;与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

　　3、2011年第二次临时股东大会授权委托书、2011年第二次临时股东大会回执、参会线路图见附件。

　　中山大洋电机股份有限公司董事会

　　2011年5月27日

　　附件一:

　　中山大洋电机股份有限公司

　　2011年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托(大会主席)或 先生(女士)全权代表本人(本单位),出席中山大洋电机股份有限公司2011年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下表决指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人姓名/名称:

　　委托人身份证号或营业执照注册登记号:

　　委托人股东账号:

　　委托人持股数:

　　受托人姓名:

　　受托人身份证号:

　　一、表决指示:

　　说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,请在表决指示中打“√”,多选无效。

　　二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字):

　　委托日期: 年 月 日

　　附件二:

　　中山大洋电机股份有限公司

　　2011年第二次临时股东大会回执

　　致:中山大洋电机股份有限公司

　　附注:

　　1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

　　2、已填妥及签署的回执,应于2011年 6 月9日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式(传真:0760 — 88559031)交回本公司董事会秘书办公室,地址为 广东省中山市西区沙朗第三工业区中山大洋电机股份有限公司董事会秘书办公室(邮政编码:528411)。

　　3、如股东拟在本次股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点,并注明所需要的时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三:

　　中山大洋电机股份有限公司

　　2011年第二次临时股东大会地址及路线图

　　会议地址:中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼一楼会议室。

　　参会路线:

　　1、市区公交车:中山富华酒店(中山市富华道一号)公交站,乘座050号公交车到大洋电机(终点站)

　　2、自驾车路线图: