证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年5月26日上午10时

　　2、召开地点：岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：公司董事长侯勇先生

　　6、本次会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及授权代表共6人，代表86,779,161股，占公司总股本193,712,443股的44.80％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、会议表决情况

　　1、审议通过了《董事会工作报告》

　　表决结果：86,779,161股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。

　　2、审议通过了《监事会工作报告》

　　表决结果：86,779,161股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。

　　3、审议通过了《公司2010年财务决算报告》

　　表决结果：86,779,161股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。

　　4、审议通过了《公司2010年年度报告》

　　表决结果：86,779,161股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。

　　5、审议通过了《公司2010年利润分配预案》

　　公司2010年实现归属于母公司所有者的净利润为43,413,191.57元, 提取法定盈余公积金4,397,186.28元，加年初未分配利润87,723,724.36元，加上本期重庆康卫生物科技有限公司未纳入合并报表转回原承担的超额亏损14,145,678.72元,减当年已分配红利38,742,488.60元，本年度末可供股东分配利润为102,142,919.77元。

　　本年度利润分配预案为：以公司2010年末总股本193,712,443.00元为基数，向全体股东每10股送1股、派发现金0.20元(含税)，共送股19,371,244股、派发现金红利3,874,248.86元。剩余未分配利润留存到下一年度分配。资本公积金不转增股本。

　　表决结果：86,779,161股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。

　　6、审议通过了《关于支付2010年度审计报酬和聘请2011年度审计机构的报告》

　　⑴拟支付华寅会计师事务所有限责任公司2010年度财务报告审计报酬38万元。会计师事务所为公司提供审计服务期间的差旅费由公司承担。

　　表决结果：86,779,161股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。

　　⑵续聘华寅会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构，聘请期间的酬金，按照物价部门核定的收费标准和公司确定的支付会计师事务所报酬的决策程序支付。

　　表决结果：86,779,161股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。

　　7、审议通过了《关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案》

　　⑴确认公司2010年度向长岭股份分公司采购原材料以及向长盛公司销售化工原料实际金额均超过原股东大会批准的预计金额的关联交易；

　　⑵确认公司2010年度向岳阳石油分公司采购成品油的关联交易；

　　⑶批准2011年度与公司第一大股东关联方的日常关联交易预计。

　　在表决时，关联股东中国石化集团资产经营管理有限公司予以回避，表决结果均为：41,329,161股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。

　　8、通过《关于修改公司章程的议案》

　　对《公司章程》的相应条款修订如下：

　　⑴原第六条"公司注册资本为人民币193,712,443元。"修改为："公司注册资本为人民币213,083,687元。"

　　⑵原第一百四十二条第一款(为总经理职权)第八项后增加一项，作为第九项："决定公司全年累计1000万元以下的与日常生产经营相关的技术改造、固定资产投资、零星设备采购、维修等事项；"。

　　原第九项至第十三项序号依次顺延。

　　表决结果：86,779,161股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。

　　内容详见公司同日刊登于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》全文。

　　四、会议其他情况

　　受公司独立董事彭时代、万里明先生的委托，独立董事黄文锋先生代表全体独立董事向本次股东大会进行了述职。

　　五、律师对本次股东大会的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2、律师姓名：蔡波、李赛男

　　3、结论性意见：公司第三十七次（2010年度）股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司第三十七次（2010年度）股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司第三十七次（2010年度）股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、湖南启元律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第三十七次（2010年度）股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会

　　二○一一年五月二十六日